O caso Dumas é um caso político-financeiro francês , cujos factos ocorreram no início dos anos 90. Diz respeito a montantes desviados de uma então empresa petrolífera pública, a Elf Aquitaine , pelos seus directores: Loïk Le Floch-Prigent e Alfred Sirven . No contexto desse caso, grande parte do dinheiro desviado foi para Christine Deviers-Joncour, que era amante do então ministro das Relações Exteriores, Roland Dumas . Este último, que havia sido suspeito de corrupção e cumplicidade, foi finalmente declarado inocente após seu segundo julgamento.
Em 1989, com o retorno da esquerda ao governo, Loïk Le Floch-Prigent foi nomeado CEO da ELF Aquitaine . Alfred Sirven junta-se a ele como “diretor de assuntos gerais”. Ele rapidamente intervém em redes paralelas, no financiamento de funcionários eleitos e amigos, na corrupção de líderes africanos (práticas que existiam antes).
Quando a direita voltou ao poder em 1993, Loïk Le Floch-Prigent foi demitido e Alfred Sirven teve que deixar o grupo. O "caso dos elfos" começa quando o novo CEO, Philippe Jaffré, apresenta uma reclamação e torna-se parte civil.
Alfred Sirven recrutou em 1991 Christine Deviers-Joncour que era amante de Roland Dumas , então Ministro das Relações Exteriores. Ele dá a ela um salário de 50 mil francos por mês, um cartão American Express, que ela pode usar sem contar. Finalmente, ele se mudou para um apartamento no mesmo edifício que ele, a 4 rue Robert-Estienne ... antes de oferecer-lhe um outro - sempre em fundos Elf - 19 rue de Lille , no 7 º distrito de Paris.
Christine Deviers-Joncour deixará a Elf em 1993 ao mesmo tempo que Alfred Sirven e Loïk Le Floch-Prigent.
Em 1990, a Thomson-CSF recorreu a várias redes de "intermediários" para finalizar a venda de seis fragatas La Fayette para Taiwan . Alfred Sirven explica a Jean-François Briand, gerente geral da Thomson, que um de seus contatos, Edmond Kwan, pode desbloquear a situação.
Um acordo é, portanto, assinado em 19 de julho de 1990, entre Briand e Frontier AG, uma empresa suíça que representa a Kwan. Christine Deviers-Joncour faz parte desta rede e envia informações. Espera-se então que a rede receba 1% do contrato, ou 160 milhões de francos. O montante deveria ter sido pago à Frontier AG, que o devolveria à sociedade irlandesa Travlane Haulage (controlada por Alfred Sirven) e à sociedade suíça Credito Privato Commerciale (controlada por Christine Deviers-Joncour).
Dentro Junho de 1991, Jean-François Briand acha que essa rede não tinha influência na China na época e se recusa a pagar a Sirven. Ele também teme que essa quantia seja usada para financiar partidos políticos franceses. Ele deixou a Thomson no outono de 1991 após uma disputa com Alain Gomez.
O 2 de setembro de 1992, A Frontier AG está buscando arbitragem para obter a soma desejada. Enquanto se aguarda a decisão, Alfred Sirven paga 45 milhões de francos das contas da Elf para Christine Deviers-Joncour. Um tribunal arbitral presidido por José Pedro Pérez-Llorca ordena que Thomson pague 25 milhões de dólares e 12 milhões de francos franceses em31 de julho de 1996. Thomson, agora presidido por Marcel Roulet, decide registrar uma reclamação sobre26 de fevereiro de 1997 contra X por "tentativa de fraude".
Eva Joly estará interessada neste caso enquanto ela estava trabalhando, uma vez queAgosto de 1994sobre o resgate do grupo Bidermann pela Elf. O7 de novembro de 1997, Christine Deviers-Joncour, é indiciada por "abuso de ativos corporativos, ocultação e cumplicidade" pelos juízes Eva Joly e Laurence Vichnievsky . Os dois magistrados suspeitam que ela tenha se beneficiado de um trabalho de conveniência dentro do grupo. Questionam-se também sobre as condições de aquisição, em 1992, por 17 milhões de francos, de um apartamento que ocupa, a rue de Lille, em Paris.
O 2 de dezembro de 1997, Eva Joly descobre a comissão de 45 milhões de francos paga por Alfred Sirven com fundos da Elf. Então, graças a uma denúncia anônima, ela entende que voltou para Christine Deviers-Joncour. Será dito mais tarde que esta carta anônima tinha a intenção de distrair os juízes da parte principal do caso. Após a descoberta de movimentos bancários significativos em sua conta em 1991 e 1992 e uma busca em sua casa, Roland Dumas também foi indiciado por29 de abril de 1998. Christine Deviers-Joncour, que a princípio acusou o grupo Elfo de tê-lo recrutado por causa de sua situação como amante de ministro, acusa pela primeira vez o3 de março de 1999Roland Dumas. Este último, então, despede-se da presidência do Conselho Constitucional .
O 22 de novembro de 1999, Os juízes Joly e Vichnievsky concluem sua investigação e encaminham o caso para a promotoria de Paris. Este último requer o encaminhamento para correções de Roland Dumas, Christine Deviers-Joncour, André Tarallo, Loïk le Floch-Prigent, Alfred Sirven, bem como Gilbert Miara e Jean-Claude Vauchez. Juízes Joly e sinal Vichnievsky de Dumas do despacho de reenvio eo outro indiciado antes da 11 ª Secção do Tribunal Criminal de Paris18 de fevereiro de 2000. Roland Dumas renunciou ao cargo de presidente do Conselho Constitucional e foi hospitalizado para uma operação no quadril. Quando o julgamento começa9 de junho, foi imediatamente adiado para 2001 devido ao estado de saúde do ex-ministro.
Outro arquivo, relativo à compra por Roland Dumas de estatuetas no valor de 260.000 francos que serão oferecidas a Christine Deviers-Joncour, está anexado em 15 de julho de 2000 no arquivo principal.
Durante esta investigação, as comissões e retro-comissões pela venda das fragatas de Taiwan não são examinadas pelos juízes e os dois aspectos são separados.
Negociante de imóveis, Gilbert Miara é indiciado por 28 de novembro de 1997. Ele atuou como intermediário na aquisição do apartamento na rue de Lille.
Quanto a Alfred Sirven, que deixou Genebra em 1997 , ele foi localizado em 2000 nas Filipinas, onde finalmente foi preso em2 de fevereiro de 2001para ser deportado para a França (oficialmente após sua entrada nas Filipinas com um passaporte falso). Eva Joly então abre o champanhe para recompensar os policiais encarregados do arquivo.
O 31 de maio de 2001, o Tribunal Criminal de Paris declara
Os condenados também devem pagar conjuntamente 64.311.410 francos à Elf Aquitaine, parte civil, sendo a solidariedade limitada a 800.000 francos para Roland Dumas.
O tribunal absolve Roland Dumas dos atos de uso indevido de ativos corporativos de que foi acusado, mas considera que ele não deveria ter aproveitado a fortuna de Christine Deviers-Joncour, que ele sabia ser ilegal. O tribunal atribui um papel importante a Alfred Sirven, que esteve na origem da contratação de Christine Deviers-Joncour.
Em 2002, Jean-Pierre Thiollet escreveu em seu livro Les Dessous d'une Présidence "Quer você goste ou não, Christine Deviers-Joncour é uma das mulheres-chave do nosso tempo que ela encarna".
O 29 de janeiro de 2003A 9 ª Câmara do Tribunal de Apelação de Paris relaxa Roland Dumas , as outras frases são ligeiramente modificada:
Ao contrário do primeiro julgamento, os juízes consideram que "os elementos do procedimento não mostram que Roland Dumas estava ciente desde o início da natureza fictícia do emprego de Christine Deviers-Joncour" e apenas considera o "comportamento de Roland censurável .Dumas que não se afastou de sua comitiva ao tomar conhecimento dos fatos qualificados como criminosos pelo tribunal ”. Christine Deviers-Joncour, por sua vez, reconsiderou várias de suas declarações contra o ex-ministro feitas durante a investigação.
O 1 ° de outubro de 2008, O juiz Renaud Van Ruymbeke conclui sua investigação sobre o caso da fragata. Ele conclui que o sequestro foi na verdade uma fraude da Elf, e que o dinheiro desviado nunca foi usado no mercado de fragatas. Da mesma forma, ele dispensou Christine Deviers-Joncour, Gilbert Miara e Edmond Kwan.