O caso Petróleo por Alimentos surgiu das operações do programa Petróleo por Alimentos , que visa atender às necessidades humanitárias do povo iraquiano após a guerra do Kuwait . Algumas das propinas pagas pelo líder iraquiano Saddam Hussein a empresas importantes e de diferentes nacionalidades, a fim de desfrutar de uma fortuna estimada em dezenas de bilhões de dólares americanos .
Em 1996, o Iraque, sob embargo internacional da ONU desde 1991, viu seu regime de embargo ao petróleo iraquiano ser relaxado. O comércio de petróleo por alimentos é imposto e controlado pelo Comitê de Sanções da ONU . Várias investigações põem em causa a regularidade das operações do programa porque Saddam Hussein e a sua comitiva distribuíram de forma encoberta a personalidades estrangeiras susceptíveis de apoiar as suas causas, "atribuições de barris de petróleo".
Durante a duração do programa, o estado iraquiano e muitas empresas globais compartilharam uma quantia de aproximadamente 1,8 bilhões de dólares graças a um sistema engenhoso. Qualquer contrato de compra de bens de primeira necessidade celebrado entre uma empresa e o estado iraquiano tinha que ser validado pelo Ministério das Relações Exteriores do país de origem da mercadoria, bem como obter a quitação da ONU para poder começar a trabalhar. com o Iraque. Um comitê representativo garante que o contrato celebrado seja validado ou bloqueado para controlar o tipo de mercadoria importada.
Mais de 2.200 empresas, identificadas pelo comitê de investigação da ONU (CII) liderado pelo ex-presidente do Sistema da Reserva Federal , Paul Volcker .
O sistema pretendia que o Iraque aplicasse à venda um desconto de cerca de 50 cêntimos por barril, com um preço já inferior ao preço. A empresa que compra o petróleo, portanto, viu seu lucro aumentar em 25 centavos por barril e retrocedeu 25 centavos para o Iraque. O dinheiro foi levado em malas inteiras para as embaixadas do Iraque ( como a de Genebra, por exemplo ).
No que se refere à entrada de alimentos, esse sistema visava a superfaturamento dos produtos recebidos: as empresas viram seus lucros aumentarem e tiveram que devolver 50% ao Estado iraquiano, ainda via embaixadas.
Ao mesmo tempo, o Iraque está envolvido no contrabando de petróleo através da técnica de " surlifting ", uma sobrecarga secreta de superpetroleiros , com a cumplicidade de várias corretoras de petróleo ( trading de petróleo ). Esse contrabando não beneficia o povo iraquiano porque a receita gerada é destinada a uma rede de empresas de fachada ( offshore ) cadastradas em países ou zonas com tributação privilegiada .
O regime iraquiano entrega bom petróleo a funcionários estrangeiros em troca de lobby para o levantamento do embargo decidido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas após a Guerra do Golfo de 1991 .
Trecho do relatório Volcker : “Desde o início, o Iraque preferiu vender seu petróleo a empresas e indivíduos de países considerados“ amigos ”do Iraque, especialmente se fossem membros permanentes do Conselho de Segurança do Iraque. ONU e potencialmente capazes de flexibilização das sanções. "A Rússia e a França estão particularmente estressadas.
Mais de vinte empresas ou indivíduos estão sob investigação na Suíça por suspeita de pagamentos ilegais ao Iraque durante o regime de Saddam Hussein. O Ministério Público Federal (MPC) retirou as acusações por causa da prescrição.
O MPC está investigando dezessete casos diferentes por suspeita de violação do embargo contra o Iraque, lavagem de dinheiro e suborno de funcionários estrangeiros. Outro procedimento foi encaminhado ao Escritório Federal de Juízes de Instrução para a investigação preliminar e um caso foi encaminhado a uma autoridade cantonal. Em três outros casos, a Secretaria de Estado da Economia está a examinar a oportunidade de abrir um processo penal.
publicado em 27 de outubro de 2005, o relatório Volcker cita mais de quarenta nomes de empresas domiciliadas na Suíça e envolvidas neste caso. Isso inclui grandes empresas internacionais como ABB , Novartis , Roche , bem como empresas de comércio de commodities como Glencore , Vitol e Marc Rich Group . A empresa de corretagem de commodities Trafigura , com sede em Lucerna, tem que pagar 20 milhões de dólares nos Estados Unidos.
O chefe de uma empresa de Genebra deve pagar uma multa de 50 mil francos suíços por ter realizado uma transação ilícita de 60 mil dólares com o Iraque para celebrar um contrato de compra de petróleo.