Denominação | Detetive, investigador de direito privado, detetive particular, agente privado de pesquisa e inteligência, etc. |
---|---|
Área de atividade | Jurídico (busca de evidências), inteligência , profissão jurídica |
Habilidades necessárias | Aprovação estatal dos gestores, respeito pela legalidade e ética, conhecimento da lei da prova (especialmente direito civil) e fontes legais de informação, senso de observação, paciência, faculdades de dedução, conclusões de objetividade, bom conhecimento geral (para entrar em todos os ambientes ), discrição, domínio perfeito do francês (e ortografia) para relatórios destinados a advogados e magistrados |
Nível de educação | universidade |
Perspectiva profissional | investigador assalariado, colaborador liberal (ou colaborador independente), chefe de gabinete |
Profissões vizinhas | investigador particular , avaliador de sinistros |
ROMA (França) | K2502 |
---|
O detetive é um investigador de direito privado , ou seja, uma pessoa com estatuto de direito privado, que realiza, a título profissional, pesquisas, investigações e rastreamento . Esta qualidade de investigador de direito privado (que não é uma denominação ou um título, mas um estatuto jurídico e social) também é partilhada com várias outras profissões que não têm ligação com investigador privado, em particular no contexto administrativo, civil, penal, social procedimentos.
Não deve ser confundido com o termo inglês " detetive ", que designa um policial responsável por conduzir as investigações oficiais. Em todos os casos, um policial é um investigador de direito público.
Na França, a profissão é popularmente chamada de "detetive" (sem o adjetivo "particular") ou "investigador particular" e, nos romances, de "detetive particular". Não há legal ou obrigatório rótulo ou título protegido, mas encontrada em várias leis e regulamentos, vários nomes genéricos, como agente privado de pesquisa , agente de pesquisa privado , pesquisa agente privado e inteligência , investigador privado , agência de investigação privada , actividade de investigação , investigação privada agência .
Além disso, o investigador de direito privado - cuja essência consiste na obtenção de provas, nomeadamente em processos cíveis e comerciais - é oficialmente considerado, pelas autoridades públicas francesas, por um lado, como uma profissão de segurança e, por outro, como " uma dos atores privilegiados da própria efetividade dos direitos de defesa ”.
Este artigo procura dar a conhecer a atividade do “privado” que se exerce sob vários nomes, sendo o termo “detetive” apenas aquele mitificado pelos romances negros, as séries televisivas e os filmes policiais.
A profissão é, em todo o mundo, aceite, ignorada, tolerada ou proibida de acordo com a legislação do país em questão, bem como a sua capacidade de respeitar os direitos de defesa, as liberdades individuais e a liberdade de comércio e indústria .
Nas ditaduras, a profissão é proibida ou equiparada a uma força policial auxiliar.
É estritamente regulamentado em um certo número de países europeus, como França ou Bélgica , mas também em Espanha , Áustria e Rússia .
Também é regulamentado no Canadá com certas legislações provinciais, como Quebec ou Manitoba.
Na Suíça , não há legislação federal, mas regulamentações cantonais, pelo menos apenas para alguns, como no cantão de Genebra, que exige uma autorização do Conselho de Estado, ou no cantão de Jura, que exige uma autorização administrativa.
Noutros Estados, a regulamentação foi revogada, o que parece paradoxal numa altura em que o exercício desta actividade pode revelar-se sensível tanto para as liberdades individuais (violação da privacidade) como para os interesses fundamentais da Nação. (Risco de espionagem) se a profissão fosse exercida por indivíduos sem escrúpulos.
Na Bélgica, a profissão foi reconhecida e regulamentada desde 1991 (ver acima) . O título de "investigador particular" também é protegido. O exercício da profissão carece de autorização do Ministro do Interior , ouvido a Segurança do Estado, e do Ministério Público da residência principal do interessado ou, na sua falta, do Ministro da Justiça.
A autorização é emitida por cinco anos e pode ser renovada por períodos de dez anos.
No Luxemburgo , a profissão de detetive particular não está regulamentada. Por outro lado, as empresas de segurança devem ter uma aprovação do Ministério da Justiça. Existe também uma lei que moraliza a prestação de serviços exercida na forma comercial, o que permite impor uma autorização ministerial a quem o exerce nessa forma jurídica. Alguns anúncios, portanto, por vezes mencionam uma "autorização do Ministério da Justiça" ( que, de fato, diz respeito à guarda e proteção de pessoas ), outros uma "autorização ministerial" ( que se refere, de fato, ao exercício da profissão de comerciante ) .
Certos Estados proíbem a profissão pura e simplesmente, como o Mali … mas é autorizada no Burkina Faso, onde é colocada sob a supervisão do Ministro da Segurança Nacional e da Administração do Território.
Nos Camarões , a profissão nem sempre foi regulamentada em 2009, apesar das tentativas vãs de vários detetives que levaram o Governo ao Supremo Tribunal a obrigá-lo a normalizar esta atividade.
Nos Estados Unidos , os regulamentos variam de estado para estado: alguns não exigem qualquer autorização (Alabama, Alasca, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota do Sul), outros exigem condições de idoneidade controladas pelo Departamento de Justiça e pelo FBI , uma experiência de 3 anos ou 6.000 horas em investigação, treinamento baseado em ciência forense, direito penal, conhecimento da justiça, criminologia, essas condições sendo verificadas por um exame: como é o caso da Califórnia, onde a profissão é controlada pelo Escritório de Segurança e Serviços de Investigação do Estado.
No Texas, o treinamento para investigadores particulares foi fornecido desdemarço de 2010, pela University of North Texas em Dallas, por um lado, e Houston, por outro, no âmbito de um programa que será equiparado a 4 anos de experiência e que permitirá o acesso direto ao exame de 'Estado.
Existem também certificações por órgãos técnicos profissionais, como o de “investigador legal” concedido pela NALI ( National Association of Legal Investigators ).
O investigador legal é especialista em pesquisa jurídica e judicial: ele deve ter um bom conhecimento da lei e da jurisprudência.
Na Turquia , nenhum texto regulamenta a profissão de detetive particular, mas também nenhum texto a proíbe. A associação de investigadores particulares turcos, por sua vez, quer uma legislação que reconheça a profissão e coopera com a Universidade de Kocaeli na formação de profissionais.
Prevê-se a criação, nesta universidade, de uma formação superior no âmbito das profissões da segurança privada cujo curso incidirá sobre "a perícia da vigilância e da investigação".
Na França, a profissão passou a ter um estatuto autêntico, classificando-a como uma profissão liberal, equiparando-a a uma profissão de segurança, colocando-a sob o controle das autoridades administrativas com a emissão de uma autorização do Estado.
Para sanear, moralizar, reavaliar, controlar e regular esta actividade, nada menos do que uma directiva europeia de 5 leis, 7 decretos, dois decretos ministeriais, para não falar das numerosas circulares ministeriais.
A profissão tem uma vocação essencialmente jurídica e, se ainda não permite que litigantes economicamente fracos beneficiem, como a Itália, de assistência judiciária, já está a preencher uma lacuna jurídica no direito francês ao procurar provas. onde não haja juiz de instrução e nos quais os serviços de polícia e gendarmaria não tenham qualidade, competência e direito de intervir.
Este é o XII th século aparece, pela primeira vez, o termo enquesteur , comissário real para supervisionar a administração dos oficiais de justiça e senescais.
Mas é o XIX E século que trará o nascimento das agências privadas, como eles ainda existem hoje, com a abertura, rue Neuve São Eustache em Paris, do escritório da informação universal, criado por um ex-condenado, tornou-se chefe da polícia de segurança, impressora reconvertida (inventou um papel à prova de falsificação) e depois “agente de inteligência”: Eugène-François Vidocq .
Ressalte- se, para registro, que o poeta Alfred de Vigny era cliente da agência VIDOCQ que havia pedido para seguir sua amante, Marie Dorval , por quem estava muito apaixonado.
A França é o berço desta profissão com o estabelecimento da primeira grande agência multidisciplinar, já que criou, em junho de 2006, o primeiro exame de estado do mundo com valor internacional (graças aos novos padrões europeus LMD) e equivalências com educação geral.
Somente em 1850 foi exportado para os Estados Unidos com a criação da Agência Pinkerton , um ex-tanoeiro e revolucionário escocês que garantiu a segurança do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln .
Pinkerton serviu como chefe da União de Inteligência durante a Guerra Civil e frustrou uma tentativa de assassinato contra o presidente Lincoln.
Há muito “tolerado” na França - e apenas visado, para todo o território nacional, por uma lei que data da guerra, cujo propósito original era proibir o acesso aos judeus - finalmente foi reconhecido e regulamentado em 2003 (ver abaixo )
O trabalho do acadêmico Dominique Kalifa , História dos detetives particulares na França, 1832-1942 , Paris, Nouveau Monde, 2007, reconstrói com precisão o nascimento e o desenvolvimento da profissão.
O popular nome francês "detetive" é, como lembra a 9 a (e última) edição do dicionário da Academia Francesa, emprestado do detetive inglês ( detectar significa descobrir).
Mas este nome é cada vez mais contestado, mesmo nos países anglo-saxões onde voltamos, por exemplo nos Estados Unidos, ao nome de investigador privado (investigador privado) ou "agente de investigações" no Quebec., Para nos diferenciarmos do mito.
O termo enquesteur existe XII th século em francês antigo . Estes são os comissários do rei responsáveis por supervisionar a administração dos oficiais de justiça e senescais . Ele perdeu seu "s" para pegar seu sotaque circunflexo e se tornar um investigador , alguns séculos depois.
O termo “ investigador de direito privado ” na França permite fixar tanto a condição do profissional (pessoa de direito privado e não de direito público, ao contrário da polícia ou dos gendarmes), bem como seu campo de intervenção: direito privado.
Além disso, o direito francês exige que a natureza de " direito privado " seja mencionada no nome de uma pessoa coletiva e, além disso, essa designação foi solicitada às autoridades públicas pela maioria das ordens profissionais.
Os procedimentos civis e comerciais, que não são da responsabilidade da polícia oficial e dos serviços da gendarmaria, são de facto a essência dos investigadores privados porque não intervêm, ou apenas muito ocasionalmente, nos processos criminais.
Os profissionais do exercício usam, de fato, vários nomes: "detetive", "detetive particular", " investigador privado ", " investigador de direito privado ", " Oficial de pesquisa privada ", " agente de pesquisa privado ", " agente de informações diversas ", " seguros investigador ”, etc.
Os diversos textos que regulamentam esta atividade não atribuem qualquer título ou denominação jurídica à profissão. Eles se contentam em falar de " agência de pesquisa privada " ou " agência de pesquisa privada " e designar os detetives, às vezes sob o nome de " Agentes privados de pesquisa ", às vezes sob o nome de " Agente de pesquisa privada " ou ainda. Sob o de " Privado Agente de Pesquisa e Inteligência ”, mas também existem outros nomes certos textos referentes a investigações privadas, agências de inteligência ou atividades investigativas, etc.
Na ausência de um título legal (na França), não há, portanto, nenhuma proteção contra a usurpação do nome, ao contrário de outros países, incluindo o Canadá, onde a lei proíbe pessoas sem licença de fingir ser um investigador particular:
"Ninguém pode dar motivos para acreditar que está agindo como investigador particular ou guarda de segurança, ou que opera uma agência privada de investigação ou vigilância, se não possuir uma licença emitida de acordo com esta lei. "
A proteção do título de “Investigador de Direito Privado” é exigida, no interesse público, por todas as organizações profissionais francesas.
Em França, a profissão de investigador de direito privado está regulamentada há muito tempo, desde que as primeiras autorizações provinciais, herdadas do direito alemão, foram estabelecidas em 1900 pelo código local das profissões aplicável na Alsácia Moselle.
Em 1942, outra lei impôs condições de idoneidade em todo o território nacional aos investigadores particulares.
Dentro Março de 2003, a legislação foi totalmente reformulada. Os novos regulamentos serão, em primeiro lugar, aplicáveis ao território metropolitano e aos departamentos ultramarinos e, em seguida, a Mayotte.
Só foi estendido a todos os outros Territórios Ultramarinos, inclusive nas coletividades territoriais com status especial, como a Nova Caledônia, que tinha regulamentações específicas, apenas por uma lei de 14 de março de 2011.
Doravante, e em toda a França (França metropolitana, DOM e TOM ), a atividade de investigador de direito privado é, portanto, estritamente regulamentada. Está sob o controle do Conselho Nacional de Atividades de Segurança Privada , mas também dos prefeitos que podem ordenar o fechamento administrativo, e permanece sob a supervisão dos comissários de polícia e oficiais da gendarmaria nacional.
Qualquer empresa, pessoa colectiva , deve possuir uma autorização administrativa, e qualquer administrador, pessoa singular , uma aprovação individual (actualmente do Estado através do prefeito e, a partir do ano de 2012, pelo Conselho Nacional das Actividades de Segurança Privada .
“ É, portanto, necessário, em primeiro lugar, que quem pretenda recorrer a uma agência privada de investigação, verifique se o estabelecimento está efectivamente aprovado pelo Estado, garantia da sua reputação e da sua qualificação profissional . "
A formação - em particular legal - foi tornada obrigatória por uma lei de 18 de março de 2003 e qualquer investigador particular deve comprovar sua qualificação profissional se for chefe de agência ou sua aptidão profissional se for empregado.
Não havia "ordem" institucional (como ordem de médicos, câmara de notários ou ordens de advogados), tendo a lei dado o poder de controlar a profissão:
Porém, em 2011, sem instituir um órgão “ordinal” gerido pela profissão, o legislador pretendia criar um órgão híbrido, meia ordem, meio administrativa, o Conselho Nacional de Atividades de Segurança Privada que, em 2012, passou a ser um órgão público órgão de controle e regulação comum a todas as atividades de segurança privada, com poderes de controle, ética e sanções disciplinares, administrado por um colégio composto maioritariamente por magistrados, membros de tribunais administrativos e representantes do Estado ( ver abaixo: autoridade fiscalizadora e reguladora ).
A lei de 12 de julho de 1983, alterado pela lei de 18 de março de 2003, reforçou as prerrogativas da profissão ao dar-lhe uma definição muito precisa que lhe permite recolher informações e realizar operações de fiação:
“ Profissão liberal que consiste, para uma pessoa, em colecionar, mesmo sem mencionar a sua qualidade ou revelar o objeto da sua missão, os dados ou informações destinados a terceiros, com vista à defesa dos seus interesses . "
Esta definição diz respeito a qualquer empresa que realizasse pesquisas qualquer que fosse o nome utilizado e, por exemplo, o gestor de uma empresa de "consultoria" que ora se dizia "consultor" ora empresa de "inteligência industrial" foi condenado por ter "realizado sair sem autorização de uma atividade de pesquisa privada " .
Os perigos da situação internacional, os riscos de atentados, a impossibilidade de os serviços oficiais funcionarem no âmbito de processos cíveis e comerciais fora da sua jurisdição, as necessidades dos litigantes e a procura de provas nestas áreas jurídicas, a consideração cada vez mais frequente de relatórios de investigação privada, mas também o número crescente de agências neste país, levaram as autoridades públicas francesas a reverem a sua posição perante a profissão jurídica, apresentando um projecto de lei que será aprovado no início de 1995.
É assim que a lei de 25 de janeiro de 1995reconhece, para agências de pesquisa privadas, a qualidade da "profissão de segurança". Seu anexo I, especifica que: “ (…) agências privadas de pesquisa (…) desenvolvem atividades de segurança privada. Assim, contribuem para a segurança geral. (…) ”.
Conseqüentemente, toda uma série de leis e decretos virão regulamentar essa função liberal para lhe dar um status real, para saná-la, para controlar sua ética, para profissionalizá-la, para expedi-la com aval do Estado, para colocá-la sob tutela. dos Comandantes da Polícia e da Gendarmaria, impor-lhes formação jurídica e técnica, prevenir os excessos e a sua utilização para fins ilícitos, para que os litigantes e os advogados possam recorrer aos seus serviços com toda a segurança.
A lei de 12 de julho de 1983foi, por sua vez, revogada e suas disposições inseridas no “ código de segurança interno ” criado por portaria de12 de março de 2012 cujo título 2 do livro VI passou a regulamentar as agências privadas de pesquisa.
Por decisão governamental, no final de 2010, o parlamento recebeu importantes modificações para fortalecer a legislação sobre detetives particulares, vigilantes, transporte de fundos e proteção física de pessoas, no âmbito do projeto de lei LOPPSI 2:
Uma lei de 14 de março de 2011 assim, deu à luz oficialmente este novo órgão público que depende diretamente do Estado e não de associações ou sindicatos de investigadores privados, ainda que no colégio tenha assento um representante de cada profissão controlada por este órgão público.
O Conselho Nacional de Actividades de Segurança Privada é, portanto, uma pessoa colectiva, de direito público, que visa agora controlar, em França, todas as profissões de segurança privada, emitir autorizações de abertura de estabelecimentos, emitir cartões. Profissional, estabelecer um código de ética (de ordem pública ao contrário das associações e sindicatos da profissão), aplicar sanções disciplinares e denunciar, se necessário, ao Ministério Público, as infracções penais de que possa ter conhecimento.
Resumindo, notamos, portanto, que a criação do CNAPS - introduzida em um novo título 2 bis da lei sobre as profissões de segurança privada - acarreta, para esta nova autoridade administrativa, ambos os poderes de polícia administrativa (art. 33-2 [2 °] da lei de12 de julho de 1983 alterada) do que a justiça disciplinar (art. 33-5 [3 °] da lei).
Esta nova autoridade corresponde, aliás, àquela que já existe no Quebec com a criação do Gabinete de Segurança Privada, que também é responsável pelo monitoramento das profissões de segurança privada do Quebec.
O respeito pela ética é uma das primeiras condições para o exercício da profissão, inspirando confiança e permitindo que “mandantes” (clientes que designam um detetive particular) confiem seus segredos privados, íntimos, familiares, financeiros, comerciais, industriais, serviços médicos a um investigador privado ou investigador de seguros.
Detetives e investigadores particulares podem, ao ingressar em organismos profissionais, ser forçados a respeitar a ética deste sindicato ou associação, mas a primeira obrigação em todos os países do mundo - pelo menos moral se não legal - é não revelar as informações confiadas por um cliente.
A divulgação de informações confidenciais pode, de fato, levar ao colapso do núcleo familiar, à perda de mercados para empresas, ao saque de marcas, clientes ou segredos comerciais, ou ainda a consequências diretas no emprego de uma empresa. Empresa que pode simplesmente ser colocado em liquidação.
Também não há dúvida de que os detetives particulares podem ter acesso a informações confidenciais ou mesmo "sensíveis" e o legislador francês pode até ser reforçado, por uma lei de 23 de janeiro de 2006, as condições de aprovação de detetives particulares precisamente por causa dos dados sensíveis que eles poderiam conter.
Um certo número de países impõe, portanto, a obrigação de sigilo profissional, seja por meio de uma lei específica para a profissão, seja simplesmente por disposições do direito consuetudinário.
Na França, o investigador particular está vinculado ao sigilo profissional sob as penas decretadas pelo artigo 226-13 do código penal: assim, cinco decisões judiciais confirmam esta interpretação do direito comum, confirmada por um parecer da Comissão Nacional de Ética da Segurança que é uma autoridade administrativa cujo objetivo é controlar detetives privados na França, bem como outras profissões de segurança (polícia, gendarmerie, segurança, etc.).
Observe que o Código de ética das pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividades de segurança privada indica no artigo R-631-9 intitulado "Confidencialidade" que: "(...) os agentes de segurança privada respeitam estrita confidencialidade das informações (...) de que são conscientes no curso de sua atividade. » Assim, os investigadores particulares também são obrigados a respeitar o sigilo profissional por meio de seu código de ética. O controle deste código de ética é assegurado pela Defensora dos Direitos.
Mas o diretor de uma agência de pesquisa privada também está sujeito ao sigilo pelo artigo 34 da Lei de Proteção de Dados para evitar que informações que são objeto de processamento de computador (relatórios, missões, e-mails, etc.) não sejam distorcidas, danificadas ou divulgadas a pessoas não autorizadas terceiros, sob pena de penalidades criminais muito severas, o que o obriga, por exemplo, a encriptar a informação transmitida ao seu cliente através da Internet.
Encontramos a obrigação de sigilo em outros países, como no Canadá, onde, por exemplo, a lei de Manitoba sobre detetives e investigadores particulares prescreve: "Exceto quando legalmente autorizado ou exigido, ninguém divulgará a ninguém qualquer informação adquirida por ele como um investigador particular. "
Na Bélgica, os detetives particulares também estão sujeitos ao sigilo profissional pelo artigo 10 da lei de 19 de julho de 1991organiza a profissão de detetive particular que prescreve: " Sem prejuízo do disposto no artigo 16 §2, o detetive particular não pode divulgar a outras pessoas que não o seu cliente ou devidamente autorizado por ele as informações que coletou durante o cumprimento de sua missão " .
Como na França, certas isenções são previstas a favor das autoridades administrativas ou judiciais com garantias, uma vez que os agentes devem ser especialmente autorizados por um mandato especial:
A violação desta obrigação é punida pelo artigo 19º da lei que organiza a profissão de detetive particular que faz referência às sanções previstas no artigo 458º do Código Penal Belga que punem a violação do segredo profissional.
No entanto, as penalidades são mais severas quando a divulgação feita diz respeito à vida das pessoas. Neste caso, as penas de prisão são aumentadas de 6 meses para 2 anos ( contra 8 dias para 6 meses por simples violação do segredo profissional prevista no artigo 458.º do Código Penal belga ).
Deve, aliás, recordar-se que o sigilo profissional, em geral, visa proteger os clientes que nele passam a confiar e não paralisar a ação pública ou o processo judicial.
Mas o sigilo profissional também é aplicado na Áustria, geralmente no Canadá, bem como na Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Hungria, Malta e Países Baixos.
Na Bélgica, a lei relativa ao exercício da profissão de detetive impõe um certo número de obrigações éticas. Não existe um código de ética de ordem pública, mas, como em outros países, as associações ou sindicatos podem ter códigos internos às suas organizações. É o caso, por exemplo, da União Profissional Nacional de Investigadores Privados da Bélgica.
Assim, o artigo 3º prevê que, para praticar, não se deve ter cometido “grave violação da ética profissional” e o artigo 7º descreve certas obrigações éticas.
Outros artigos (8 e 9, 10, 12) especificam outras obrigações, como a assinatura de um acordo, com uma descrição precisa da missão confiada, a manutenção de um registro de missões, a apresentação de um relatório, a proibição de 3 anos desde o trabalho contra os interesses do próprio cliente, a obrigação de titular da carteira profissional, a proibição de denunciar uma ex-função policial na sua atividade, a proibição de divulgar a terceiros informações relativas à sua missão sob pena de penalidades criminais por violação de sigilo profissional.
Por decreto real de 10 de junho de 1992, os funcionários com poderes para supervisionar a aplicação da lei de 19 de julho de 1991(portanto, de acordo com suas obrigações éticas) são nomeados pelo Ministro do Interior belga de entre os membros da polícia municipal, a polícia judiciária próxima ao promotor e a gendarmaria, bem como funcionários da Direção-Geral da Polícia Geral do Reino.
Na França, até julho de 2012, não havia código de ética para detetives e investigadores particulares: cada agência, cada associação, cada sindicato, cada federação, cada grupo tem ou promulgou seu próprio código de ética que, seja qual for ou o órgão do qual emana - é e permanece um documento oficioso, sem valor vinculativo, oponível apenas às pessoas que concordam em se submeter a ele.
Assim nasceram, na década de 1980, impostos pelas federações, códigos emanados da Federação Nacional das Agências de Pesquisa (FNAR), ou da Federação Nacional dos Detetives (FND), ou Conselho Superior dos Agentes de Pesquisa.
Em 1980, um código de ética também havia sido criado por um órgão profissional, e a Comissão de Legislação do Senado, que na época havia apoiado este documento junto ao Governo, recebeu uma resposta negativa do Ministro do Interior que não queria criar um texto regulamentar.
Existem, portanto, códigos éticos preparados por sindicatos, como a União Federal de Detetives e Investigadores Privados, a Associação Profissional de Agentes de Pesquisa, a União de Investigadores de Seguros, a Associação Francesa de Investigadores Graduados, a Associação Francesa de Detetives Investigadores, o Superior Conselho Profissional de Investigadores Privados, o Sindicato Nacional de Investigadores, a Confederação Nacional de Investigadores e Investigadores Privados, o Escritório Nacional de Investigadores Privados da França, o Grupo Regional de Agentes de pesquisa, a Associação Francesa de Detetives, a Comissão Interprofissional de Agentes de Pesquisa , o Observatório de Detetives Franceses, a Sociedade Francesa de Detetives, o Conselho Interdepartamental de Agentes de Pesquisa e Investigação, o Conselho Nacional de Detetives e Investigadores do setor privado, a Câmara Sindical Profissional Nacional de agências de pesquisa privadas se agentes de evidências e muitos mais.
Códigos de ética não são novas, uma vez que já o XIX th século, Eugène François Vidocq impôs sua aos seus empregados que prescritos, especialmente no artigo 14: " A discrição é a alma da boa administração, é proibido funcionários e empregados de todas as classes comunicarem-se as notas, quer de vigilância, quer de investigação, ou falar dos assuntos pelos quais são responsáveis (…) ” .
Mais recentemente, em 1960, uma das primeiras associações francesas impôs uma: a Associação Nacional da Polícia Privada.
Podemos constatar, portanto, que as normas éticas existem há muito tempo, ao contrário do que às vezes publica jornalistas que não verificam a credibilidade de suas fontes.
No entanto, a ausência de um "código de ética" de ordem pública para os investigadores particulares não significava que não houvesse uma ética a ser observada. Continua e não se enquadra em um "código", mas em muitas obrigações de common law, como, por exemplo, o respeito ao sigilo profissional, o estabelecimento de faturas, o respeito pela vida privada, a obrigação de recusar uma cessão com vistas a processos administrativos ou judiciais no exterior, criptografia de e-mails contendo dados pessoais, coleta de informações jurídicas, cumprimento da legislação societária, etc.
Uma autoridade administrativa independente, composta nomeadamente por Magistrados e Parlamentares, foi responsável, durante 11 anos, por zelar pelo respeito da ética pelos detetives e investigadores privados, o sigilo profissional não lhe era oponível: a Comissão Nacional de Ética da Segurança .
Esta autoridade administrativa independente tinha amplos poderes de verificação, inclusive em instalações profissionais, e qualquer obstáculo às suas investigações era passível de punição penal.
Em caso de infração, ela poderia apreender o Ministério Público e até publicar seu relatório no Diário Oficial da União, se o seguimento dado às suas recomendações não a satisfizesse.
Em 21 de setembro de 2009, a Comissão de Deontologia de Segurança Nacional deliberou sobre a ética de detetives e investigadores particulares, observando duas obrigações a serem respeitadas pelos membros desta profissão:
A propósito, também observou que o exercício da profissão sem a aprovação do Estado constituía uma violação da ética e que um investigador que desrespeitasse esta regra elementar da profissão era " culpado de comportamento que constitui uma violação da ética. E, se aplicável, uma infração penal ”.
Além disso, a lei francesa, em caso de infração, permite ao Prefeito ordenar a retirada da autorização da agência ou do consentimento do seu gestor e o Tribunal pode, por sua vez, pronunciar o encerramento judicial temporário ou definitivo da agência ou de um proibição temporária ou definitiva do exercício da profissão.
A votação da lei LOPPSI2, de 14 de março de 2011, mantém, com o Prefeito, a possibilidade de retirada da carteira profissional de detetive particular por motivos de ordem pública, mas a elaboração de um código de ética foi confiada a um estabelecimento administrativo público (CNAPS), ficando o controle da ética, por sua vez, sob a égide de uma autoridade administrativa constitucional: a defensora dos direitos, no âmbito do colégio “ética da segurança”.
Assim, ao “defensor de direitos” cabe, pela Constituição, zelar pelo cumprimento da ética por todas as profissões de segurança (públicas e privadas), cabendo ao CNAPS, simples órgão regulador público, disciplinar as violações trazidas ao seu atenção (pelo defensor dos direitos ou pelos clientes).
A inexistência de um código de ética de ordem pública foi sanada por decreto de 10 de julho de 2012, publicado no JO de 11.
Este texto foi previsto por uma lei de 14 de março de 2011 que - mais uma vez - modificou a legislação francesa, sem permitir que a anterior se aplicasse, criando uma nova autoridade pública cuja função é controlar 'todas as profissões de segurança privada - para a que pertencem os investigadores privados - mas também para estabelecer um código de ética cujas violações estarão sujeitas a sanções disciplinares. Este estabelecimento administrativo público entrou em funcionamento em1 ° de janeiro de 2012.
O respeito pela ética da common law - muito mais amplo do que um código de ética corporativo que é necessariamente sucinto - é e continuará a ser uma obrigação para agências de pesquisa privadas, bem como para detetives e investigadores privados que mal os compõem. Administrativos, disciplinares e / ou criminais sanções.
É sem dúvida útil precisar que para além dos controlos efectuados pela CNAPS - nova entidade reguladora dotada de poderes de tipo "ordinal" - os detetives privados também podiam ser controlados pelo defensor dos direitos, pela Comissão Nacional de Informática e Liberdades , e que fiquem sob a supervisão de comissários de polícia e oficiais da Gendarmaria que também têm o direito de visitar empresas de investigação privadas, o que traz a pelo menos 4 autoridades públicas as possibilidades de controles administrativos de agências de pesquisa privadas!
O desaparecimento do CNDS não deve, em caso algum, eliminar a “jurisprudência” administrativa decorrente do parecer emitido pelo seu plenário de 21 de setembro de 2009.
De referir, entre os deveres éticos das agências de detetives privados franceses, a obrigação de celebrar um contrato de seguro de “Responsabilidade Civil Profissional”.
A profissão de detetive particular é estritamente regulamentada em Quebec, primeiro por uma lei sobre agências de investigação que data de 1962 e depois pela lei de 14 de junho de 2006 sobre segurança privada.
A situação atual em Quebec é um pouco especial, uma vez que a lei de 2006 só deve entrar em vigor gradualmente e, entretanto, a lei de 1962 continua a ser aplicável.
Não é o único país que está entre dois regulamentos, já que a França está no mesmo caso (em setembro de 2008) com uma legislação de 1942 revogada desde 18 de março de 2003, e uma nova legislação votada nesta mesma data, mas que ainda não foi operacional porque carece do decreto principal sobre aprovações e autorizações provinciais (previsto no artigo 22.º da lei francesa).
A nova legislação, que ainda não é aplicável, refere-se a textos adicionais (os “regulamentos”) que ainda não foram promulgados.
Assim, por exemplo, o sigilo profissional previsto no artigo 9º da antiga lei (ainda em vigor) não é referido na nova lei que contempla várias profissões. Será, portanto, muito provavelmente incluído nos próximos regulamentos sobre “agentes de investigação”, textos que devem complementar a lei de segurança privada.
Com efeito, a “Secretaria de Segurança Privada” pode, por regulamento (art. 107 §6 °), estabelecer os padrões de conduta que devem ser observados pelas diferentes categorias de agentes regidos pela lei das profissões de segurança.
Na Confederação Suíça , também não existe um "código de ética" de ordem pública, mas sim disposições deontológicas que são impostas pela common law ou pela legislação cantonal específica para detetives privados ( como lembrete, a profissão não é regulamentada em nível federal, mas no nível cantonal neste país ).
Assim, no cantão de Genebra , a legislação proíbe, nos documentos de apoio às atividades dos agentes de inteligência do cantão de Genebra, usar a palavra "polícia" ou "policial", e no "cantão do Jura" proíbe palavras. "graduados" ou "reconhecidos pelo Estado", etc.
Também na Suíça, organizações de detetives oferecem códigos de ética sindicais, como a Associação Profissional de Detetives Suíços.
Antes da criação do CNAPS "Conselho Nacional de Atividades de Segurança Privada", na França, nenhuma carteira profissional "oficial" para investigadores de direito privado: cada agência, cada sindicato poderia criar uma desde que não tivesse nenhuma semelhança com carteiras e documentos oficiais ( especialmente os que estão em vigor nos serviços da Polícia e da Gendarmaria ), pois isso seria abrangido pelo direito penal.
Esta situação evoluiu com a lei denominada “LOPPSI II” de 14 de março de 2011, pelo que o legislador votou o princípio da carteira profissional emitida pelo Conselho Nacional para as atividades de segurança privada .
Nos termos do antigo regulamento, os prefeitos emitiam recibo de declaração que os agentes privados apresentavam em caso de fiscalização de serviço público.
Com a nova legislação, o recibo de declaração - caducado e sem valor jurídico - foi substituído por uma autorização emitida, em nome do Estado, pela Autoridade Administrativa.
Esta aprovação é objeto de um decreto municipal que geralmente os profissionais carregam consigo para justificar a sua qualidade em caso de controlo por um serviço de Polícia e Gendarmaria ( que pode ser compreendido se o investigador estiver a vigiar perto de um local sensível, por exemplo ) ou durante suas investigações.
A partir de 2012, a aprovação provincial foi também substituída por uma aprovação emitida pelo Conselho Nacional de Atividades de Segurança Privada , uma autoridade supervisora e reguladora independente dotada de poderes de polícia administrativa, mas também de poderes ordinais (disciplina, ética, controles).
As delegações do Conselho Nacional de Actividades de Segurança Privada, a “Comissão Interregional de Aprovações e Controlo” do CIAC asseguram a emissão de aprovações para directores de agências e carteiras profissionais para trabalhadores.
Na Suíça, no cantão de Genebra, o Conselho de Estado emite uma carteira profissional com uma fotografia do detetive particular, que ele pode apresentar a pedido.
Na Bélgica: no exercício das suas actividades profissionais, o detetive particular deve portar sempre o cartão de identificação referido no artigo 2.º. Deve entregar este cartão, pelo tempo necessário ao controlo, a qualquer requisição de membro de uma força policial ou um oficial ou funcionário referido no n.º 1 st do artigo 17.
No Canadá, os detetives também possuem uma carteira de identidade profissional que podem apresentar a qualquer solicitação de autoridades públicas, clientes ou terceiros.
Em alguns países, é necessário seguir cursos de formação reconhecidos. No entanto, também existem muitas escolas ou institutos privados, dos mais sérios aos menos credíveis, para treinar para a profissão de detetive particular.
A formação técnica e jurídica é condição necessária para garantir a seriedade das investigações privadas e dos profissionais que exercem esta atividade.
Na Bélgica, a obrigação de formação é imposta pelo artigo 3.º ( 3 ° ) da lei de 19 de julho de 1991 que organiza a profissão de detetive particular, que exige " preencher as condições de formação e experiência profissional decretadas pelo Rei ".
Dentro Julho de 1998, o Diretório Nacional de Certificações Profissionais, um estabelecimento público de ensino superior criou um diploma universitário profissional em investigador privado e, em seguida, um diploma universitário profissional em diretor de investigação privada (julho de 2000), que se destina a directores de agências de detetives privados, este diploma foi substituído em 2006 por um diploma de Estado.
Dentro junho de 2006, A França criou um diploma de Estado incluindo, para detetives, o nome de investigações privadas (Carteira Profissional em Segurança de Bens e Pessoas, opção "investigações privadas"), emitido pela Universidade Panthéon-Assas , diploma registrado no Diretório Nacional de Certificações Profissionais, em Julho de 2007, com o mesmo nome de pesquisas privadas.
Dez anos após a criação - histórica na França - do primeiro diploma público da Universidade Panthéon Assas Paris 2, e um ano depois do seu diploma de Estado - a Universidade de Nîmes, por sua vez, oferecerá uma licença profissional "agente privado de pesquisa ” . Duas outras universidades também tentarão criar diplomas equivalentes e, finalmente, desistir deles.
Desde a promulgação do decreto 2009-214 de 23 de fevereiro de 2009, as escolas privadas podem oferecer acesso à profissão, seja como diretor de agência ou investigador assalariado, com certas ressalvas.
Outras escolas particulares podem fornecer educação como parte da educação continuada.
Por outro lado, os títulos que emitem não são diplomas, mas, conforme o caso, título de habilitação ou de acompanhamento de curso, sendo os diplomas prerrogativa do ensino público.
É totalmente inútil seguir um curso de formação registado no RNCP, seja para exercer fora do território francês, seja para adquirir conhecimentos pessoais, seja para trabalhar numa empresa, uma seguradora, um hotel, uma loja, ou para fazer estágios. desenvolvimento como parte da educação continuada.
Existem, portanto, vários cursos de formação públicos e várias escolas privadas adaptadas a cada um segundo as suas necessidades específicas: nenhuma escola privada pode reivindicar, em França, o monopólio da formação.
Assim, por exemplo, bastará, no estrangeiro, candidatar-se a uma escola por correspondência ou, em França, obter um diploma universitário "investigador privado" quando não é necessária uma formação qualificativa.
Da mesma forma, este Diploma Universitário Profissional emitido pelo Panthéon Assas Paris 2 permite aos alunos adquirir os conhecimentos necessários para o exercício da profissão de detetive nos Territórios Ultramarinos não sujeitos à lei de 12 de julho de 1983, bem como nas coletividades territoriais. com status especial como a Nova Caledônia.
No Canadá, havia, como na França ou na Bélgica, escolas particulares especializadas na formação de investigadores particulares.
Em Quebec, o treinamento, obrigatório desde julho de 2010, é controlado pelo Private Security Bureau e pago pelo CEGEPs (Escola de Educação Geral e Profissional).
A legislação impõe, em qualquer caso, uma "formação" generalista:
Em lei, ainda no Canadá, a licença de investigador particular é entregue pela “Comissão de licenças de investigador particular e serviços de segurança” nomeada pelo Ministro, que verifica se a pessoa, ou que deve dirigir a agência, possui a experiência e formações que, segundo a Comissão, são necessárias ao funcionamento desta agência. O mesmo ocorre com os agentes da empresa.
Na Suíça, não há treinamento de detetive reconhecido nacionalmente.
O estágio com vista à obtenção da qualificação profissional para o exercício da profissão está sujeito - em França - a autorização prévia do prefeito que tem o prazo de dois meses para dar o seu consentimento ou recusar dependendo de inquérito realizado pelos serviços policiais e verificações junto das autoridades judiciárias.
Na verdade, dada a sobrecarga dos serviços administrativos, a obtenção desta autorização demorará 2 a 6 ou mesmo 8 meses, daí a necessidade de os alunos procurarem com antecedência um professor, estágio (ou vários).
Nota: o pedido de autorização para entrada de estágio é feito pelo orientador do estágio e não pelo aluno à autoridade administrativa. Este regulamento, obviamente, apenas diz respeito ao território francês e não é aplicável a outros países francófonos.
Por outro lado, os estágios realizados por um estudante no serviço de investigação de um banco, uma seguradora ou uma grande empresa não estão sujeitos a declaração ou controlo do Prefeito. Além disso, o decreto sobre a formação profissional apenas diz respeito à formação “qualificativa”, pelo que não é aplicável à formação não qualificadora.
A jurisprudência é quase idêntica para a Bélgica e para a França, o código civil belga prevendo o mesmo poder discricionário para os magistrados e as mesmas reservas que o código civil francês.
Assim, um acórdão do Tribunal de Recurso de Bruxelas estipula, por exemplo, que: “O relatório de um detetive particular produzido no contexto de um processo de divórcio por causa específica não pode ser considerado desprovido de qualquer valor probatório. Quando as conclusões nele contidas não o forem corroborado por qualquer outro elemento da causa ”.
No entanto, podemos notar uma avaliação menos favorável dos relatórios de investigações privadas em matéria de direito do trabalho do que em matéria de adultério, por exemplo, onde a lei reconhece que os detetives belgas desempenham um papel ativo neste contexto. A prova do relatório de um detetive particular é, portanto, em princípio, admissível no âmbito de um processo de divórcio.
A justiça belga considera também, em matéria penal, que o facto de se estar a decorrer uma investigação não impede a parte civil de recorrer a um detetive privado, para efeitos de comunicação de informações ao juiz de instrução, a propósito dos danos causados pela infracção.
A lei de 18 de março de 2003 confirma o caráter liberal da profissão, define esta atividade e valida o princípio da vigilância e fiação.
O valor dos relatórios de inquérito privado depende, de facto, de vários factores consoante o caso: no direito do trabalho, por exemplo, existem disposições legislativas que proíbem o empregador de ter em conta os controlos efectuados sem o conhecimento dos trabalhadores. Nessas condições, o relatório de um investigador particular (como o relatório de um oficial de justiça ou qualquer outra evidência coletada sem o conhecimento do funcionário) seria rejeitado como ilegal, mas medidas legais permitem que essas disposições sejam legalmente contornadas para justificar, mesmo no direito do trabalho, o encaminhamento a um investigador particular.
Por outro lado, no direito civil, no direito comercial, no direito penal a prova é gratuita e pode ser relatada por qualquer meio e nestes campos os depoimentos e depoimentos de investigadores privados são regularmente produzidos e muitas vezes tidos em consideração pelos Tribunais sob certas condições legais.
Assim, no direito civil, a partir de sentença de 7 de novembro de 1962, o Tribunal de Cassação já reconhecia, em princípio, a validade dos relatórios e depoimentos de investigadores particulares sujeitos às ressalvas exigidas por lei (legalidade da missão, legitimidade da a evidência, identificação do investigador, ausência de animosidade, natureza detalhada, precisa e circunstancial do relatório).
Na verdade, o artigo 1382 do Código Civil francês confere aos magistrados poderes soberanos para avaliar, aceitar ou rejeitar uma oferta de prova.
Sobre este ponto a jurisprudência é constante, mas muito volumosa para ser relatada sobre um serviço que não tem vocação jurídica, mas simplesmente para apresentar a profissão.
Citemos, simplesmente, um acórdão do Tribunal de Recurso que sintetiza perfeitamente a situação e a evolução jurídica da tomada em consideração dos relatórios de inquéritos privados:
" As conclusões obtidas (...) são admissíveis em tribunal segundo os mesmos métodos e com as mesmas reservas que qualquer outro método de prova (...) "
É, aliás, esta evolução desta profissão para uma actividade jurídica e para a procura de provas com vista ao processo civil ou comercial, que decidiu o legislador regulamentá-la.
A “moralização” e a “profissionalização” dos investigadores privados só podem garantir, também, o valor dos testemunhos produzidos em juízo e facilitar a sua tomada em consideração deixada à apreciação dos magistrados.
Como recordou o Ministro do Interior francês, em resposta escrita publicada no Jornal Oficial: “ … no que diz respeito ao contributo dos investigadores privados para a manifestação da verdade no âmbito das acções judiciais, já está aberto aos litigantes produzir laudo do agente privado de pesquisa perante o juiz, que fica livre para avaliar seu valor probatório ”.
A Confederação Suíça também reconhece a validade dos relatórios de detetives e investigadores privados, tanto no âmbito dos tribunais cantonais e federais e considera, por exemplo, que uma vez que as investigações foram solicitadas por uma companhia de seguros para demonstrar a existência de fraude, o a busca por provas tem precedência sobre a privacidade, com certas ressalvas.
Assim, o Tribunal Federal decidiu a favor de uma empresa que se negava, desde setembro de 2004, a indenizar um segurado (comerciante vítima de queda em 2003) ao constatar, após constatação de um detetive particular, que ele trabalhava 12 horas por dia .
Diz a lenda que existe um "conluio" entre a polícia e investigadores privados.
Esse amálgama resulta essencialmente do fato de que ex-oficiais da polícia e da gendarmaria abrem uma agência após a aposentadoria.
Por outro lado, antes da reforma do divórcio de 1975 (França), as conclusões eram feitas pela polícia porque a infidelidade era, na época, um crime.
Isto obrigou necessariamente a contactos para a realização da auto de notícia de adultério com o serviço policial designado pelo juiz.
Uma vez que as conclusões são elaboradas pelos oficiais de justiça e, portanto, estes contactos já não existem.
A profissão foi por vezes, também no passado, considerada como uma “polícia paralela”, uma “concorrente” dos serviços oficiais, um mito que resulta da imagem dos detetives reflectida em certos romances negros, novelas televisivas e filmes policiais no cinema.
Quer sejam os romances de Chandler, com seus detetives "cowboy" cercados por belas loiras, que dirigem um carro conversível, com Smith e Wesson à mão, por Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, o detetive particular "virtual" lida com casos criminais e sempre consegue encontrar os culpados quando a polícia é mantida sob controle.
Este mito, fortemente arraigado nas mentes do público ( a força da televisão não é, sem dúvida, estrangeira ) não corresponde em nada à realidade francesa, num país que surge como defensor das liberdades fundamentais.
Em poucas palavras, os primeiros intervêm no âmbito do processo penal e os últimos no processo civil e comercial, duas áreas que não se sobrepõem e para as quais a República Francesa não disponibiliza os mesmos meios aos litigantes.
Resumindo, a Polícia Nacional, a Polícia Municipal, a Gendarmaria Nacional e os serviços aduaneiros tratam de processos que constituem infracções penais (ou administrativas) puníveis com multa e / ou prisão: estes serviços defendem os interesses da sociedade.
Os detetives e os investigadores particulares, por sua vez, intervêm no âmbito dos negócios privados, profissionais, civis e comerciais, ou seja, em áreas que não são da competência dos serviços oficiais: defendem interesses particulares.
Com efeito, a polícia não tem qualidade e, portanto, não tem o direito de intervir no quadro destes processos cíveis e comerciais, o que é um bem para as liberdades individuais e permite ter a garantia de que a vida privada, os problemas de saúde, os profissionais a vida, a vida familiar, as finanças, os negócios e a vida privada não ficarão "presos" nas administrações policiais.
Além disso, não há juiz de instrução, em processos cíveis e comerciais, para conduzir as investigações como em processos criminais ( sendo o juiz civil um simples árbitro que decide com base nos elementos e provas fornecidas pelas partes ).
O papel do investigador de direito privado consiste, portanto, em procurar, apurar e assegurar as provas necessárias aos advogados e litigantes nestas áreas, garantindo o sigilo profissional e que o profissional se dedique à investigação destinada à defesa dos interesses do requerente.
Isso pode acontecer, mas em circunstâncias em que, novamente, o papel da polícia acabou ou eles ainda não foram apreendidos.
Assim, em matéria de fraude de seguros, o investigador privado será contactado por uma empresa com o propósito de determinar - antes de apresentar uma reclamação - se a seguradora foi ou não vítima deste crime, pois qualquer apresentação de reclamação infundada pode levar ao seu condenação por "denúncia caluniosa".
Se a investigação privada levar à conclusão da fraude, a seguradora fará uma reclamação e, só então, os serviços policiais assumirão o controle, deixando o investigador particular de lado.
No âmbito das “contra-investigações criminais”, o investigador particular atuará, após uma condenação (ou depois de concluída a investigação oficial), para verificar os elementos, buscar novos que possibilitem a exoneração de um réu ou obter uma revisão do julgamento.
Novamente, os serviços de polícia não precisam mais intervir quando sua missão estiver concluída.
Não pode, portanto, haver a menor confusão entre os serviços oficiais e os investigadores privados que intervêm em domínios completamente distintos.
As disputas que consistem em colocar a polícia e os detetives em competição decorrem, portanto, de um total desconhecimento da profissão, ou mesmo denotam uma total falta de formação jurídica para confundir o processo penal com o cível ou comercial.
Não existiam relações institucionais entre a polícia oficial e os serviços da gendarmaria até a intervenção da lei de 18 de março de 2003 que coloca sob vigilância as agências privadas de pesquisa, em nome da autoridade administrativa, comissários de polícia e oficiais da Gendarmaria Nacional.
Certamente teria sido preferível que a profissão, uma vez regulamentada, fosse colocada sob a tutela da autoridade judiciária (e não do prefeito) como “peritos judiciais” ou “investigadores de personalidade” por se tratar de uma atividade auxiliar do judiciário profissões e não como actividade auxiliar da polícia.
No entanto, os controlos da autoridade administrativa não autorizam de forma alguma os serviços de polícia e gendarmaria a tomar conhecimento dos processos processados ou da identidade dos clientes, informação esta coberta pelo sigilo profissional.
Com efeito, as relações entre os serviços oficiais e a profissão são as de qualquer outro cidadão: as de simples "testemunha" de casos que o investigador particular teve oportunidade de tratar e que se iniciam no âmbito de um processo penal.
Assim, por exemplo, em matéria de contrafacção ou fraude de seguros, "particulares" podem comunicar, a pedido de um cliente e na qualidade de representante do reclamante, informações adicionais sobre os processos processados que não constam necessariamente do processo .os relatórios transmitidos, a fim de facilitar a investigação oficial.
A atividade nada tem a ver com o “mito” da profissão desenvolvido por romances noir, filmes de detetive e seriados de televisão como demonstrado acima.
O investigador privado na França é um auxiliar de empresas e profissões jurídicas ao serviço da busca de provas e informações legítimas. O investigador particular é, portanto, muito amplo e pode agrupar várias atividades e profissões privadas, tais como:
Esse nome para detetives particulares e investigadores particulares foi adotado, na França, em 1997, por uma organização profissional, denominada Union Fédérale des Enquêteurs de droit private, que pretendia se distanciar do mito prejudicial às atividades da profissão de detetive particular.
Hoje, o investigador ou detetive particular pode intervir em um grande número de casos, tais como:
Em França, a procura de beneficiários de contratos de seguro de vida parece constituir uma actividade de investigação privada sujeita a autorização administrativa prévia.
Na Bélgica, as pessoas que procuram herdeiros no contexto da abertura de uma herança também estão sujeitas à legislação sobre detetives privados.
O detetive ou investigador particular pode intervir, antes do encaminhamento para os serviços oficiais, para buscar evidências de uma infração penal que permitirá ao cliente registrar uma reclamação sem risco de processo por denúncia caluniosa ( por exemplo, em caso de suspeita de fraude de seguro. ), ou para identificar falsificações.
Muito incidentalmente, após um julgamento, ele pode buscar novos elementos para permitir uma revisão do julgamento ou um recurso (“ contra a investigação criminal ”).
Estes exemplos não são, obviamente, exaustiva e podem ser mencionados, para o registro, a ocupação da atividade, do artigo 1 st da lei belga de 19 de Julho de 1991 indica que procura para:
Os meios, métodos e materiais de detetives e investigadores privados dependem de muitos fatores, a começar pelos regulamentos corporativos e legislação comum em cada um dos países: é, portanto, impossível listar os métodos de investigação em geral, exceto a exceção, é claro, de alguns meios e materiais comuns que são geralmente comuns a todos os países.
A pesquisa usa, em primeiro lugar, o inquérito aos bairros, que muitas vezes fornece informações interessantes (exceto em grandes centros urbanos onde os vizinhos se conhecem menos).
Essas verificações locais no local são então complementadas por achados objetivos diretos, ou seja, vigilância e fiação com a implementação dos equipamentos necessários como "submarino" (veículo de vigilância), carros, motocicletas, dependendo das dificuldades e da tipografia de o lugar.
Alguns equipamentos comuns são obviamente essenciais, como câmeras, teleobjetivas, câmeras digitais ou mesmo, para casos difíceis, câmeras miniaturizadas que permitem fotografar em vias públicas com total discrição.
Obviamente, todas as fotos estão sujeitas às obrigações legais da legislação interna: na França, por exemplo, não é possível tirar uma foto ou gravar conversas em um lugar privado sem o consentimento da pessoa em questão. O que proíbe este método em tais recintos, inclusive, aliás, na via pública, para palavras proferidas em caráter privado ou sigiloso.
No entanto, existem dispositivos (à venda na Internet) que permitem a qualquer pessoa a prática de espionagem privada, comercial ou industrial, até mesmo a espionagem política ou sindical, enquanto a sua utilização, fabricação, posse, exposição, etc. e até mesmo a publicidade para este tipo de dispositivo - são formalmente proibidos (ainda no nosso exemplo francês citado, mas em alguns outros países também), pelos artigos 226-1 a 226-3 do código penal, apenas 5 anos de prisão e uma multa de 300.000 euros .
Esse equipamento sofisticado, mas barato, emite em um raio de várias centenas de metros.
O papel do detetive será buscar esses transmissores clandestinos para colocá-los fora de perigo, o que se chama de “contramedidas eletrônicas”.
Este método de contra-espionagem eletrônica é regularmente implementado em empresas sensíveis ou escritórios políticos, entre juristas (advogados) que temem ser espionados por causa de seus compromissos profissionais, ou em casas onde existem conflitos graves. Para deplorar, mas também em escritórios sindicais ou em diretores de empresas que temem ser espionados (presidentes, gerentes gerais, salas confidenciais, conselho de empresa, sala do sindicato etc.)
Em países tecnologicamente avançados, como a França, para usar este exemplo novamente, os detetives têm recursos de TI sofisticados que os permitem consultar bancos de dados públicos ou privados, muitas vezes pagos e às vezes gratuitos, capazes de fornecer informações muito precisas sobre uma pessoa nomeada ou identificar rapidamente um empresa, sua gestão, sua dívida, seus parceiros, etc.
Em termos de informática, um potente software especializado permite colocar uma empresa sob vigilância e ser informado das mudanças ocorridas na Empresa, seja na imprensa, na Internet, nas redes sociais ou nos arquivos públicos da administração: é o que se denomina relógio de tecnologia.
A nível técnico e consoante o país, a legislação e a tipografia do local, os meios de comunicação são essenciais: GSM (telemóveis), equipamento de radiocomunicação que varia em função das frequências utilizadas.
Os "átrios" discretos também são usados para girar os pés, a fim de permanecer em contato permanente entre os "giradores". Eles são praticamente invisíveis.
A legislação interna de cada país também pode permitir a obtenção de informação na posse de administrações públicas “brancas” ou “cinzentas” sobre uma pessoa anteriormente conhecida, daí a necessidade de uma excelente formação jurídica para conhecer as fontes jurídicas da lei. Informação, mas também as condições a serem implementadas para obtê-lo.
Para ficar no exemplo francês, quando informações "confidenciais" são necessárias para a administração da prova, o sigilo pode ser levantado por uma decisão do juiz competente que pode, portanto, autorizar a identificação de uma prova (número de telefone, um endereço IP, matrícula de automóvel, etc.) ou mesmo ordenar notificação judicial em locais privados ou convocar testemunhas susceptíveis de esclarecer o requerente.
Há, portanto, em matéria civil e comercial ( que não caem, na França, como um lembrete, os serviços oficiais da polícia e da gendarmaria ) colaboração entre investigadores de direito privado e advogados para obter provas por meios legais. E variados: pesquisas, pesquisas, spinning, observações.
Esses procedimentos obviamente não são válidos em todos os países e requerem legislação e meios legais apropriados.
Finalmente, os detetives, vinculados ao sigilo profissional e ao respeito pela vida privada ou profissional de seus clientes, devem proteger as informações que possuem.
Utilizam, portanto, meios de criptografia, de acordo com a legislação de cada país, e os e-mails que enviam aos seus clientes devem ser criptografados para evitar sua interceptação por terceiros não autorizados.
Vimos que o investigador intervém no direito civil e comercial no contexto de numerosos litígios que não dizem respeito aos serviços oficiais da polícia e da gendarmaria.
Além disso, o perito judicial, nomeado pelo juiz, só pode intervir para apurar as responsabilidades e fixar o valor do dano, e o Oficial de Justiça, nos termos da portaria de 1945 que regulamenta esta profissão, não pode apenas tornar puramente material conclusões e não pode realizar investigações. E como não há juiz de instrução em processos cíveis responsável pela condução de investigações para a busca de provas, resta, portanto, uma única atividade em nosso país para buscar, apurar e fixar as provas de fatos de que dependesse a solução de um litígio. : o investigador ou detetive particular.
Alguns, que ainda são muito raros, começam a ser indicados pelos Tribunais para realizar uma medida de investigação.
Provavelmente é aí que reside o futuro da profissão: a possibilidade de alguns investigadores (com boa formação jurídica) intervirem em nome do juiz, tornando-se assim verdadeiros auxiliares da justiça.
Com efeito, este procedimento teria o mérito de ter a missão fiscalizada pela justiça, que garante as liberdades individuais e fundamentais, de sanar as lacunas do processo civil quando não existam profissões jurídicas responsáveis pela instrução, fiscalização do trabalho do técnico, para garantir sua imparcialidade e fixar, judicialmente, o valor de suas custas e honorários.
A sociedade, as liberdades, os litigantes e a profissão só podiam encontrar nele um interesse.
Além desta especialização, no âmbito do direito civil e comercial, um certo número de atores jurídicos em processo penal deseja fortalecer os direitos da defesa, tendo a possibilidade de convocar um investigador privado para buscar provas em sua defesa. clientes.
Assim, em 1997, o Conselho Nacional de Advogados sugeriu tal possibilidade, com a opção de que o litigante economicamente fraco pudesse se beneficiar, como tal, de assistência judiciária.
O pedido de abertura de inquérito privado foi, aliás, acolhido em 2006 pela Ordem dos Advogados de Paris, na sequência do caso Outreau .
Em Janeiro de 2009, no Tribunal de Cassação, o Presidente da República Francesa falou de uma reforma do processo penal e da abolição do magistrado de instrução a favor de um juiz de instrução.
A evolução do procedimento “inquisitorial” para um procedimento do tipo “contraditório” poderá, portanto, fortalecer as áreas de intervenção do investigador privado, mas o futuro (próximo) permitirá - por si só - confirmar ou invalidar esta hipótese.
Alguns juristas na França sugerem que se autorize a intervenção de investigadores privados em processos penais, como parte de um reforço necessário e legítimo dos direitos da defesa. De momento, trata-se apenas de propostas (no entanto transcritas em 1997 num relatório do National Bar Council e em 2006 num relatório do Paris Bar) que ainda não receberam parecer favorável do Ministério da Justiça. O Ministro da Justiça manifestou-se contra uma modificação das disposições relativas aos investigadores privados no âmbito da reforma do processo penal.
O fato é que os investigadores privados participam da Defesa Direitos, que agora é reconhecida por uma autoridade administrativa da República Francesa, a Comissão Nacional de Ética em Segurança (CNDS).
Nestas condições, o reforço dos direitos da defesa poderá conduzir, com maior regularidade e de acordo com as possibilidades jurídicas que serão conferidas aos advogados pela reforma do processo penal, o recurso a técnicos, peritos, oficiais de justiça como ao direito privado investigadores.
As relações entre detetives e advogados, como em geral com os auxiliares judiciais, são excelentes porque o investigador sempre foi seu assistente direto.
É claro que existem "exceções" que, por desconhecimento da profissão - tal como agora é regulamentada e praticada - podem temer os abusos ( cuja existência não se pode negar ).
Detetives e investigadores particulares são, hoje, uma das profissões regulamentadas, controladas, supervisionadas ( até o código monetário e financeiro inclui disposições a seu respeito para impedir a sua aquisição por empresas estrangeiras ).
Após o desastroso caso Outreau ( no qual pessoas inocentes foram presas antes de serem libertadas e sua inocência comprovada ), a Ordem dos Advogados de Paris queria que os advogados tivessem a oportunidade de conduzir investigações privadas, prova da necessidade de apelar para a profissão.
Mas já a assembleia geral do Conselho Bar Nacional tinha desejado, em um relatório - já em 1997 - que os advogados poderiam recorrer a um " agente de investigação privada .", E mesmo que as taxas poderiam ser cobertos pelo auxílio legal (legal ajuda )
Até 14 de março de 2011, não havia nenhum órgão institucional do tipo ordinal na França nesta profissão e o Governo nunca pretendeu, ao contrário dos rumores rebuscados que circulam nesta atividade, criar uma "Ordem" de detetives particulares.
Em atualização publicada no Diário Oficial da República Francesa em 3 de outubro de 2006, o Governo afirmou que a criação de uma “ ordem profissional ” era desnecessária, uma vez que a profissão de detetive estava suficientemente supervisionada.
Além disso, em um acórdão de maio de 2008, o Tribunal de Cassação lembrou que as organizações da profissão não podem se valer da qualidade de uma ordem profissional, tendo o Tribunal de Recurso de Dijon, por sua vez, especificado que a lei não previa para qualquer encomenda profissional para agentes de pesquisa privados.
Consequentemente, as organizações profissionais ( sem exceção ) são entidades privadas, destituídas de qualquer privilégio, prerrogativa e poder de autoridade pública. Eles não têm controle sobre os membros da profissão, disciplina, ética e os poderes regulatórios são atribuídos apenas às autoridades administrativas (ver abaixo ).
Suas prerrogativas foram até limitadas, uma vez que não podem mais, em casos contenciosos, manter sua opinião à disposição das partes. Podem, no entanto, tornar-se parte civil sempre que se trate do interesse geral da atividade, e isso de acordo com os direitos gerais dos sindicatos consagrados no código do trabalho .
Uma associação sob a lei de 1901 não tem - legalmente - os poderes específicos reservados aos sindicatos pelo código do trabalho. No entanto, pode estar “vinculado” a um sindicato quando federou associações e sindicatos e, portanto, os representa perante o poder público.
A ausência, na França, de um órgão institucional do tipo ordinal era, aliás, facilmente compreensível (e legítima), uma vez que a formação, a integridade e as condições de exercício foram colocadas sob o controle do prefeito , que os comissários de polícia e os oficiais da Gendarmaria Nacional asseguravam, em nome da autoridade administrativa, a supervisão das agências, que a ética fosse controlada por uma autoridade administrativa independente, a Comissão Nacional de deontologia da segurança e que, finalmente, os sindicatos poderiam ser consultados ou tornar-se uma parte civil quando os interesses da profissão são postos em causa.
Nessas condições, a criação de uma “ordem profissional” era, de fato, desnecessária.
No entanto, mudanças legislativas e constitucionais perturbaram o equilíbrio jurídico na regulamentação e no controle da ética dos investigadores particulares.
A Comissão Nacional de Deontologia de Segurança criada por lei de 6 de junho de 2000 desapareceu (em 2011) a favor do defensor dos direitos . Era especificamente responsável por monitorar o cumprimento da ética por todas as profissões de segurança (públicas e privadas).
É substituído pelo defensor dos direitos que retomou as suas competências e atribuições. Agora, garante o cumprimento da ética pelas profissões de segurança, sejam públicas ou privadas, incluindo detetives e investigadores particulares.
O seu carácter de Autoridade Constitucional permite garantir - ao contrário do CNAPS, independência total face aos poderes públicos e administrativos, mas também uma instrução objectiva de controlos.
Ao mesmo tempo, diante da superlotação das prefeituras para lidar com os controles das atividades de segurança privada, o governo decidiu substituir o representante direto do Estado por um organismo que se encarregaria desses controles e, além disso, dotado de medidas disciplinares poderes.
Foi assim criado um novo órgão sob a tutela do Ministro do Interior, que não é uma organização profissional nem uma autoridade pública autónoma, mas sim um serviço de polícia administrativa, sob a forma de estabelecimento público: o Conselho Nacional de Actividades de Segurança Privada .
Assim nasceu a CNAPS pela lei de 14 de março de 2011, que criou um novo título 2 bis , a respeito dela na lei das profissões de segurança privada.
Este órgão público de controle e regulação não é, no entanto, uma ordem profissional no sentido societário e jurídico do termo porque, por um lado, abrange várias profissões muito diferentes e que, por outro lado, é dirigido por um diretor nomeado por decreto. Além disso, o seu colégio é composto, na sua maioria, por representantes do Estado - em que os representantes do Ministério do Interior estão sobre-representados - bem como por um único magistrado, e por um único representante dos tribunais administrativos.
A profissão, por sua vez, surge aí teoricamente, mas por uma única pessoa que, portanto, não tem o menor poder de decisão dada a composição do colégio: seu papel parece, portanto, limitado, de fato, à representatividade honorária.
O estabelecimento público administrativo não tem capacidade para controlar a ética do investigador particular, controle este, constitucionalmente, de responsabilidade exclusiva do defensor de direitos .
Não seria concebível confiar a um Prefeito ou a um serviço sob tutela do Estado o controlo da ética dos investigadores de direito privado, o que implicaria, por parte do representante do Estado, serviços administrativos e, eventualmente, polícias mandatados serviços, incursões na vida privada, familiar, íntima, profissional, financeira, médica de nossos concidadãos, ou - pior - permitiria aos funcionários públicos tomar conhecimento de informações e informações abrangidas pelos direitos de defesa, sendo os advogados os principais prescritores de detetives particulares.
Por outro lado, o CNAPS foi dotado de poder disciplinar e pode, portanto, sancionar as infrações às leis e regulamentos, bem como as violações do direito societário que seriam levadas ao seu conhecimento pelo defensor dos direitos .
O controle dos investigadores de direito privado, portanto, gira em torno de cinco autoridades públicas:
Assim, o investigador de Direito Privado, no interesse do público, provavelmente se tornou uma das profissões mais supervisionadas em nosso país, o que só pode melhorar a apreciação, pelos Tribunais e Tribunais, de seus relatórios e apuração em áreas que não o são. a responsabilidade dos serviços oficiais ( processos cíveis e comerciais, contra-investigações criminais, etc. ).
Ao lado das várias autoridades administrativas existem, como em todas as atividades, associações e sindicatos profissionais que visam a defesa dos interesses da profissão. São organizações privadas desprovidas de qualquer privilégio, prerrogativa ou poder de autoridade pública. Por último, para além dos sindicatos profissionais, existe também uma associação sem fins lucrativos que se dedica exclusivamente, desde 1986, à informação sobre esta actividade profissional em França e no estrangeiro.
A escolha do profissional varia de acordo com cada país, sua regulamentação e o objeto das investigações.
Portanto, é difícil identificar critérios universais porque os conselhos variam de acordo com vários elementos e situações locais.
Nos países onde a profissão é regulamentada, é necessário, antes de tudo, entrar em contato com o órgão público encarregado da fiscalização para verificar se a agência opera legalmente ou se está efetivamente autorizada a exercer (ver abaixo ).
No entanto, alguns critérios comuns podem surgir:
A única forma de estudar um dossier, de o compreender bem, de aconselhar o cliente bem como de obter um orçamento escrito e preciso, é apresentar o seu problema no âmbito de uma "consulta técnica" que pode, dependendo das dificuldades, durar uma ou duas horas.
A consulta pode ser gratuita (o que não é uma obrigação) ou pode, ainda, constituir uma provisão a valorizar no processo, ou seja, neste caso, o valor pago pelo cliente é, então, deduzido do preço do serviço se houver acompanhamento, o que equivale a consulta gratuita.
Caso contrário, não é deontologicamente (nem legalmente) ilegítimo cobrar a imobilização de um profissional que se deu ao trabalho de receber o requerente, estudar o processo e prestar-lhe aconselhamento técnico que, eventualmente, ajude o cliente na sua pesquisa pessoal ou encaminhá-lo para outra atividade relacionada com o problema, se não for da responsabilidade de um investigador particular.
Os órgãos são controlados por uma unidade específica da Polícia Federal, que deve ser contatada.
Nas regiões onde a profissão não é regulamentada, a escolha será sem dúvida mais difícil e, neste caso, o recurso a uma ordem profissional que tente selecionar os seus membros pode ser um critério que não oferece o mesmo interesse nos países onde a profissão é controlada pelas autoridades públicas.
Em certos países (o que é proibido na França), as organizações profissionais podem estabelecer escalas a fim de permitir ao cliente saber, aproximadamente, o custo razoável de uma investigação, embora este custo - aleatório - possa variar de acordo com as situações jurídicas, técnicas e geográficas, dificuldades ou instalações.
Escolher uma agência com base exclusiva em uma baixa taxa transmitida por telefone pode não ser a melhor maneira de entrar em contato com uma agência séria porque um bom profissional deve estudar o arquivo antes de poder estabelecer uma cotação. realizado.
A carteira profissional (ou um documento comprovativo) pode ser obrigatória em alguns estados (na Bélgica, Canadá, França: decreto de autorização da prefeitura, etc.) e, portanto, o cliente deve exigi-la.
O seguro também pode oferecer garantias aos clientes de uma agência, como na França, o seguro de Responsabilidade Civil Profissional, que permitirá a ação contra o profissional em caso de falha ou erro.
Em todos os casos, é aconselhável solicitar um recibo das quantias pagas e manter um registro do mesmo em caso de litígio, e recomenda-se que as investigações sejam objeto de uma ordem de missão por escrito ( também chamado de "contrato" ou "mandato" ), datado e assinado por ambas as partes ( cliente e agência ), devendo cada uma delas guardar uma cópia.
A CNAPS, por meio de suas comissões locais de homologação e controle denominadas CLAC, emite documentos oficiais para o exercício da atividade de detetive particular. Um gerente de empresa precisa de uma licença de gerente, um parceiro de uma empresa de pesquisa precisa de uma licença de parceiro e um funcionário precisa solicitar uma carteira profissional. Além disso, cada estabelecimento deve ter uma licença para exercer a profissão.
Em 16 de maio de 2017, a CNAPS publicou a Lista Nacional de Investigadores Privados . Ainda online, observe que esta lista nunca foi atualizada e, portanto, tornou-se obsoleta.
Recorde-se, para que conste, as recomendações do Ministro francês das PME: « É, pois, necessário, em primeiro lugar, que quem pretenda recorrer a uma agência privada de investigação, verifique se o estabelecimento é efectivamente aprovado pelo Estado, garantia de sua reputação e qualificação profissional ”.
Para isso, o CNAPS colocou online o teleserviço DRACAR, que permite ao usuário consultar títulos individuais e autorizações de empresas . As datas de validade dos títulos emitidos são indicadas, mas as sanções ou suspensões não são especificadas.
A lei criou um “escritório de segurança privada” para supervisionar as agências privadas de investigação. É, portanto, com este serviço que é necessário verificar se o profissional possui licença.
As pequenas agências trabalham com seus próprios agentes, tornando-os reconhecíveis, as grandes trabalham com auxiliares de segurança que podem ser treinados e mobilizados, que geralmente não exercem essa ocupação em tempo integral, fazem principalmente vigilância de pessoas (controle de licenças médicas para seguros, por exemplo), e são atribuídos a um bairro, uma missão específica ou um intervalo de tempo e, em seguida, atribuídos a outras pessoas. Eles podem ser mobilizados em um minuto por meio de seu telefone celular. A polícia pode usá-lo como testemunha de uma determinada intervenção ou evento. Eles não precisam de nenhum diploma específico. Esses agentes tornam a rotação obsoleta porque, ao quadrar um distrito, podem antecipar cada movimento do alvo.
Detetives e investigadores particulares de todos os países forjaram redes entre si que permitem a qualquer pessoa prender um colega assim que a missão ultrapassar o âmbito do país de origem.
Existem, como a Interpol a nível internacional ou a Europol a nível europeu, organizações internacionais que foram criadas para facilitar as relações entre profissionais.
Os elementos são transmitidos por mensagem criptografada ao profissional estrangeiro e, por exemplo, uma fiação iniciada em Paris, pode assim ser retomada em Bruxelas por um colega belga na saída do trem ou do avião, o que permite que ambos respeitem as leis de Estado em questão e para facilitar a missão a um território desconhecido para o investigador francês neste exemplo.
O investigador francês pode assim continuar a sua missão em total segurança no país estrangeiro ou regressar à França se a sua presença não for obrigatória.
Normalmente, esses órgãos são compostos por associações e sindicatos, mas também pode haver organizações que têm membros individuais por país.
Os profissionais também trocam entre si os endereços de colegas estrangeiros que conhecem e que podem recomendar, em particular através das suas organizações profissionais nacionais.
Não existe regulamentação europeia para detetives privados, sendo cada país membro da União Europeia livre para legislar nesta área, desde que, naturalmente, respeite os tratados europeus.
Existe, no entanto, uma diretiva que trata das agências de inteligência e que diz respeito à liberdade de estabelecimento em todos os países membros da União Europeia.
Assim, a Espanha, que impôs condições especiais nos seus regulamentos relativos às profissões de segurança, foi alvo de vários processos da Comissão perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e foi obrigada a alterar a sua legislação.
- Estatísticas em fevereiro de 2008:
- Estatísticas em 8 de julho de 2010:
- estatísticas no início de 2012:
Ainda no contexto das ficções anglo-saxônicas, o recurso à investigação de um detetive particular inseriu essa figura do cenário no registro do arquétipo da segurança privada das pessoas.