Intesa Sanpaolo
| Intesa Sanpaolo SpA | |
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| Criação | 2007 |
|---|---|
| Fundadores | Banca Intesa , San Paolo IMI |
| Figuras chave | Giovanni Bazoli, Andrea Beltratti, Corrado Passera |
| Forma legal | Sociedade anônima sob a lei italiana ( em ) |
| Açao | OTC Markets Group (ISNPY) |
| A sede |
Torino Itália |
| Atividade | Banco |
| Produtos | serviços financeiros |
| Subsidiárias | Banca IMI ( en ) , Banca Apulia ( en ) , Cassa di Risparmio di Rieti ( d ) , Carisap ( en ) , Banca Nuova ( en ) , Cassa di Risparmio del Veneto ( en ) e Banca Fideuram ( d ) |
| Eficaz | 96.892 (2017) |
| Local na rede Internet | www.intesasanpaolo.com |
| Fundos próprios | € 47,776 bilhões (2015) |
| Lucro líquido | 2.739 bilhões de euros (2015) |
| Empresa anterior | Sanpaolo IMI e Banca Intesa |
O Intesa Sanpaolo ( Borsa Italiana : ISP ) é um banco italiano, o primeiro em ordem de importância. Tem mais de 12 milhões de clientes, dominando o mercado italiano e beneficiando de uma forte presença internacional na Europa Central e Oriental , bem como na bacia do Mediterrâneo .
História
Foi fundada em 2007 pela fusão do Banca Intesa e do Sanpaolo IMI , que então empregava cerca de 44.000 pessoas para 7 milhões de clientes e cerca de 3.200 agências.
Dentro junho de 2017, o governo italiano anuncia a retomada das atividades saudáveis do Banca Popolare di Vicenza e do Veneto Banca pelo Intesa Sanpaolo por um simbólico € 1, não justamente apoiado pelo Estado italiano no valor de 4,785 bilhões de euros. Os créditos e títulos definidos como duvidosos serão agrupados em um banco ruim , garantido pelo Estado italiano no valor de 12 bilhões de euros.
Dentro agosto de 2017, O Intesa Sanpaolo anuncia a aquisição do Banque Morval, banco privado suíço por um valor estimado entre 150 e 200 milhões de euros.
Em fevereiro de 2020, o Intesa Sanpaolo anunciou a aquisição do UBI Banca por 4,9 bilhões de euros. O acordo prevê a venda de 400 a 500 agências do UBI Banca ao BPER Banca , por motivos de concorrência.
Em outubro de 2020, o banco anunciou a recompra de 69% do capital do banco privado suíço Reyl .
Condenações
Em junho de 2013, o Intesa Sanpaolo concordou em pagar US $ 2,9 milhões à OFAC para resolver uma disputa sobre uma possível violação das sanções econômicas dos EUA contra o Irã, Cuba e Sudão.
Em dezembro de 2016, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York multou o Intesa Sanpaolo em US $ 235 milhões por violações repetidas de suas leis de combate à lavagem de dinheiro.
Em novembro de 2017, o Banco Central da Irlanda sancionou o Intesa Sanpaolo Life dac no valor de 1 milhão de euros após constatar durante os controles de violações em seus procedimentos de LBC-CFT.
Referências
- Conhecimento , consultado em15 de maio de 2020
- Itália: até 17 bilhões de euros para economizar dois bancos venezianos , Le Point, 25 de junho de 2017
- Itália compromete-se a 17 bilhões de euros para salvar dois bancos à beira da falência , Le Monde, 25 de junho de 2017
- " Intesa Sanpaolo fecha acordo para compra do banco privado suíço Banque Morval " , na Reuters ,23 de agosto de 2017
- Valentina Za e Andrea Mandala, " Intesa's UBI bid dispara contra fusões e aquisições bancárias europeias " , na Reuters ,18 de fevereiro de 2020
- " Intesa Sanpaolo compra o banco privado suíço Reyl " , em L'Agefi ,5 de outubro de 2020
- " Intesa Sanpaolo SpA estabelece responsabilidade civil potencial por violações aparentes de programas de sanções múltiplas " , no Departamento do Tesouro dos EUA ,28 de junho de 2013
- (in) " Comunicado à imprensa - 15 de dezembro de 2016: DFS Fines Intesa Sanpaolo $ 235 milhões por violações repetidas das leis de combate à lavagem de dinheiro " no Departamento de Serviços Financeiros (acessado em 2 de julho de 2020 )
- " Acordo de Liquidação entre o Banco Central da Irlanda e o Intesa Sanpaolo Life dac " , no Banco Central da Irlanda ,27 de novembro de 2017