| Fundação | 1990 |
|---|
| Acrônimo | Tracfin |
|---|---|
| Modelo | Serviço com competência nacional |
| Forma legal | Serviço desconcentrado com competência nacional de um ministério - excluindo Defesa |
| Assento | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
| País | França |
| Língua | francês |
| Eficaz | 151 FTE (teórico) (2017) |
|---|---|
| Diretor | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (desde2019) |
| Pessoas chave | Philippe Jurgensen , presidente do Comitê Diretor de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (COLB) |
| Afiliação | Ministério da Economia e Finanças |
| Local na rede Internet | [1] Teleprocedimento Ermes |
| SIRENE | 130004534 |
|---|---|
| Diretório de serviço público | governo / serviço-a-competência-nacional_172169 |
Tracfin (sigla para Intelligence Processing and Action Against Clandestine Financial Circuits ) é um serviço de inteligência francês responsável pela luta contra a fraude fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Está vinculado ao Ministério da Economia e Finanças .
O Tracfin é um serviço de investigação administrativa, contactado a partir do laudo de suspeita de uma entidade financeira, sujeita ao regime de combate à lavagem de dinheiro . Atua trocando informações com as administrações do Estado, em particular o Escritório Central para a Repressão de Crimes Financeiros Maiores , a Autoridade de Controle Prudencial , a Autoridade dos Mercados Financeiros ou com as autoridades locais; também exerce o direito de comunicação com todos os órgãos sujeitos. No final da investigação, a suspeita de suspeita pode ser transmitida aos tribunais, em aplicação do artigo 40.º do Código de Processo Penal .
A Tracfin contribui para a crescente preocupação com o combate à lavagem de dinheiro e o desenvolvimento de uma economia saudável. Foi-lhe confiada pelo legislador três missões principais:
A função da Tracfin é recolher, analisar e enriquecer as declarações emitidas pelos profissionais sujeitos à obrigação.
O serviço foi criado em 1990 , após a 15 ª cimeira económica anual de G7 , chamado de Cúpula Arch, por lei n o 90-614 de12 de julho de 1990.
Em primeiro lugar, assume a forma de uma unidade de coordenação dentro da Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Indiretos . Em 2006 , passa a serviço nacional e adquire a direção pelo decreto n o 2006-1541 de6 de dezembro de 2006.
Suas instalações ainda estão localizados no seio da Direcção-Geral das Alfândegas incluindo ao movê-lo a partir do 7 º arrondissement de Paris , em Montreuil (Seine-Saint-Denis) , em 2007. Em 2011 , Tracfin finalmente se estabeleceram em outras instalações do Ministério da Economia e Finanças , ainda em Montreuil.
Em 2018, a Tracfin enviou 3.282 notas à autoridade judicial ou outros serviços de inteligência em 2018. Mais de 1.000 dizem respeito ao financiamento do terrorismo. Ao longo de todo o ano passado, a Tracfin também coletou e analisou 79.376 informações. O número de informações recebidas e analisadas aumentou 12% entre 2017 e 2018, e 75% entre 2015 e 2018. As solicitações recebidas vêm cada vez mais de unidades de inteligência financeira estrangeiras (+ 34% em 2018) devido ao reconhecimento adquirido pela Tracfin no mercado internacional nível.
A Comissão Nacional de Controle de Técnicas de Inteligência (CNCTR) indica que deseja, em particularjunho de 2020, estender seu controle aos arquivos dos diversos serviços secretos, como CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (arquivo de soberania da Tracfin), mas sem sucesso: “a vontade de aprofundar o controle a posteriori expressa pela comissão reuniu-se com um recusa, quase unânime, contestada pelos serviços de inteligência ” .
O 10 de julho de 2019, uma nova diretora, Maryvonne le Brignonen, é nomeada chefe do serviço. A administração fica a partir daí diretamente para o Ministério da Ação e Contas Públicas. Ela foi nomeada chefe da Tracfin após ter conduzido a reforma do imposto retido na fonte a partir de 2015 como inspetora de finanças.
| Diretores | Data de início | Data final | Texto de nomeação |
|---|---|---|---|
| François Werner | 11 de dezembro de 2006 | 10 de setembro de 2008 | Parada de 11 de dezembro de 2006 |
| Jean-Baptiste Carpentier | 11 de setembro de 2008 | 3 de agosto de 2015 | Parada de 11 de setembro de 2008 |
| Bruno Dalles | 4 de agosto de 2015 | 10 de julho de 2019 | Parada de 4 de agosto de 2015 |
| Maryvonne Le Brignonen | 10 de julho de 2019 | Decreto de 10 de julho de 2019 |
O quadro de pessoal do serviço aumentou de ano para ano entre 2004 e 2018. Segundo relatório do Tribunal de Contas, os agentes da categoria A passaram de 33 para 49 e as categorias B, de 13 para 17. O número total de agentes passou de 56 em 2006 para 87 em 2012. Em 2016, a força de trabalho era de 118 agentes (mais 7 oficiais de ligação) e 151 agentes em 31 de dezembro de 2017(incluindo 8 oficiais de ligação). Em 2018, havia 166 agentes na Tracfin.
Para utilizar os relatórios de transações suspeitas que lhe são enviados, a Tracfin reserva-se o direito de solicitar à instituição financeira que transmita, em determinado prazo, documentos independentemente do meio, em relação à transação ou à transação, pessoa designada na declaração.
Tracfin pode, uma vez que a ordem n o 2009-104 de30 de janeiro de 2009, obter documentos diretamente, dirigindo-se às instalações das entidades financeiras sujeitas ao sistema de AML (artigo L.561-26 II do CMF).
Estas duas prerrogativas mantêm-se, no entanto, regulamentadas relativamente a certas profissões ( advogado, etc.), porque é necessário que o presidente da Ordem dê o seu aval na comunicação ou apreensão de documentos, salvo quando o advogado actue na qualidade de fiduciário.
A Tracfin tem a opção de bloquear uma transação que ainda não tenha sido executada por um período de um dia útil a partir do recebimento da declaração. Esta prerrogativa, única no direito francês, é de difícil implementação na medida em que o órgão que fez a comunicação da operação suspeita não deve notificar seu cliente da declaração feita, devendo justificar o bloqueio da operação. Qualquer bloqueio desnecessário pode levar à responsabilidade do Estado.
Este direito de troca de informações é realizado com unidades francesas e estrangeiras que realizam atividades semelhantes às da Tracfin. No que diz respeito ao intercâmbio de informações com as administrações nacionais, a Tracfin tem tido a possibilidade, desde o decreto de 2009, de trocar pontos de vista com os responsáveis por uma missão de serviço público. Esta opção não estava prevista na Nova Lei de Regulamento Económico de 2001, que limitava esta possibilidade apenas às administrações do Estado, autarquias locais , autoridades de supervisão, estabelecimentos públicos e organismos referidos no artigo L.134-1. Do Código das Jurisdições Financeiras . O acréscimo de novos interlocutores tão diversos como URSSAF , sindicatos profissionais ou ligas esportivas que muitas vezes detêm informações relacionadas a construções legais suspeitas permitirá que a Tracfin obtenha com eficiência informações muito mais direcionadas e precisas.
A ação operacional do Serviço está organizada em torno de dois departamentos e uma divisão:
O pólo jurídico e judiciário (PJJ) oferece perícia e apoio jurídico e judicial para todos os processos da sua competência. O consultor jurídico é responsável por dar um parecer consultivo independente do administrador sobre a caracterização dos fatos suscetíveis de constituir crime de lavagem de dinheiro. Estão também integrados neste pólo três agentes de ligação (Polícia Nacional, Gendarmaria Nacional e Gabinete Central de Repressão aos Crimes Financeiros Maiores, que por sua vez é um serviço da Direcção Central da Polícia Judiciária e, portanto, da Polícia Nacional).
A Missão de Sistemas de Informação (MSI) é responsável pela operação e desenvolvimento dos sistemas de informação da Tracfin, de acordo com as expectativas do usuário e as normas em vigor.
A Unidade de Análise Estratégica (CAS) usa as informações disponíveis para identificar tendências em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
As funções de apoio são asseguradas pelo departamento administrativo e financeiro (DAAF).