Wegelin & Co. | |
Criação | 1741 |
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Desaparecimento | 2013 |
Forma legal | Parceria limitada na Suíça ( d ) |
A sede | St. Gallen ( Suíça ) |
Eficaz | cerca de 10 (2012) |
Local na rede Internet | wegelin.ch |
Wegelin & Co. era um banco privado suíço .
Fundado em 1741 em St. Gallen por Caspar Zyli, foi até o seu fechamento o mais antigo banco privado suíço ativo.
Anunciou a cessação de suas atividades e seu encerramento final em 3 de janeiro de 2013, após se declarar culpado após pesados processos judiciais por sonegação de impostos nos Estados Unidos e aceitar multa no valor de US $ 74 milhões . A maioria dos ativos foi transferida para uma nova estrutura, Notenstein .
Todas as suas representações foram exclusivamente em solo suíço. Com sede em St. Gallen e filiais em Zurique, Berna, Lugano, Lausanne, Locarno, Chiasso, Schaffhausen, Basel, Genebra, Chur, Lucerna e Winterthur, o banco tinha 700 funcionários antes de seu desaparecimento. O banco distribuiu regularmente um comentário sobre investimentos que foi escrito pela primeira vez em 1909 .
Nos anos de 2000 a 2010, o banco experimentou forte expansão, com o quadro de funcionários multiplicado por sete em 10 anos.
De 2002 a 2010, o Wegelin ajudou contribuintes americanos ricos a escapar de suas obrigações fiscais. Como o banco não tinha agências nos Estados Unidos, os recursos passaram pelo banco UBS .
Mas na década de 2010, a Wegelin & Co. foi oficialmente suspeita de sonegação de impostos pelos tribunais americanos . Após a acusação de três de seus assessores por este último, o banco anuncia o27 de janeiro de 2012a aquisição da maioria de suas atividades (não americanas) pelo grupo Raiffeisen . A maioria dos outros clientes é então transferida para um novo banco chamado Notenstein private bank .
A Wegelin & Co. mantém apenas clientes americanos e, portanto, permanece no negócio apenas para gerenciar seus arquivos e lidar com as autoridades em Washington. Uma semana depois, o3 de fevereiro de 2012, Wegelin & Co. torna-se o primeiro banco não americano a ser processado criminalmente nos Estados Unidos; as autoridades fiscais americanas o censuram "por ter ajudado clientes americanos a esconder cerca de 1,2 bilhão de dólares" .
Wegelin finalmente entra em um acordo extrajudicial com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Tribunal Federal de Manhattan , pelo qual ela concorda em pagar uma multa de US $ 74 milhões e é dissolvida como uma entidade. Na verdade, o3 de janeiro de 2013, O banco Wegelin & Co. anuncia seu fechamento final.