Banco árabe

A substância deste artigo sobre economia está a ser verificada (setembro de 2016)

Melhore ou discuta coisas para verificar . Se você acabou de afixar o banner, indique aqui os pontos a serem verificados .

Banco árabe
logotipo do banco árabe
Criação 1930
Fundadores Abdul Hameed Shoman
Forma legal Sociedade anônima com oferta pública
A sede Amman Jordan
 
Direção Abdul Hameed Shoman ( CEO )
Atividade Bancos , finanças e seguros
Eficaz aumentando 6604 (2016)
Local na rede Internet arabbank.com
Fundos próprios aumentandoUS $ 8,2 bilhões (2016)
balanço patrimonial decrescenteUS $ 47 trilhões (2016)
Lucro líquido aumentandoUS $ 533 milhões ( 2016 )
+ 20%

O Arab Bank ( البنك العربي ), é um grupo bancário e financeiro jordaniano do qual um dos principais acionistas era o bilionário libanês Rafiq Hariri com a família do fundador, Shoman, que detém 40% do capital social. Fundado em 1930 pelo empresário palestino Abdul Hameed Shoman , o Arab Bank começou a operar em Jerusalém como um pequeno banco para se tornar um dos maiores grupos do Oriente Médio com sede em Amã .

O grupo é especializado no desenvolvimento e financiamento de grandes projetos de infraestrutura no Oriente Médio e Norte da África .

Com mais de 500 agências em trinta países, cobrindo cinco continentes, o Arab Bank é o maior grupo árabe que se beneficia de uma presença internacional significativa; está presente nos principais centros financeiros como Nova York , Londres , Cingapura , Zurique , Paris , Frankfurt , Bahrein e Dubai .

História

Fundado em 1930 por Abdul Hameed Shoman , o banco começou a operar com um capital de 15.000 libras palestinas e sete investidores.

Em 1948 , após a Nakba , o grupo mudou-se para sua nova sede em Amã .

Hoje, com sede em Amã , na Jordânia , é o banco líder no setor de instituições financeiras do mundo árabe . Também desempenha um papel importante no financiamento do comércio internacional.

O ano de 1960 é caracterizado por uma onda de nacionalizações no mundo árabe, vários países obtendo sua independência da França e da Grã-Bretanha. As agências do Egito e da Síria foram nacionalizadas em 1961, do Iraque em 1964, de Aden em 1969 e, finalmente, do Sudão e da Líbia em 1970.

O grupo abriu sua primeira sede internacional em 1961 , Arab Bank (Suíça) Ltd. , tornando-se a primeira instituição financeira árabe a se estabelecer na Suíça , uma primeira agência em 1962 em Zurique , e a segunda em Genebra em 1964 .

Desde a sua criação em Jerusalém em 21 de maio de 1930como o Arab Bank Limited , o banco continua crescendo e melhorando. Inicia suas operações em 14 de julho do mesmo ano. O31 de janeiro de 1990, o nome passa a ser Arab Bank Plc , de acordo com o Artigo 318 da Lei de Empresas da Jordânia no. 1 de 1989 .

Em 2006, o Arab Bank inaugurou o Europe Arab Bank , uma subsidiária com sede em Londres . O Arab Bank também adquiriu 50% do Turkland Bank, na Turquia , e mais de 50% da Al Nisr Al Arabi , seguradora da Jordânia, introduzindo assim o bancassurance entre seus produtos. No mesmo ano, o grupo inaugura na Síria, o Arab Bank-Syria , do qual detém 49% do capital, e a Arab Capital Investment Company, em Dubai.

No primeiro semestre de 2007, as 185 empresas da Bolsa de Valores de Amã registraram lucro líquido de US $ 923 milhões, dos quais US $ 599 milhões desse total são gerados por apenas 15 bancos, dos quais US $ 366 milhões para o Arab Bank, responsável por 61,7% dos lucros totais do banco e 36,4% dos retornos cambiais totais. Na verdade, o Banco Árabe domina o mercado jordaniano.

Em 2008, o Arab Bank adquiriu, pelo valor de 210 milhões de euros, 19% do capital do Wahda Bank, que é o segundo maior banco comercial da Líbia, em termos de volume de empréstimos.

Em 2009, o Arab Bank declarou manter recebíveis de 100 milhões de dólares no Dubai World , especificando que o empréstimo é reembolsável apenas emJunho de 2013.

Em 2010, o Arab Bank foi eleito o Melhor Banco de Financiamento de Comércio do Oriente Médio e Norte da África .

O negócio

Na década de 1990 , um "corvo" tentou em várias ocasiões orientar a investigação do juiz Éric Halphen sobre contas ocultas que o Rassemblement pour la République (RPR) de Jacques Chirac teria mantido no Banco Árabe.

O 26 de fevereiro de 2004, Soldados israelenses invadiram a agência do Banco Árabe em Al-Bireh e apreenderam documentos bancários e fundos pertencentes a supostos terroristas. Os advogados americanos iniciaram então uma ação judicial, no valor de 875 milhões de dólares, contra o Arab Bank, em nome das vítimas americanas e israelenses do terrorismo. De acordo com os advogados responsáveis ​​pelo ajuizamento da denúncia, o Arab Bank estava envolvido na lavagem de dinheiro usado para financiar o terrorismo e reembolsar as famílias dos homens-bomba . Especificamente, os advogados argumentam que o Arab Bank foi cúmplice de ajudar a Arábia Saudita a transferir mais de US $ 4 bilhões para grupos palestinos como o Hamas. O25 de setembro de 2005, um juiz federal confirma a validade da infração, o que permite que o processo prossiga. Desde a10 de junho de 2009, o julgamento ainda está em andamento.

Jordan interveio diretamente após várias tentativas malsucedidas no caso, de acordo com o Wall Street Journal. Altos funcionários jordanianos pediram repetidamente a funcionários americanos do Departamento de Estado, do Tesouro e da Casa Branca, ou do Conselho de Segurança Nacional, que interviessem no caso, sem sucesso, segundo fontes do jornal. O juiz disse que isso é uma "afronta à soberania do Reino" porque poderia arruinar o banco: o juiz quase certamente poderia encontrar o banco responsável. Além disso, segundo Jordan, a ordem seria "potencialmente catastrófica" para as economias do Oriente Médio e poderia minar os objetivos da política externa dos EUA nesse país.

Em abril de 2021 , NMC, o maior provedor privado de saúde nos Emirados Árabes Unidos, processou um banco de Dubai em uma disputa de dívida de US $ 6 bilhões dos Emirados Árabes Unidos. Após a descoberta de mais de US $ 4 bilhões em dívidas não divulgadas em 2020 , o setor de saúde está em apuros. O administrador do NMC moveu uma ação legal contra o Dubai Islamic Bank depois que o DIB entrou com disputas em Dubai.

Trabalho

O grupo atua no desenvolvimento das economias árabes por meio do financiamento de projetos de infraestrutura estratégica em todo o Oriente Médio e Norte da África. Com sede em Amã, Jordânia, o Arab Bank está estabelecendo o primeiro setor financeiro privado do mundo árabe.

O Arab Bank está classificado entre as maiores instituições financeiras internacionais, com classificação (A-) da Fitch , (A-) da Standard & Poor's e (A3) da Moody's .

O Arab Bank possui 500 agências em 30 países em 5 continentes. Possui posições de liderança nos principais mercados e centros financeiros, como Londres, Nova York, Dubai, Cingapura, Zurique, Paris, Frankfurt, Sydney e Bahrain.

Controvérsia

O banco é acusado de ter financiado grupos terroristas como a Jihad Islâmica Palestina e o Hamas por cerca de 100 cidadãos americanos, beneficiários de vítimas de ataques terroristas em Israel , que entraram com uma queixa no Tribunal Federal de Brooklyn em Nova York em 2004.

O advogado dos reclamantes afirma que o banco transferiu dinheiro em nome do Comitê Saudita , uma ONG humanitária que arrecada dinheiro de doadores ricos no Oriente Médio e que criou um programa de compensação para os perpetradores dos atentados suicidas e suas famílias em nome desses movimentos islâmicos . O banco reconhece a transferência, mas nega responsabilidade argumentando que não estão comprovadas as acusações de que a Comissão Saudita não está na lista de organizações consideradas terroristas pelos Estados Unidos. Ela declara que o Banco Árabe é um negócio normal e lembra que foi fundado em 1930, está listado na bolsa de valores e tem como acionistas a família Hariri (ela própria uma vítima do terrorismo), bem como o Rei da Jordânia. Dentronovembro de 2012, O Arab Bank teve sucesso em ter uma queixa semelhante apresentada por um israelense.

Este julgamento é um dos primeiros em que um banco é acusado de financiar o terrorismo. O Credit Agricole , o banco britânico "National Westminster", o Royal Bank of Scotland (Natwest) e o Bank of China estão enfrentando encargos semelhantes nos Estados Unidos.

Condenação judicial

O 22 de setembro de 2014, o banco é considerado culpado por um tribunal de Nova York de financiamento do terrorismo. É responsável por ter fornecido apoio financeiro ao Hamas e é obrigado a indenizar as vítimas dos ataques cometidos por esta organização em Israel e nos Territórios Palestinos .


O grupo

Origens

  • "Chirac vai demitir chefes espiões por investigá-lo", Khaleej Times ,23 de junho de 2002
  • "Duas notas relançam a investigação do juiz Halphen sobre os HLMs da cidade de Paris", Le Monde ,15 de março de 1998
  • "Rafik Hariri: O amigo libanês que incomoda Chirac", L'Événement du Jeudi ,10 de dezembro de 1998
  • Patrick Rougelet, RG, a máquina do escândalo , ed. Albin Michel, Paris, 1997

Notas e referências

  1. (in) Top Management (Arab Bank)
  2. (fr) Árabe Bank PLC fortalece no mercado (1stpaca.com)
  3. "Rafik Hariri: o amigo libanês que irrita Chirac", L'Événement du Jeudi, 10 de dezembro de 1998
  4. Arab Bank Algeria inaugura duas novas agências
  5. (in) retrato do fundador do Arab Bank
  6. (en) Finanças e Bancos na Jordânia (Finanças Mediterrâneo)
  7. (en) The Arab Bank abre filial na Síria (The Economist)
  8. (fr) Mohamed SAAD, DSI árabe Banco Maroc: "o repositório ideal não existe" - CIO-Mag - o portal DSI - CIO
  9. Missão cumprida - Banking & Finance - ArabianBusiness.com
  10. (en) Arab Bank tem bom desempenho
  11. Banco Árabe - Abdel Hamid Shoman - Gestão de Negócios no Oriente Médio, GDS Publishing
  12. EuropeArabBank
  13. BankMed aumenta sua participação no capital do Turkland Bank
  14. Al Nisr Al Arabi Insurance Company celebra seu 35º aniversário, Al Bawaba
  15. "  Arab Bank of Jordan ganha 19% de participação no Libyan Wahda Bank - The International Magazine  " ( Arquivo • Wikiwix • Archive.is • Google • O que fazer? ) (Consultado em 20130318 )
  16. (en) Casafree News O primeiro banco na Jordânia afirma deter 100 milhões de dólares no Dubai World - Economy - Webzine
  17. Banco Árabe eleito o Melhor Banco de Financiamento de Comércio do Oriente Médio e Norte da África
  18. (pt) Hervé Gattegno, "Um corvo tenta reviver dois assuntos político-financeiros", Le Monde , 12 de março de 1996
  19. (em) "  Ataque a banco israelense abre novo terreno  " , The Christian Science Monitor ,27 de fevereiro de 2004(acessado em 18 de setembro de 2009 )
  20. (em) James Bennet , "  Israelis, in Raid on Arab Banks, Seize Reputed Terrorist Funds  " , The New York Times ,26 de fevereiro de 2004( leia online , consultado em 18 de setembro de 2009 )
  21. (em) "  Ação: Arab Bank financement terror group  " , USA Today ,6 de julho de 2004( leia online , consultado em 18 de setembro de 2009 )
  22. (em) "  Banco processado por ataques suicidas em Israel  " , The Age ,23 de dezembro de 2004( leia online , consultado em 18 de setembro de 2009 )
  23. (em) "  Juiz permite processos contra bancos que pagam por parentes de bombardeiros  " , The New York Times ,3 de setembro de 2005( leia online , consultado em 18 de setembro de 2009 )
  24. (em) "  Vitória no Tribunal Civil das Vítimas de Omagh Cria uma Nova Ferramenta de Contraterrorismo  " , Radio Free Europe / Radio Liberty ,10 de junho de 2009(acessado em 18 de setembro de 2009 )
  25. Jordânia intervém em ações judiciais de financiamento do terrorismo bancário árabe ajuizadas em Nova York - Corruption Currents - WSJ
  26. (in) "  Exclusivo: NMC processa banco de Dubai em linha de dívida de US $ 6 trilhões dos Emirados Árabes Unidos - fontes  " , na Reuters (acesso em 14 de abril de 2021 )
  27. (en) "Standard and Poor's afirma altas classificações para o Arab Bank Group", 29 de dezembro de 2010
  28. acusado de financiar o terrorismo, as reivindicações do Banco Árabe para ser um banco "normal"
  29. [1] , Le Monde.fr com AFP e Reuters, 23 de setembro de 2014
  30. Banco árabe (in) responsável por ataques do Hamas: júri dos EUA , Reuters, 22 de setembro de 2014

Veja também

Artigos relacionados

links externos