Fundação | 1 st de Fevereiro de 2014 |
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Acrônimo | PNF |
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Modelo | Ministério público , organização |
País | França |
Ministério Público Financeiro | Jean-François Bohnert (desde2019) |
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Local na rede Internet | www.tr Tribunal-de-paris.justice.fr/75/accueil-parquet-national-financier |
O Ministério Público Financeiro ( PNF ) é uma instituição judiciária francesa criada emdezembro de 2013e responsável por rastrear graves inadimplências econômico-financeiras . Desde a sua instalação, o1 r março 2014, o promotor financeiro lida com casos altamente complexos para os quais tem jurisdição em toda a França. Atualmente é dirigido por Jean-François Bohnert .
Na sequência de um escândalo político-financeiro envolvendo Jérôme Cahuzac - Ministro Delegado responsável pelo Orçamento -, o Governo francês decide dotar a instituição judicial de "novos instrumentos para facilitar a detecção de infracções, para reforçar a eficácia dos processos e aumentar a recuperação do ativos criminosos que deles resultam. " . O objectivo é “lutar de forma decidida contra todas as formas de fraude e violação de probidade que atentam contra a solidariedade nacional e o carácter exemplar da República” .
É como uma extensão desta política de combate à violação da probidade que o Ministério Público Financeiro, à frente do Ministério Público Nacional das Finanças, é instituído em 1 st fevereiro 2014pela lei orgânica de6 de dezembro de 2013bem como a lei do mesmo dia relativa ao combate à fraude fiscal e à grave inadimplência económica e financeira. a9 de setembro de 2014, A 32 nd câmara correcional de Paris Tribunal de Grande Instância é criado e é dedicado a casos tratados em particular, pelo PNF. Existe, portanto, jurisdição nacional, ao nível da acusação e ao nível da investigação e do julgamento.
Quando foi criado, o Ministério Público Financeiro do Brasil herdou alguns processos pendentes nas jurisdições interregionais especializadas (JIRS).
De acordo com a circular de política penal datada de 31 de janeiro de 2014, o promotor público financeiro, que recorre a serviços de investigação dedicados, tem como objetivo trabalhar em particular com o Escritório Central de Combate à Corrupção e Delitos Financeiros e Tributários (OCLCIFF) - que “aparece como [seu] interlocutor natural” .
O Ministério Público tem jurisdição geográfica extensa a todo o território nacional e jurisdição material limitada às mais graves infracções económicas e financeiras. Cuida de casos muito complexos, relativos ao combate à fraude fiscal , à corrupção e também a casos de bolsa (crime de bolsa, crime de manipulação de preços ) que são da competência exclusiva do novo procurador financeiro: aliás, “A constituição do o procurador financeiro permite uma especialização do Ministério Público permitindo-lhe aumentar a sua ação contra a grande inadimplência económica e financeira, da qual recai a complexa fraude fiscal ” .
A especialização do Ministério Público Financeiro deverá, em particular, permitir uma tramitação mais célere. Essa velocidade é sua marca registrada. Ele está com a promotoria nacional de combate ao terrorismo , uma das duas promotorias com jurisdição nacional.
Os poderes do PNF são alargados às associações criminosas ( Lei que reforça a luta contra o crime organizado, o terrorismo e seu financiamento e que melhora a eficiência e as garantias dos processos penais em 2016), abstenções de tomar medidas coercivas . Em conformidade após atos de corrupção ( Lei sobre transparência, combate à corrupção e modernização da vida económica de 2016) e práticas anticoncorrenciais (2020).
Entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2017, foram abertos 401 procedimentos; 180 por evasão fiscal, 173 por “violação de probidade” e 48 por abuso de mercado . Éliane Houlette considera que o inquérito efectuado à empresa Google France é “o mais emblemático” . Com o objetivo de reduzir a duração do processo, a execução da instrução preliminar é privilegiada pela instituição.
A questão da independência do gabinete do procurador financeiro é por vezes levantada. Jean-François Bohnert especifica em resposta a uma comissão de inquérito da Assembleia Nacional “os feedbacks são resumos e não incluem qualquer documento ou acusação, como foi feito há dez anos no judiciário francês. No entanto, podem ocorrer trocas de documentos com o Ministério Público, caso tenhamos dúvidas quanto à análise jurídica, à qualificação jurídica dos factos ou à elaboração dos mandatos de prevenção que então vincularão o tribunal. Porém, não se trata de submeter o nosso trabalho à aprovação ” .
Em janeiro de 2020, a imprensa anunciou que os tribunais franceses, britânicos e americanos haviam validado os acordos feitos no início desta semana pela Airbus e pelo National Financial Prosecutor's Office (PNF) francês, o British Serious Fraud Office (SFO) e o Departamento de Justiça ( American DOJ) pelo qual o grupo europeu se compromete a pagar multas no valor de 3,6 mil milhões de euros: 2,08 mil milhões na França no âmbito de um acordo judicial de interesse público (CJIP), 984 milhões no Reino Unido e 526 milhões nos Estados Unidos, ”o maior caso de corrupção que a Europa conheceu ” .
O PNF, o SFO e o DOJ investigavam em conjunto desde 2016 “irregularidades” relacionadas, em particular, com os agentes comerciais envolvidos em contratos de venda de aeronaves. No total, essas irregularidades dizem respeito a contratos celebrados na China, Emirados Árabes Unidos, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Taiwan, Kuwait, Turquia, Rússia, México, Brasil, Vietnã, Índia, Colômbia e Nepal.
Eric Russo, promotor, referiu-se a "práticas de corrupção massiva dentro da sociedade" e "fatos que dizem que a Airbus subornou funcionários públicos estrangeiros e companhias aéreas para obter contratos" . Estes factos foram constituídos pelo pagamento de milhões de euros em comissões ou prestações ocultas em espécie, explicou. Os fatos e práticas de corrupção neste caso são detalhados na Convenção Judicial de Interesse Público de29 de janeiro de 2020.
Hoje dissolvida, a unidade do grupo Airbus chamada “Estratégia e Organização de Marketing” (SMO), chefiada por Marwan Lahoud , estava no cerne da questão.
Esses acordos permitem que o processo contra a Airbus seja encerrado, mas só dizem respeito à Airbus como pessoa jurídica e não a seus diretores ou ex-diretores. O Mediapart cita o procurador financeiro sobre este ponto: "O procurador financeiro nacional indicou na sexta-feira que a investigação continuaria" agora a examinar as responsabilidades individuais "dos funcionários e gestores do fabricante de aeronaves" .
Quase todos os artigos publicados sobre esses acordos sublinham que os ex-líderes poderiam estar preocupados no âmbito de uma investigação preliminar ainda em andamento que, portanto, diz respeito a Marwan Lahoud , pessoalmente envolvido neste escândalo de corrupção em grande escala, na qualidade de ex-chefe da Airbus , e especificamente responsável pelo grupo SMO. O acordo também firmado com o SFO (Serious Fraud Office) na Grã-Bretanha em 31 de janeiro de 2020 especifica nas páginas 2 e 3 que o processo não é interrompido para o caso GPT, e que o referido acordo não diz respeito a particulares, mas apenas à Airbus .
Em janeiro de 2017, o PNF assumiu o caso Fillon, abrindo uma investigação preliminar após as revelações do Pato Acorrentado . A auto-referência do PNF ocorreu 24 horas após a publicação de um artigo no Le Canard enchaîné (25 de janeiro de 2017) em 26 de janeiro de 2017, o que levou Hervé Lehman - ex-juiz de instrução, advogado da Ordem dos Advogados de Paris e autor do livro O julgamento de Fillon (Cerf, 2018) - para denunciar uma "conivência entre o Judiciário e o Executivo" , caso ocorrendo no momento em que François Fillon, candidato de direita e de centro, ocupa um cargo favorito na campanha pelo Eleição presidencial francesa de 2017. Hervé Lehman acrescenta que, ao mesmo tempo, o procurador financeiro nacional não aborda o caso da noite em Las Vegas de Emmanuel Macron organizada pela Business France dirigida por Muriel Pénicaud , do caso dos assistentes parlamentares do Modem de François Bayrou ou o caso envolvendo Richard Ferrand .
A questão da competência do PNF nesta matéria é levantada pelos defensores, mas só pode ser decidida durante um possível julgamento. Para o advogado criminal Eric Dupond-Moretti , a separação dos poderes legislativo e judiciário proíbe justamente o PNF de realizar a investigação nesta fase. Ele especifica que “de acordo com a lei parlamentar, cabe ao gabinete da Assembleia Nacional abordar este assunto e investigar”.
a 15 de fevereiro de 2017, o Ministério Público de Paris teria pressionado Éliane Houlette à frente da Procuradoria Financeira Nacional para que ela abrisse uma investigação judicial contra François Fillon. No entanto, um relatório do Conselho Superior da Magistratura tornado público em setembro de 2020 conclui que se podemos falar de “pressão” sofrida pelos magistrados do PNF, isso não deve ser entendido no sentido de “influência coercitiva”, mas sim como uma “fonte de estresse ”; o relatório também conclui que “a justiça funcionou neste caso de forma independente e de acordo com os princípios que regem o exercício do Ministério Público”.
Em 16 de fevereiro, o PNF declarou em comunicado que “os numerosos elementos recolhidos não nos permitem considerar, tal como está, uma classificação sem continuação do procedimento” .
Treze juristas usam a fórmula do "golpe institucional" de François Fillon, denunciando um procedimento que consideram ilegal. Alegam que a atual ação judicial viola o Código Constitucional e que "os fatos denunciados contra o candidato não são da competência" do PNF. Anne-Marie Le Pourhiet , especialista em direito constitucional, observa que “a ideia de envolver o juiz criminal na forma como um representante da Nação organiza o exercício de sua função é uma novidade perfeitamente repentina. Segundo ela, o juiz criminal "deliberada e exclusivamente" tem como alvo um deputado que é um candidato bem colocado às eleições presidenciais.
Jean-Jacques Urvoas , ministro da Justiça, afirma que nada justificaria a suspensão das investigações e rejeita as denúncias de intervenção política ou a ideia de conspiração - segundo ele, “imagine hoje que pudessem ter sido ordenadas instruções [… ] É simplesmente absurdo, porque é ilegal ” .
Enquanto François Fillon afirma que "o estado de direito foi violado" , uma segunda candidata, Marine Le Pen - ela mesma alvo de uma investigação sobre suspeitas de empregos fictícios - se recusa a responder à intimação, declarando que os magistrados estão lá "para aplicar o lei, não para inventar " . Para Virginie Duval, presidente da Union Syndicale des Magistrates , esses argumentos "têm como único objetivo perturbar o eleitorado, para fins puramente políticos" . A lei é simples e “quando se suspeita de uma infração deve ser feita uma investigação [...]” , nada deve permitir que os candidatos sejam “afastados de qualquer investigação, simplesmente por causa de sua candidatura [...]” .
Por sua especialidade, o Ministério Público Financeiro é chamado a apurar casos de grande divulgação.
Em 2018, o Ministério Público das Finanças era composto por 39 pessoas, incluindo 18 magistrados. Em 2013, a necessidade foi avaliada em 22 magistrados.
O Ministério Público Financeiro é dirigido pelo Ministério Público Financeiro, ele próprio sob a tutela do Procurador-Geral de Paris .
Identidade | Período | |
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Começar | Fim | |
Éliane Houlette | 30 de janeiro de 2014 | 30 de junho de 2019 |
Jean-François Bohnert | 7 de outubro de 2019 | Em progresso |
Em 2019, um promotor público foi transferido por ter escrito uma carta incriminando sua patroa Éliane Houlette . O conflito gira em torno de um escritório de advocacia implicado em um caso de comércio interno investigado pelo PNF. Éliane Houlette conhece bem esta firma e a sua própria filha, advogada, trabalha lá como associada.
Em setembro de 2019, foi aberta uma investigação preliminar em um caso de possível violação do sigilo da investigação envolvendo a ex-líder do PNF Éliane Houlette.
Em junho de 2020, considerando que "as escolhas do PNF contra Nicolas Sarkozy ou François Fillon contribuíram para eliminá-los da corrida para as eleições presidenciais de 2017" , o deputado Éric Ciotti anunciou que queria apresentar uma "proposta de lei para suprimir o PNF" .
Em fevereiro de 2020, Le Parisien revelou um caso de assédio perpetrado por um procurador adjunto do Ministério Público das Finanças. Jean-François Bohnert é informado dos fatos em7 de novembro de 2019por um promotor público, toma conhecimento dos fatos com a vítima principal e alerta Catherine Champrenault , procuradora-geral do Tribunal de Apelação de Paris . Isto conduz a uma investigação disciplinar e ao encaminhamento do Ministério da Justiça para o Conselho Superior da Magistratura Judicial . No entanto, em agosto de 2020, o Mediapart revelou que Jean-François Bohnert inicialmente simplesmente " puxou as amarras" do magistrado em questão, sem levantar o caso. Só depois que a vítima expressa sua surpresa com a decisão a ele.29 de novembro de 2019 e que Mediapart expresse seu interesse no caso no dia seguinte que ele decida informar o Procurador-Geral de Paris em 9 de dezembro de 2019.
Jean-François Bonhert decide em agosto de 2020 demitir o funcionário do Ministério Público das Finanças que o informara do caso de assédio em novembro de 2019, com o objetivo de a substituir por uma magistrada de profissão. Ele diz que essa decisão é "estranha" ao caso. O Ministério da Justiça afirmou em agosto de 2020 que não fará "nenhuma nomeação de magistrado" enquanto a funcionária, "que ainda está no cargo, não tiver beneficiado de uma nova atribuição" .
Em junho de 2020, Le Point revelou que, como parte de uma investigação visando Nicolas Sarkozy, as contas de telefone de advogados foram canceladas. Este procedimento foi criticado, Me Canu-Bernard, em particular, censurando a acusação por ter "sequestrado o procedimento legal que permitiu a interceptação de um advogado". Normalmente, isso requer informar o presidente da Ordem e especificar o motivo. O presidente de Paris, Me Olivier Cousi, acredita que “se estes factos forem comprovados, constituem uma preocupante ameaça ao sigilo profissional”.
O Ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti , solicita em setembro de 2020 a abertura de um inquérito disciplinar contra três magistrados do PNF envolvidos em investigações que o visaram em 2014 no contexto do caso Bismuth . Embora esta decisão pareça ser, de acordo com Mediapart, um "acerto de contas no meio de um oceano de conflitos de interesses" , dois sindicatos de magistrados falam de um caso de seriedade "sem precedentes".