Cronologia do caso da fragata de Taiwan
Esta é a cronologia do caso da fragata de Taiwan .
- Janeiro de 1990: Sob pressão da China, o governo francês vetou um plano de venda pela Thomson CSF de 6 fragatas militares da classe La Fayette para Taiwan, por 14 bilhões de francos. Um ex-assessor da presidência da Elf, Alfred Sirven, oferece a mediação do grupo petrolífero, por meio do empresário chinês Edmond Kwan.
- Agosto de 1991: Paris suspende seu veto. O contrato de venda prevê a entrega de edifícios desarmados. Eles serão equipados no local pela Thomson CSF .
- 15 de agosto de 1991: Assinatura de um contrato para a compra por Taiwan de seis fragatas da Thomson CSF por 16 bilhões de francos.
- Agosto de 1996: A Thomson SA é condenada pela Comissão Internacional de Arbitragem de Genebra a pagar 160 milhões de francos ao intermediário Edmond Kwan .
- 26 de fevereiro de 1997: Thomson SA registra uma reclamação por 'tentativa de fraude' e se torna uma parte civil. O caso foi confiado à juíza Eva Joly , já apreendida do caso Elf , e em 5 de maio de 1997 ao juiz Laurence Vichnievsky codificado.
- 7 de março de 1997: Abertura de uma investigação judicial contra X por "tentativa de fraude" relativa à intervenção de uma "rede Elf " dirigida por Alfred Sirven que reclama 160 milhões de francos por sua suposta intervenção no contrato de fragata, após uma reclamação da Thomson CSF decidido por Alain Gomez .
- 7 de novembro de 1997: Christine Deviers-Joncour é indiciada e colocada em prisão preventiva. É alegado que M me Deviers-Joncour ter obtido indevidamente o grupo petrolífero de 1990 a 1993 cerca de 66 MF consistindo no pagamento de um comitê secreto de 59 MF, salário de complacência e uso indevido do cartão do banco Elf. ( Caso Dumas )
- 20 de novembro de 1997: O ex-CEO da Elf-Gabon André Tarallo é indiciado por 'abuso de ativos corporativos', em particular por ter assinado o contrato de trabalho de Christine Deviers-Joncour . Em 22 de novembro de 1997, revela um apartamento comprado rue de Lille em Paris por M me Deviers-Joncour em 1992 foi financiado pela Elf . ( Caso Dumas )
- 8 de janeiro de 1998: Christine Deviers-Joncour é indiciada por 'cumplicidade em tentativa de fraude'. ( Caso Dumas )
- 27 de janeiro de 1998: Série de buscas nas residências e escritórios de Roland Dumas , onde 'documentos bancários' são apreendidos. ( Caso Dumas )
- 5 de fevereiro de 1998: Nova acusação de M me Deviers-Joncour por pagamento em uma conta suíça de 42 propinas MF. ( Caso Dumas )
- Abril de 1998: M me Deviers-Joncour é libertado e colocado sob controle judicial. ( Caso Dumas )
- Primavera de 2001: a justiça suíça descobre que grandes comissões foram pagas a um empresário chamado Andrew Wang por ocasião da venda das fragatas. Segundo o magistrado de Genebra, Paul Perraudin , as somas foram "lavadas a coberto de familiares e contas abertas nomeadamente na Suíça".
- 22 de junho de 2001: Abertura de uma investigação judicial em Paris por "abuso de ativos corporativos e ocultação" e pagamentos de comissões ocultas e retrocomissões .
- 13 de fevereiro de 2002: o juiz Renaud Van Ruymbeke vai ao quartel - general da Thales para apreender os documentos relativos às fragatas. Em vão.
- 19 de junho de 2002: Francis Mer , do Ministério das Finanças, recusa novamente o levantamento do sigilo de defesa.
- 28 de junho de 2002: Os dois arquivos relativos às fragatas e os relativos a várias mortes não explicadas são reunidos no mesmo procedimento.
- Outubro de 2003: O Estado de Taiwan torna-se parte civil sob o fundamento de que a empresa Thomson teria violado um ponto do contrato que proíbe qualquer pagamento de intermediários (artigo 18 do contrato).
- 8 de dezembro de 2003: o juiz suíço Paul Perraudin concorda em comunicar os resultados de sua investigação sobre as contas de Andrew Wang aos juízes franceses. Apelo imediato dos advogados de Wang.
- 15 de janeiro de 2004: Relatório resumido enviado à Chancelaria (Ministério da Justiça): a França corre o risco de ter que pagar quase $ 600 milhões ao Estado de Taiwan de acordo com o artigo 18 do contrato que proíbe o pagamento de propinas e fornece subsídios.
- Maio de 2004: O Tribunal Federal Suíço decidiu a favor da ajuda mútua com a França. O Tribunal Federal Suíço escreve em relação às moedas descobertas em várias instituições bancárias: “ Thomson tinha (nas contas do Sr. Andrew Wang ) um valor total da ordem de $ 920 milhões, dos quais aproximadamente $ 520 milhões vieram de comissões relacionadas à fragata contrato. Esses elementos constituem pistas suficientes para a acusação de que o Sr. Wang teria desempenhado o papel de receptor, gerente e redistribuidor dos subornos pagos pela Thomson para que o contrato da fragata fosse concluído .... Parece que as contas em questão foram utilizadas para transações que podem objetivamente ser consideradas suspeitas. " No entanto, o procedimento foi imediatamente bloqueado pelos advogados de Andrew Wang , um refugiado na Inglaterra, que prendeu o ministro da Justiça, Christophe Blocher .
- Setembro de 2004: Resposta positiva a uma comissão rogatória do juiz Van Ruymbeke, a fim de verificar se os números das contas que provavelmente interessariam a sua investigação sobre as fragatas de Taiwan realmente existiam em Clearstream: as contas referidas pela comissão rogatória do juiz existiam ou existiram.
- 24 de julho de 2008: o Ministério Público de Paris, Jean-Claude Marin, assinou uma acusação para efeitos de despedimento geral, dirigida aos juízes do centro financeiro Renaud Van Ruymbeke e Xavière Siméoni.