Nadhmi Auchi
Jade kassim
Nadhmi Auchi ou Nadhmi Shakir Auchi é um financista iraquiano e britânico nascido em11 de junho de 1937em Bagdá , Iraque . Ele viveu no Iraque até 1979, depois em Luxemburgo até 1981. Estabelecido em Londres em 1981, Nadhmi Auchi foi naturalizado britânico no mesmo ano. Ele é uma das sete maiores fortunas do Reino Unido, junto com Roman Abramovich . Seu braço direito é o empresário iraquiano Nasir Abid . Em 2011, seu patrimônio líquido é estimado em US $ 1,8 bilhão. Ela coloca-lo bem para o 692 º lugar dos homens mais ricos do mundo.
Rota
- Nadhmi Auchi está sendo julgado junto com Saddam Hussein por seu envolvimento na tentativa de assassinar Abdel Karim Kassem , primeiro-ministro do Iraque na década de 1950. Depois de um ataque de submetralhadora fracassado, Saddam Hussein foge a cavalo para a Síria faz parte da mitologia do ditador. Na década de 1980, um filme estatal iraquiano The Long Days narra esse episódio. O carro crivado de balas está em exibição no palácio de Saddam Hussein.
- No entanto, ele sempre negou qualquer ligação com o ditador e sempre se retratou como um refugiado político, argumentando que dois de seus irmãos foram mortos pelo regime baathista iraquiano. No entanto, parece bastante claro que Nadhmi Auchi foi consideravelmente enriquecido por seu acesso privilegiado ao círculo de líderes iraquianos.
- Nadhmi Auchi é um intermediário que faz fortuna com a venda de armas para o Oriente Médio e contratos de petróleo . É um dos canais obrigatórios para a venda de armas ao Iraque da guerra Irã-Iraque . Os contratos de armas teriam passado pela Tradinco , empresa de Étienne Leandri , perto de Charles Pasqua .
- Nadhmi Auchi é considerado membro ou correspondente dos serviços secretos britânicos.
Iraque
- Em 1987, Saddam Hussein ordenou a construção de um oleoduto gigante entre o Iraque e a Arábia Saudita para garantir a exportação de petróleo iraquiano após a destruição do porto petrolífero de Umm Qasr durante a guerra Irã-Iraque . Uma joint venture franco-italiana usa a dupla Nadhmi Auchi- Pierfrancesco Pacini Battaglia para "garantir" o contrato. De acordo com Battaglia , a comissão de Auchi para este contrato chegou a onze milhões de libras pagas a paraísos bancários como Guernsey e Liechtenstein para o benefício de outra empresa panamenha em Auchi, Barsy Services . Comissões secretas foram então canalizadas para dignitários iraquianos do partido Baath .
- O banqueiro italiano Pierfrancesco Pacini Battaglia também disse aos investigadores italianos que Auchi era um dos intermediários mais importantes para os países do Oriente Médio.
- Dentro Maio de 2003, Nadhmi Auchi teria aparecido na lista de personalidades abordadas para desempenhar um papel político importante no Iraque.
Luxemburgo
- Grande parte das empresas de Nadhmi Auchi estão sediadas em Luxemburgo, o que lhe oferece uma importante rede relacional, especialmente no mundo político, em particular Jacques Santer , Jacques Poos (1980-1982: Gestão do Banque continentale du Luxembourg (BCL ou "conti "); 1982-1984: Direcção do banco Paribas Luxembourg SA) e Nic Mosar , que trabalhou nas suas empresas.
- Seu braço direito, Nasir Abid , é naturalizado luxemburguês desde os anos 1980. Foi no Hotel Le Royal, em Luxemburgo, que Nasir Abid conheceu Natalia Katliarov e Sabine de La Laurencie , colaboradores de Bernard Guillet e Charles Pasqua , envolvidos em transferências de fundos para o benefício das associações satélites do Rassemblement pour la France .
- Pioneiro em paraísos fiscais , Nadhmi Auchi abriu suas empresas no Panamá ou em Luxemburgo .
- O Banque continentale du Luxembourg foi controlado conjuntamente por Nadhmi Auchi e Paribas até 1994. O Banque continentale du Luxembourg (BCL ou “Conti”) tinha entre os seus clientes vários líderes africanos: Bokassa , Houphouët-Boigny , Kadhafi , Mobutu e Jean-Pierre Bemba e o ditador iraquiano Saddam Hussein .
Itália
- O 28 de dezembro de 1980, foram celebrados dois contratos para a venda de várias fragatas italianas dos estaleiros Cantieri Navali Riuniti para o Iraque. Uma comissão parlamentar de inquérito italiana descobriu comissões ocultas pagas por uma empresa panamenha de Nadhmi Auchi, Dowal Corporation . A revista britânica The Observer encontrou uma carta de Auchi aos estaleiros Cantieri Navali Riuniti solicitando o pagamento de US $ 17 milhões em uma conta bancária em Luxemburgo.
- Quatro anos depois, ele se relaciona com o banqueiro italiano Pierfrancesco Pacini Battaglia, que está no centro dos principais casos político-financeiros trazidos à tona durante a Operação Mãos Limpas .
- Como intermediário, ele é responsável pela distribuição de comissões ocultas para dignitários iraquianos à margem dos contratos de petróleo obtidos por empresas italianas.
França
Intermediário em grandes contratos de exportação para o Oriente Médio e Golfo Pérsico, Nadhmi Auchi se viu no centro de vários assuntos político-financeiros franceses .
Duende
- No setor petrolífero, participou da instalação de dutos, em associação com os grupos Elf e Total .
Paribas
GMF
- Auchi participou do resgate do GMF comprometido em negócios na ilha de Saint-Martin .
Reino Unido
- Tanto no Reino Unido como em Luxemburgo, Auchi recrutou muitos políticos europeus para ocupar cargos na administração e nos conselhos de administração de suas empresas. : Lord David Steel , Lord Norman Lamont e Keith Vaz .
- Auchi tem muitos vínculos com Tony Blair e o Partido Trabalhista ( Partido Trabalhista ). DentroAbril de 2003, vários parlamentares britânicos pediram a Tony Blair para esclarecer sua relação com o bilionário.
Empresas e participações
Participações
Integridade pública
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Caso Elf - Com o acordo da Presidência francesa e a conselho de Étienne Leandri , em 1990 Auchi agiu como intermediário da Elf na compra da rede de distribuição espanhola Ertoil , uma subsidiária da holding kuwaitiana KIO ; transacção que deu origem a uma comissão de 300 milhões de francos. Ele foi condenado por suas comissões ilícitas.
- Financiamento oculto do RPF ( Rally for France )? - Uma assistente ( Sabine de la Laurencie ) trabalhando para Bernard Guillet , conselheiro diplomático de Charles Pasqua , falou com o juiz Philippe Courroye e a imprensa sobre as somas em dinheiro doadas por Nasir Abid , braço direito de Nadhmi Auchi, para o destino do RPF ou suas associações satélites (tipo Association France-Afrique-Orient (AFAO), associação liderada por Bernard Guillet e Charles Pasqua que foi dissolvida emOutubro de 2000) Mais precisamente, ele teria dado caixas de dinheiro a Natalia Katliarova e Sabine de La Laurencie , colaboradores de Bernard Guillet , conselheiro diplomático de Charles Pasqua e anfitrião de várias associações em torno do Amanhã França e da RPF .
- Financiamento oculto do RPR ? - Em seu livro publicado emOutubro de 2001, Elf affair, state affair (editor do Le Cherche Midi), Loïk Le Floch-Prigent evoca "ligações a serem esclarecidas" entre Nadhmi Auchi e o RPR , referindo-se em particular a um empresário francês, Patrick Maugein . "Se a justiça realmente quisesse investigar os fundos que Auchi teria distribuído, isso poderia recair sobre o RPR presidido por Jacques Chirac ", escreveu ele sem especificar mais.
- Caso Clearstream 2 - De acordo com Airy Routier , Jean-Louis Gergorin foi ao encontro de Nadhmi Auchi em Londres alguns dias antes de sua custódia e indiciamento. (" Le Plot des paranos ", Albin Michel , 2006 )
Origens
- Tycoon Nadhmi Auchi em questionário sobre vínculos com o Trabalho - The Observer - 6/4/2003
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Caso dos elfos, caso do estado por Loïk Le Floch-Prigent (editor do Le Cherche Midi,Outubro de 2001)
- Sabine de la Laurencie: "Fui convidada a ir ao Luxemburgo para buscar dinheiro" - Le Figaro - 19/04/2001
- O Sr. Le Floch-Prigent evoca em um livro um financiamento oculto da RPR por Elf - Le Monde - 5/10/2001.
Veja também
Referência
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Artigo de notícias