Revelação $
Revelation $ é um livro do jornalista Denis Robert e Ernest Backes publicado emFevereiro de 2001publicado por Les Arènes (455 páginas) ( ISBN 2912485282 ) .
O tema
O livro trata da câmara de compensação internacional Cedel International , com sede em Luxemburgo , que se tornará Cedel-Clearstream e depois Clearstream . Ernest Backes , ex-gerente da Cedel International , e Denis Robert afirmam que esta empresa mantém contas secretas que permitiriam transferências internacionais ilegais.
Listagens Clearstream
- 'Fontes' (aparentemente Florian Bourges ) comunicou a Denis Robert listas de computador de contas abertas na Clearstream . A câmara de compensação de Luxemburgo nunca contestou sua autenticidade e apresentou uma reclamação por violação de sigilo bancário.
- Esses arquivos listam os principais bancos em todo o mundo que usam o sistema de compensação de computador configurado pela Clearstream. Descobrimos que os estabelecimentos bancários estão multiplicando subsidiárias em paraísos fiscais e bancários e abrindo contas em nome de trustes anônimos.
Contas de pessoas físicas
- Como câmara de compensação, a Cedel International e a Clearstream devem ter apenas contas em bancos ou instituições financeiras. Denis Robert garante que pessoas físicas apareçam nas listas da Cedel International e da Clearstream.
- Em entrevista publicada na quinta-feira 20 de abril de 2006sobre o site da Revista Desafios , o chefe de relações de imprensa Clearstream, Bruno Rossignol, confirmou mais uma vez que a câmara de compensação não fornece contas a pessoas singulares. Em direito de resposta , Denis Robert lembra com Pascal Lorent, co-autor de documentários sobre Clearstream, que "os nomes de dezenas de indivíduos aparecem nas listas que obtivemos" .
Peças
O livro tem três partes:
- Uma primeira parte em finanças internacionais, compensação interbancária e a empresa Cedel International - Clearstream . Nesta última parte relativa à Clearstream , são relatadas contas ocultas inéditas, contas pertencentes a pessoas singulares e o envolvimento da instituição em diversos escândalos financeiros importantes: falência do BCCI , falência do Banco Ambrosiano .
- Um segundo é um léxico contendo as várias entidades descritas acima (pessoas, eventos, empresas). Esta parte fornece notas biográficas sobre algumas figuras das finanças internacionais ( Nadhmi Auchi , Alphonse Schmitt , Silvio Berlusconi , Franklin Jurado , Marc Rich , Adnan Kashoggi , Irving David Kott , Meyer Lansky , Henry Leir ), ditadores cleptocráticos ( Fulgencio Batista , Manuel Noriega ) . Está associada a fichas técnicas sobre instituições financeiras sulfurosas (o BCCI , o Continental Bank of Luxembourg , o Faber fiduciário ) e em vários casos político-financeiros cujos fluxos financeiros ilícitos podem ter passado pela Cedel International - Clearstream : a falência do BCCI e a Banco Ambrosiano , caso Gramco , caso Herstatt , caso IOS , as lojas maçônicas de Luxemburgo , a loja Propaganda Due ( loja P2 ) de Licio Gelli , o caso de penny stocks , o caso de SASEA .
- Um terceiro reproduz as evidências que sustentam as acusações feitas.
Casa
Na França
As acusações são muito graves e o livro recebe uma recepção mista e por vezes distante, em particular do jornal Le Monde . Os autores serão ouvidos pela comissão parlamentar sobre lavagem de dinheiro presidida pelo deputado Vincent Peillon .
Bélgica
- Dois senadores belgas, Isabelle Durant e Jean Cornil , propuseram uma lei em 2004 para criar uma comissão nacional de inquérito na Bélgica. Supostamente teria sido responsável por apurar a utilização de contas em “empresas de compensação e roteamento financeiro” para fins de evasão fiscal e / ou lavagem de dinheiro. Ou uma investigação de todas as empresas de compensação , incluindo a Clearstream .
Comissão Europeia
Em sua edição de 26 de abril de 2006, o diário gratuito de 20 minutos afirma que a Comissão Europeia se recusou duas vezes a investigar a Clearstream após o lançamento do livro Revelation $ . Jacques Santer , ex-presidente da Comissão Europeia, é o assunto de algumas boas páginas deste livro, em particular suas ligações com o GenMed do intermediário anglo-iraquiano Nadhmi Auchi .
Em 2001 , o próprio ex-comissário europeu Frits Bolkestein anunciou esta recusa, enquanto fazia parte do conselho consultivo internacional de Menatep , um estabelecimento bancário russo sulfuroso chefiado por Mikhail Khodorkovsky , acusado pelo MEP francês Harlem Désir de '' ter aberto uma "conta não declarada com Clearstream ". O La Menatep entrou com uma dúzia de queixas por difamação contra os autores.
Vários eurodeputados solicitaram sem sucesso a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito.
Na Suíça
Na Suíça, a venda do livro foi proibida.
Os julgamentos
- Diversas reclamações serão apresentadas pelos dirigentes da Clearstream e em particular pelo seu então presidente André Lussi .
- Em suas apresentações na audiência de 9 de março de 2006a 11 ª Câmara do Tribunal de Recurso de Paris, Clearstream perguntou o título da publicação de Revelação $ condenação de Laurent Beccaria , o diretor da publicação de The Arena , Denis Robert e edições Arena a pagar-lhe uma soma de € 120.000 como danos em indemnização pelo alegado prejuízo, para além da publicação da próxima sentença em três jornais e do acréscimo de € 15.000 para despesas processuais.
- a 3 de fevereiro de 2011 Denis Robert é definitivamente inocentado das acusações de difamação e a seriedade de seu trabalho é reconhecida.
Veja também
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Manipulations, uma história francesa , France Television,novembro de 2011 : 6 episódios de 52 minutos, dirigido por Jean-Robert Viallet , produzido por Christophe Nick , escrito por Pierre Péan e Vanessa Ratignier; narração Emmanuelle Yacoubi. Os episódios estão disponíveis no YouTube
- episódio 1 No início: o terceiro homem contém entrevistas com Imad Lahoud , Jean-Louis Gergorin , Pierre Péan ..
- episódio 2 Clearstream , o banco de bancos contém entrevistas com Denis Robert, Ernest Backes , Arnaud de Montebourg , Renaud Van Ruymbeke , Laurent Beccaria , Luc Frieden ...
- JL Lagardère : o cenário sombrio
- Taiwan : nascimento da zona cinzenta
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Karachi e o Baú de Guerra contém entrevistas com Fabrice Lhomme ( Le Monde ), Fabrice Arfi ( Mediapart }, Franz-Olivier Giesbert (no Nouvel Obs no momento dos eventos)
- A República das Pastas
Link externo
Notas e referências
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Sucesso contra a "caixa preta" :: Le Courrier :: Notícias diárias e opinião suíça
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Artigo Monde.fr .