Linha do tempo do caso Clearstream 2

Este artigo é uma cronologia do caso Clearstream 2 .

1997

• 1997: François Heilbronner e seu genro Imad Lahoud unem forças e criam um fundo de hedge, o Volter Fund Limited, registrado nas Ilhas Virgens Britânicas .

1999

• Junho de 1999 : Matra se funde com Aérospatiale e assume o controle da Airbus .

2000

• Abril de 2000 : Denis Robert , autor de Révélation $ , recebe uma segunda listagem de 16.322 contas da Clearstream .
• 10 de julho de 2000 : Criação do grupo EADS , nascido da fusão das atividades da francesa Matra-Aérospatiale, da alemã DASA e da espanhola CASA . A presidência é exercida conjuntamente por um alemão e um francês. O mandato é de cinco anos, renovável. Se na Alemanha tudo está calmo porque a sucessão parece distante - está marcada paraJulho de 2005-, em Paris o confronto já é amargo. O chefe da Airbus, Noël Forgeard , com base nos resultados do seu grupo, reivindica o lugar ocupado à frente da EADS por Philippe Camus .

2001

• 1 ° de março de 2001 : Lançamento do livro Révélation $ e primeira transmissão do filme Les Dissimulateurs no Canal + às 22h00.
• 22 de junho de 2001 : Após a descoberta na Suíça de mais de 500 milhões de dólares nas contas de Andrew Wang , intermediário do grupo Thomson CSF , abertura de uma segunda investigação judicial por "abuso de ativos da empresa" no caso das fragatas de Taiwan . A investigação, relativa a eventuais retrocomissões pagas a personalidades francesas à margem desta venda em 1991, é confiada aos juízes Renaud Van Ruymbeke e Dominique de Talancé .
• 2001: em resposta às acusações de Denis Robert e Revelation $ , Clearstream solicita uma auditoria da firma Arthur Andersen , que obriga uma equipe de 30 pessoas a verificar os procedimentos da câmara de compensação. Entre eles, um jovem auditor, Florian Bourges , descobre várias anomalias e escreve cerca de trinta memorandos que permanecem desconhecidos de sua hierarquia.
• 12 de outubro de 2001 : Tendo duplicado as listagens suspeitas, Florian Bourges contatou Denis Robert por e - mail para informá-lo de suas descobertas: “Olá…, tenho a base de clientes completa (da Clearstream) com 33.340 contas, incluindo 23.241 ativas. As datas-base de15 de setembro de 2001. Tem muitas informações como a data de abertura e fechamento da conta… Posso enviar um guia do usuário para esta base de dados para que você entenda… ”Assinado: Jonathan Gantry, herói do livro Cartel de Paul-Loup Sulitzer .
• Fim Outubro de 2001 : Arthur Andersen submete seu relatório de auditoria à administração da Clearstream. RAS… Florian Bourges envia a Denis Robert uma lista de 33.000 contas.
• Fim de 2001: a prestigiosa firma de auditoria contábil Arthur Andersen foi destruída no rescaldo do caso Enron , cuja fraude óbvia não havia denunciado.

2002

• Durante 2002: Denis Robert recebe 33.340 contas de clientes de Florian Bourges, extraídas em Setembro de 2001 pelo jovem auditor (fonte: ata do depoimento de Florian Bourges sobre as acusações contra J.-L. Gergorin, o 7 de junho de 2006 - distribuído por lefigaro.fr).
• 25 de julho de 2002 : mudança à frente da DGSE com a nomeação de Pierre Brochand , irmão do prefeito da UMP de Cannes , Bernard Brochand , em substituição a Jean-Claude Cousseran .
• Setembro de 2002 : Pierre de Bousquet de Florian , ex-assessor técnico do Élysée de 1995 a 1998, é nomeado chefe do DST . Depois das da DGSE, essas mudanças seriam consequência das investigações do DST e da DGSE sobre as relações japonesas ( Soichi Osada ) e libanesas ( Rafiq Hariri ) de Jacques Chirac .
• 7 de outubro de 2002 : Imad Lahoud sai da prisão preventiva no caso do Fundo Volter .
• 8 de outubro de 2002 : Imad Lahoud almoça com seu irmão Marwan Lahoud , presidente da MBDA (ramo de mísseis da EADS ) no refeitório da EADS . Jean-Louis Gergorin se junta a eles. Ele empregará Imad Lahoud como consultor para a divisão de fusões e aquisições da EADS. Ele não tem escritório na empresa e apenas relatórios.
• Inverno de 2002-2003: seu irmão Marwan Lahoud , presidente da MBDA, coloca seu irmão Imad Lahoud em contato com Philippe Rondot , assessor de inteligência e operações especiais do ministro da Defesa, Michèle Alliot-Marie . Imad Lahoud trabalhou para o banco Merrill Lynch e afirma conhecer as contas da família Bin Laden . O General o faz trabalhar para ele no financiamento do terrorismo como um honorário correspondente voluntário.

2003

• Janeiro de 2003 : Jean-Louis Gergorin , vice-presidente da EADS , apresenta ao General Philippe Rondot , Imad Lahoud , irmão de Marwan Lahoud que dirige o MBDA , o ramo de mísseis da EADS . Ele afirma ter (ou poder obter) informações sobre as finanças do terrorismo islâmico e "  ter administrado as contas da família Bin Laden ". Ele teria mantido vestígios dessas operações, mantidos por parentes no exterior  ”(em La tracking du corbeau no Le Monde ). Algumas de suas informações serão sérias e precisas. Philippe Rondot, por sua vez, o apresenta a Alain Juillet , diretor de inteligência da DGSE e sobrinho de Pierre Juillet , assessor próximo de Georges Pompidou e Jacques Chirac .
• Começar Fevereiro de 2003 : Philippe Rondot , o CROS de Michèle Alliot-Marie e o DGSE confiam a Imad Lahoud (nome do espião "Tifose") uma missão sobre o movimento Al-Qaeda e seu financiamento. Três missões são organizadas no Líbano que não serão seguidas.
• 27 de fevereiro de 2003 : Jean-Luc Lagardère , chefe do Grupo Lagardère eo grupo Matra - Hachette , teve a cirurgia do quadril para a clínica do Desporto na XIII th arrondissement de Paris. Tudo está indo normalmente.
• 7 de março de 2003 : Jean-Luc Lagardère, embora um pouco cansado, janta com sua família com um de seus vizinhos, o famoso costureiro Emanuel Ungaro , e sua esposa, além de Marie-Laure de Villepin, esposa do Ministro das Relações Exteriores Dominique de Villepin .
• 8 de março de 2003 : O chefe de Matra é encontrado inerte no chão de seu quarto. Tirou o pijama, sem ter tido tempo de apertar a campainha do alarme, diretamente ligado à delegacia. Jean-Luc Lagardère entrou em coma do qual nunca mais sairá.
• 14 de março de 2003 : Morte de Jean-Luc Lagardère após vários dias de internação na unidade de terapia intensiva do hospital Lariboisière. O P r Didier Payen evoca uma encefalomielite autoimune aguda . Rumores de assassinato correm em círculos armados e na EADS. Uma investigação preliminar é aberta pelo promotor público de Paris .
• Março de 2003 : Através do jornalista Éric Merlen , que trabalhou por mais de vinte anos em assuntos político-financeiros franceses e que atualmente é assessor de Michel Destot , vice-prefeito de Grenoble , Imad Lahoud entra em contato com Denis Robert e Pascal Lorent (diretor de dois filmes na Clearstream ). De acordo com Denis Robert, Imad Lahoud se apresentou como uma vítima do sistema de ocultação de transações criado pela Clearstream . Denis Robert possui uma série de listagens de contas da Clearstream datadas de 2001, confiadas por Florian Bourges , que fazia parte de uma equipe de auditoria da Clearstream pela empresa Arthur Andersen . Essas longas listas de computadores incluem mais de 12.000 clientes Clearstream. Outro CD-ROM lista mais de 33.000. Denis Robert afirma ter dado a Imad Lahoud na frente de uma testemunha. Imad Lahoud não nega tê-los visto, mas nega tê-los guardado ou usado.
• Março de 2003 : Imad Lahoud confia as listas de contas Clearstream aos serviços da DGSE .
• 2003: O auditor da Arthur Andersen, Florian Bourges , é colocado em contato com Imad Lahoud por Denis Robert . Eles teriam se encontrado três vezes, incluindo uma vez emSetembro 2003.
• Maio de 2003 : A DGSE considera irrelevantes as listas de nomes de pessoas que deveriam ter contas na Clearstream. A DGSE cessa toda colaboração com Imad Lahoud .
• Começar Junho de 2003 : O general Philippe Rondot teria pedido a Imad Lahoud para continuar essas missões atéJunho de 2004. Imad Lahoud se junta ao centro de pesquisa CRC do grupo aeronáutico EADS ( EADS Corporate Research Center ), para desenvolver produtos para criptografia e descriptografia de transmissões.
• 3 de julho de 2003 : Denis Robert apresenta a Imad Lahoud sua fonte, Florian Bourges , o auditor da Arthur Andersen que lhe enviou a lista de 33.000 contas deOutubro de 2001. O encontro acontece no tribunal de Paris , durante um processo por difamação entre Denis Robert e Clearstream . Imad Lahoud verá Florian Bourges três vezes e obterá dele outros documentos de computador.
• Julho de 2003 : Denis Robert descobre, ao ler um artigo na Marianne sobre o financiamento do terrorismo islâmico, que Imad Lahoud trabalha para a DGSE .
• Julho de 2003 : General Philippe Rondot supervisiona a operação abortada que visa recuperar Íngrid Betancourt na Colômbia , sob a direção de Dominique de Villepin , Ministro das Relações Exteriores.
• Setembro 2003 : Durante uma reunião com Florian Bourges , Imad Lahoud faz uma cópia de várias dezenas de arquivos no computador do Sr. Bourges usando uma chave USB biométrica que reconhece a impressão digital. Segundo Florian Bourges, ele diz que trabalha para a DGSE . (O Mundo de9 de junho de 2006)
• Setembro 2003: Imad Lahoud afirma a Denis Robert que trabalha para a DGSE no financiamento da Al-Qaïda , tratado diretamente por Philippe Rondot , assessor de inteligência e operações especiais (CROS) de Michèle Alliot-Marie e Alain Juillet , diretor de inteligência da DGSE .
• Outubro de 2003 : Jean-Louis Gergorin informa ao General Philippe Rondot , responsável pela coordenação de inteligência no gabinete do Ministério da Defesa, que Imad Lahoud desenterrou um "  vasto empreendimento de corrupção para fins de desestabilização, afetando nossos serviços de inteligência, certas sociedades e o mundo político  ”. [1]
• 9 e 30 de outubro de 2003 : Philippe Rondot relata brevemente a Philippe Marland , chefe de gabinete do Ministro da Defesa , Michèle Alliot-Marie . [2]
• 5 e 23 de novembro de 2003 : Jean-Louis Gergorin teria dado ao general Philippe Rondot uma lista informatizada incluindo nomes, números de contas e movimentos de fundos vinculados a comissões no caso das fragatas de Taiwan . Nomes de figuras políticas aparecem na lista de beneficiários: Nicolas Sarkozy (chamados de Bocsa e Nagy), Michel Rocard , Dominique Strauss-Kahn , Laurent Fabius e Alain Madelin . Gergorin teria explicado que a listagem vem da penetração do sistema de computador da Clearstream pelo cientista da computação Imad Lahoud .
• 5 de novembro de 2003 : Philippe Rondot decide iniciar uma operação para verificar as afirmações de Imad Lahoud e Jean-Louis Gergorin . [3]
• 14 de novembro de 2003 : Philippe Rondot comunica a existência desta lista a Philippe Marland , chefe de gabinete do Ministro da Defesa , Michèle Alliot-Marie . [4]
• 15 de novembro de 2003 : Dez dias após a apresentação das listas por Gergorin, Philippe Marland ordena uma investigação interna do Ministério da Defesa sobre os documentos confiados a Philippe Rondot por Philippe Marland . No entanto, sendo duvidosa a veracidade desta lista, este último terá apenas de investigar as personalidades apolíticas desta lista (altos funcionários). Rapidamente, Rondot chegará à conclusão de que as listas foram montadas por um contador de histórias. Ele alertou o ministro da Defesa no início de 2004. Apesar das dúvidas de Philippe Rondot , Jean-Louis Gergorin alertou Dominique de Villepin .
• Dezembro 2003 : General Philippe Rondot está em missão no Líbano.

2004

• 1 ° de janeiro de 2004 : Jean-Louis Gergorin conhece apenas Dominique de Villepin no Ministério das Relações Exteriores . Pede-lhe que se apodere da DGSE , a pedido do General Rondot . Ele irá declarar perante os juízes emJulho de 2007: “  Disse-me que não cabia a ele avaliar, mas pediu-me uma nota curta e sintética que lhe permitirá falar sobre o assunto ao Presidente da República . “  Escrevi esta nota juntamente com Imad Lahoud  ”, explicou Jean-Louis Gergorin, a quem disse “  ter depositado pessoalmente ao assistente de Dominique de Villepin  ” no Ministério das Relações Exteriores. [5]
• 4 de janeiro de 2004 : Imad Lahoud envia uma nota intitulada "DDV", iniciais de Dominique de Villepin . Segundo o livro Clearstream, da investigação de Denis Robert esta nota vem do computador de Jean-Louis Gergorin . Contém explicações técnicas que podem ser encontradas na primeira letra do corvo deMaio de 2004. Este é um memorando provavelmente feito em antecipação à reunião do9 de janeiro de 2004.
• 9 de janeiro de 2004 : De acordo com trechos de sua audição de 28 de março de 2006publicado por Le Monde (29 de abril de 2006), O general Philippe Rondot teria sido "convocado" por Dominique de Villepin ao Ministério das Relações Exteriores na presença de Jean-Louis Gergorin , que teria tirado do bolso uma listagem da Clearstream. De acordo com seu testemunho deJulho de 2007, Dominique de Villepin iniciou a reunião dizendo: «trata-  se de um assunto grave, sobre o qual o Presidente da República decidiu confiar ao General Rondot uma investigação para verificar a realidade de todos os anúncios envolvendo personalidades de qualquer espécie.  “  Essa investigação deverá ser realizada no mais absoluto sigilo, cabendo ao general Rondot se reportar apenas ao próprio Presidente da República.  "De acordo com Dominique de Villepin , esta investigação confidencial teve como objetivo" realizar as verificações necessárias "na sequência de" rumores "evocando o pagamento de comissões em 1991 à margem do caso das fragatas de Taiwan e para fazer cumprir a Convenção da OCDE contra a corrupção assinado pela França em 2000. Este pedido não foi dirigido a nenhum político, porque os nomes de "personalidades" não teriam aparecido entre os alegados beneficiários de fundos ocultos até "na primavera de 2004", em cartas anônimas dirigidas ao juiz Renaud Van Ruymbeke . [6]
• 12 de janeiro de 2004 : O general Philippe Rondot se reporta a Philippe Marland e avisa Dominique de Villepin em uma breve carta que ele vai investigar, mas o alerta sobre a duvidosa credibilidade dos documentos. [7]
• 13 de janeiro de 2004 : Imad Lahoud dá ao General Philippe Rondot a primeira "lista" anunciada por Jean-Louis Gergorin . Existem apenas cerca de trinta nomes, entre os quais os de membros dos serviços secretos, antigos ou em serviço, funcionários dos ministérios. É neles que se concentrará a primeira investigação. Philippe Rondot pede a Imad Lahoud para continuar investigando os arquivos Clearstream . Em duas ocasiões, o cientista da computação opera em sua presença e parece entrar à sua frente no sistema Clearstream. Convencido das habilidades de Imad Lahoud, ele duvida do conteúdo dos arquivos.
• 28 de janeiro de 2004 : A missão do General Philippe Rondot é relatada a Philippe Marland , o chefe de gabinete de Michele Alliot-Marie . DeFevereiro de 2004 no Julho de 2004, O General Rondot continua suas verificações com base em documentos de computador entregues por Imad Lahoud e suas dúvidas estão crescendo. Suas investigações não produziram nenhum resultado, em particular com correspondentes em bancos suíços. Em nenhum momento, os funcionários do Ministério da Defesa mencionados nesta lista, como o ex-criador e diretor da inteligência militar ( DRM ), general Jean Heinrich , não são avisados; não mais do que alguns altos funcionários da Inteligência Geral ou do DST . [8]
• 28 de janeiro de 2004 : Pascal Mailhos , delegado prefeito para a segurança em Rennes, assume como chefe da Inteligência Geral (RG) e sucede Yves Bertrand , um policial que liderou o RG por 12 anos. O número dois do RG, Bernard Squarcini , próximo a Nicolas Sarkozy, também está excluído.
• 30 de janeiro de 2004 : O General Philippe Rondot escreve em seu caderno que o Ministro da Defesa " levou muito mal a decisão do Presidente de que eu trato diretamente desta operação sem me reportar a ele " [9]
• 2 de fevereiro de 2004: Nota digitada intitulada “Operação Refluxo (1)” pelo General Philippe Rondot datada de hoje com as seguintes menções: Operação reservada PR - Cópia única - Distribuição proibida. Na audiência de6 de outubro de 2009, O General Philippe Rondot indicou que esta menção "distribuição proibida" significa que o destinatário não deve distribuir esta nota. O general confirmará tê-lo destruído emJulho de 2004“ Depois de ter obtido o acordo de Dominique de Villepin ”. Será exumado em27 de junho de 2007 depois de ser reconstituído por especialistas durante a análise da memória oculta de seu iPAQ.
• 24 de fevereiro de 2004 : em uma carta em papel timbrado da EADS dirigida a Pierre Georges Sava , diretor do Centro de Pesquisa da EADS (CRC, Centro de pesquisa corporativo), Jean-Louis Gergorin se apresenta como encarregado de uma missão do general Rondot: “  Assunto: missão do Ministro da defesa. Tenho a honra de informar que, como parte de uma missão que me foi confiada pelo General Philippe Rondot, assessor do Ministro da Defesa para inteligência e operações especiais, estou recorrendo à experiência do Sr. Imad Lahoud, consultor de "Coordenação de Estratégia “que, a meu pedido, trabalha nas instalações do CRC-Suresnes  ” , escreve o Sr. Gergorin. "  Esta missão ", ele especifica, " sendo coberta pelo segredo da defesa nacional e enquadrada na luta contra o terrorismo, peço-lhe, embora mantendo total discrição sobre esta instrução escrita, que assegure que o Sr. Lahoud possa trabalhar em boas condições e imediatamente me informe qualquer incidente que possa atrapalhar este trabalho . “O vice-presidente da EADS acrescenta:“  Se isso não for possível, avise imediatamente o General Philippe Rondot que pode ser contactado 24 horas por dia pelo oficial de serviço do gabinete do Ministro da Defesa , especificando este último ao qual pretende aderir General Rondot a meu pedido . "
• 11 de março de 2004: Pierre Brochand , diretor da DGSE , diz a Philippe Rondot sua incapacidade de investigar listagens falsas da Clearstream. [10]
• 16 de março de 2004: Última reunião entre o General Philippe Rondot e Imad Lahoud . [11]
• 17 de março de 2004: Nota datilografada intitulada “Operação Refluxo (2)” pelo General Philippe Rondot datada de hoje com as seguintes menções: Operação reservada PR - Cópia única - Distribuição proibida. De acordo com o General Philippe Rondot , esta nota de progresso é para uso estritamente pessoal. O general confirmará tê-lo destruído emJulho de 2004“ Depois de ter obtido o acordo de Dominique de Villepin ”. Ela será exumada em27 de junho de 2007depois de ser reconstituído por especialistas durante a análise da memória oculta de seu iPAQ. No entanto, anteriormente, ela se encontrou no site de informações da França em16 de maio de 2006. Na nota, há uma marca do17 de maio de 2004 e o jornalista afirma que a nota está assinada, o que pode sugerir que essa nota de fato teve um destinatário.
• 23-24 de março de 2004 : Como parte de uma queixa de Gérard Sillam relativa a peculato financeiro, Imad Lahoud é preso. Foi alvo de uma revista corporal que permitiu encontrar num dos bolsos a carta manuscrita do24 de fevereiro de 2004de Jean-Louis Gergorin ao papel timbrado da EADS dirigido ao Sr. Sava, diretor da EADS, segundo a qual Lahoud foi encarregada de uma missão no âmbito da luta contra o terrorismo em benefício do General Rondot. Para Philippe Rondot , esta carta é a prova de sua instrumentalização pelo casal Imad Lahoud - Jean-Louis Gergorin [12] . Além disso, Dominique de Villepin , avisado, intervém pessoalmente com Philippe Rondot para que Imad Lahoud seja libertado .
• 29 de março de 2004 : Segundo o general Philippe Rondot , este "incidente" (a descoberta da carta de24 de fevereiro de 2004) prova-lhe que Jean-Louis Gergorin e Imad Lahoud o “instrumentalizaram” para “cobrir as suas atividades”. Em uma nota para Philippe Marland datada de29 de março de 2004, o general nega que os dois homens tivessem a garantia do ministério da defesa. Em uma nota deste dia, ele declara " Alguns momentos depois , ele disse, recebi um telefonema de Dominique de Villepin pedindo-me que fizesse o que fosse necessário para que Imad Lahoud fosse libertado."
• 31 de março de 2004 : remodelação do governo de Jean-Pierre Raffarin . Nicolas Sarkozy se torna Ministro da Economia, enquanto Dominique de Villepin o substitui como Ministro do Interior .
• 14 de abril de 2004: Pela manhã, Jean-Louis Gergorin realiza “uma reunião de depuração” com o General Philippe Rondot , que lhe fala das suas “dúvidas” sobre a veracidade das listagens. [13]
• 14 de abril de 2004: Jean-Louis Gergorin Ele conhece o advogado Thibault de Montbrial com o objetivo de enviar as listagens ao juiz Renaud Van Ruymbeke . [14]
• 14 de abril de 2004 : De acordo com o pato acorrentado o10 de maio de 2006, Juiz Renaud Van Ruymbeke conhece Thibault de Montbrial , advogado de Jean-Louis Gergorin . Ele explica a ela que seu cliente tem algumas revelações a fazer sobre as retrocomissões das fragatas de Taiwan. Uma reunião secreta é organizada para o30 de abril de 2004.
• 14 de abril de 2004 : Jean-Louis Gergorin é nomeado Oficial da Ordem do Mérito Nacional por Alain Richard , ex- Ministro da Defesa , no cargo de Dominique de Villepin .
• 21 de abril de 2004 : Nota no.447 do General Philippe Rondot destinada a Michèle Alliot-Marie , Ministra da Defesa . O texto resume o caso, intitulado por uma pergunta: "Existência de um vasto empreendimento de corrupção e desestabilização?" "
• 24 de abril de 2004 : Philippe Marland , Diretor do Gabinete de Michèle Alliot-Marie , envia a nota número 447 do General Philippe Rondot a Michèle Alliot-Marie , acrescentando uma nota introdutória digitada: “Senhora Ministra, pedi ao General Rondot que lhe desse estas notas, apesar do constrangimento em que as instruções do Presidente da República o colocaram a referir-se apenas a si mesmo neste caso tenebroso [...]. "
• 28 de abril de 2004 : Encontro entre Jean-Louis Gergorin e o juiz Renaud Van Ruymbeke , através de Thibault de Montbrial . Jean-Louis Gergorin mostra suas notas sobre as supostas retrocomissões do caso da fragata de Taiwan citando Alain Gomez , Philippe Delmas , Gilbert Flam e dando os números das contas (sem identificar os titulares) de Gilbert Flam , Jean-Jacques Martini, Bernard Squarcini e Alain Chouet . O nome do russo Mikhail Khodorkovsky também foi mencionado. Temendo por sua vida, Jean-Louis Gergorin se recusa a dar uma declaração. O juiz, portanto, pede que ele escreva o conteúdo de suas informações em uma carta anônima. Eles se encontrarão secretamente duas ou três vezes entre março eAbril de 2004.
• 3 de maio de 2004 : Thibault de Montbrial , advogado de Jean-Louis Gergorin , entrega ao juiz Renaud Van Ruymbeke uma primeira carta anônima (enviada 1). São duas folhas datilografadas que começam nestes termos: "  Sr. Juiz, escrevo para informá-lo da existência de um grupo mafioso de pelo menos duas pessoas pelas quais está interessado e que começam a se estender, na França, métodos de corrupção e predação que tanto prejudicaram a Rússia na década de 1990  ”. Em meio aos oligarcas russos, três franceses são citados: Alain Gomez , ex-CEO da Thomson-CSF (atual Thales ), Pierre Martinez , um de seus ex-colaboradores e ex-chefe da brigada financeira da polícia judiciária , e Philippe Delmas , vice-presidente da Airbus e braço direito de Noël Forgeard . A carta anônima cita números de contas bancárias.
• 4 de maio de 2004: Durante uma entrevista, Jean-Louis Gergorin informou ao General Philippe Rondot que, após ter recebido instruções de Dominique de Villepin oito dias antes , tinha sido "decidido falar com o juiz Renaud Van Ruymbeke ". [15]
• 7 de maio de 2004 : Philippe Delmas , vice-presidente da Airbus, é preso durante uma visita às linhas de montagem do Airbus A380 na companhia do primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin . Sua casa é revistada e seus computadores examinados. Nada será usado contra ele. Ele apresentou queixa por denúncia caluniosa.
• 11 de maio de 2004 : Philippe Rondot informa a Ministra da Defesa, Michèle Alliot-Marie, sobre a reunião secreta do30 de abril de 2004entre o juiz Renaud Van Ruymbeke e Jean-Louis Gergorin . Ele comentou sobre sua nota geral 447 do21 de abril de 2004, sobre - a existência de uma " vasta empresa de corrupção e desestabilização ". Porém, ele alerta que não há prova da veracidade das listagens. Sobre esta reunião, ele dirá na frente dos juízes o4 de julho de 2007 " Eu relatei a M me Alliot-Marie que o Sr. Gergorin havia me falado de seus contatos com o juiz Van Ruymbeke, isto é, o Sr. Gergorin lhe deu uma carta anônima como ele havia descrito." , que Michèle Alliot-Marie nega [16] . Ele disse que também leu Philippe Marland , chefe de gabinete de M me Alliot-Marie, as notas indicando o possível envolvimento de Villepin no tratamento. Essas notas serão destruídas com o consentimento deste último. [17]
• 14 de maio de 2004 : Um despacho da AFP revela que o juiz Renaud Van Ruymbeke recebeu uma carta anônima citando contas bancárias detidas por personalidades que se beneficiam de retrocomissões à margem da venda das fragatas para Taiwan ( caso da fragata de Taiwan ).
• 19 de maio de 2004: Entrevista entre Jean-Louis Gergorin e o Ministro do Interior Dominique de Villepin . Segundo nota do general Philippe Rondot , ele teria se mostrado ao mesmo tempo " jubiloso, mas sobretudo ansioso para não aparecer no cenário ". O Ministro do Interior teria dito a Jean-Louis Gergorin " que ele não podia fazer nada porque seu ambiente estava podre ".
• 24 de maio de 2004: De acordo com o General Rondot e Imad Lahoud , Denis Robert janta com o juiz Renaud van Ruymbeke , que teria revelado a ele " que os tinha todo esse tempo ". O General Rondot observa: “O juiz Renaud VAN RUYMBEKE pretende manter a atenção alimentando a imprensa: espera-se que apareça um artigo no semanário“ Le Point ” ”.
• 24 de maio de 2004: De acordo com Imad Lahoud , o jornalista e romancista Denis Robert janta com o juiz investigador do caso da fragata de Taiwan , Renaud Van Ruymbeke . Este último revela a ele "que ele os segurou todo esse tempo". As buscas ocorreram em Philippe Delmas , Pierre Martinez e irmã de Alain Gomez . O juiz considera que estabeleceu a ligação entre Luxemburgo e Suíça, no que diz respeito à dualidade de contas, e pode implicar policiais em Luxemburgo e na França. [18]
• 26 de maio de 2004: Nota datilografada intitulada “Operação Refluxo (3)” pelo General Philippe Rondot datada de hoje com as seguintes menções: Operação reservada PR - Cópia única - Distribuição proibida. O general confirmará tê-lo destruído emJulho de 2004“ Depois de ter obtido o acordo de Dominique de Villepin ”. Será exumado em27 de junho de 2007depois de ser reconstituído por especialistas durante a análise da memória oculta de seu iPAQ. Nesta nota, Rondot escreve que Jean-Louis Gergorin lhe disse alguns dias antes que havia transmitido as cartas anônimas ao juiz Renaud Van Ruymbeke a pedido de Dominique de Villepin , então Ministro do Interior. Ele também escreve: " O11 de maio, Apresentei um relatório ao Ministro da Defesa ( Michèle Alliot-Marie ) sobre este último desenvolvimento . " [19]
• 31 de maio de 2004 : Primeiro artigo de imprensa sobre o corvo de Clearstream no L'Express de Jean-Marie Pontaut e Gilles Gaetner . Alain Gomez e Philippe Delmas são citados como alvos. Quando os autores perguntam "Quem é o corvo?" “A Philippe Delmas, aquele que lhes respondeu em 2004: “ É fácil, basta ler a lista, os nomes que aparecem ali são todos inimigos de Gergorin. "
• 9 de junho de 2004 : de Lyon, um corvo envia ao juiz Renaud Van Ruymbeke uma segunda carta e um CD-ROM contendo uma lista de 16.121 contas Clearstream abertas emabril de 2000. Nenhum nome particular é mencionado (Submissão 2).
• Mid-Junho de 2004 : O juiz de instrução Renaud Van Ruymbeke pede a ajuda de Denis Robert , autor de dois livros sobre Clearstream , Révélation $ e La Boîte noire .
• 14 de junho de 2004 : uma terceira carta anônima intitulada Le bal des crapules chega ao juiz Van Ruymbeke (Mail 3). Ele jura que, desde sua primeira postagem, "a  Clearstream organizou o êxodo dos canalhas: 895 contas não publicadas foram fechadas em bloco em12 de maio de 2004, sendo os saldos consideráveis ​​correspondentes transferidos para os paraísos fiscais tradicionais  ”. Anexada a esta carta digitada está uma lista de cópia impressa de 19 páginas. Encontramos pessoas famosas desordenadamente com perfis muito diferentes: Alain Minc , Jean-Jacques Martini, General Jean Heinrich , Serge de Klebnikoff , Pierre-Philippe Pasqua , Jean-Charles Marchiani , Pierre Falcone , Arcadi Gaydamak , Andrew Wang , Bernard Squarcini , ex-vice-diretor do RG, membros da equipe da EADS e, mais uma vez, Alain Gomez , Philippe Delmas e Mikhaïl Khodorkovski . Mas, acima de tudo, os nomes dos políticos da direita ou da esquerda aparecem mais ou menos claramente: Stéphane Bocsa e Paul de Nagy, titulares de duas contas no Banca Popolare di Sondrio , uma pequena cidade italiana na Riviera . Esses sobrenomes correspondem aos de Nicolas Sarkozy (Nicolas, Paul, Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa) ou de seu pai (Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa); bem como Dominique Strauss-Kahn , Jean-Pierre Chevènement , Alain Madelin . Teriam, segundo o raven, percebido via Clearstream de fundos ocultos, ligados em particular à venda pela Thomson-CSF, em 1991, de seis fragatas em Taiwan ( caso das fragatas de Taiwan ).
• 17 de junho de 2004 : A imprensa noticia a recepção, pelo juiz Renaud Van Ruymbeke, de uma terceira carta anónima em CD-ROM. Foi enviado a ele, a seu pedido, por Jean-Louis Gergorin .
• 19 de junho de 2004 : Le Figaro publica os artigos Le Mystérieux CD-Rom acusando Clearstream e Clearstream: Investigação sobre uma possível lavagem de dinheiro tornando o caso público.
• 24 de junho de 2004 : Imad Lahoud conhece Denis Robert . Ele o informou da presença de políticos franceses nas listas da Clearstream ( Jean-Pierre Chevènement , Dominique Strauss-Kahn , Alain Madelin ). Ele também menciona Nicolas Sarkozy . (em " Clearstream, a investigação ". Les Arènes , 2006)
• 29 de junho de 2004 : segunda entrevista entre Jean-Louis Gergorin e o juiz Renaud Van Ruymbeke . Seguindo-o, Jean-Louis Gergorin teria enviado, anonimamente, um segundo CD-ROM relacionando as transações financeiras. ( O Novo Observador de18 de maio de 2006)
• Fim Junho de 2004 : as cartas rogatórias internacionais vão para o estrangeiro, nomeadamente para Sondrio , na Itália, através da Procuradoria Financeira de Milão . Eles só voltarão ao juiz após 14 meses, embora o banco italiano tenha respondido em duas semanas.
• 30 de junho de 2004: Nota datilografada intitulada “Operação Refluxo (4)” pelo General Philippe Rondot datada de hoje com as seguintes menções: Operação reservada PR - Cópia única - Distribuição proibida. O general confirmará tê-lo destruído emJulho de 2004“ Depois de ter obtido o acordo de Dominique de Villepin ”. Será exumado em27 de junho de 2007depois de ser reconstituído por especialistas durante a análise da memória oculta de seu iPAQ. [20]
• Julho de 2004 : O general Philippe Rondot dá aos serviços suíços uma cópia da lista redigida de seus nomes políticos e três números de contas supostamente detidos por membros dos serviços secretos franceses em bancos suíços. Responda três dias depois: a lista é falsa, as contas não existem.
• 5 de julho de 2004 : Dominique de Villepin , Ministro do Interior, confia uma investigação ao DST sobre o caso Clearstream 2 . Ele escondeu do serviço de contra-espionagem o conhecimento preciso que tinha dele por meio do general Philippe Rondot , a quem havia solicitado uma investigação sobre9 de janeiro de 2004.
• 6 de julho de 2004 : Renaud Van Ruymbeke ouve como testemunha Jean-Louis G., diretor jurídico do BNP Paribas . Diante desta testemunha, o juiz cita quatro números de relatos entregues pelo corvo, os números 89 463, 89 471, 89 472 e 89 473, abertos no BNP Paribas Panamá. “ A carta anônima menciona esses quatro relatos. Eles existiram  ? », Pergunta o magistrado. O diretor jurídico do BNP Paribas, que lhe confirmou a autenticidade de dez números de contas, dados pelo "corvo", que o banco francês teria na Clearstream, mas o banqueiro se recusa a dar a identidade dos beneficiários dessas contas: “  O as informações relativas a essas contas são protegidas pelo sigilo profissional. Só posso confirmar, a seu pedido, os títulos e as datas de abertura que me indicou. Eu não posso te dizer mais . " Renaud Van Ruymbeke enviou, portanto, uma primeira comissão rogatória a Chipre para verificar se Dominique Strauss-Kahn é beneficiário de uma conta no banco russo . DSK escreverá a Van Ruymbeke para assegurar-lhe que não possui conta em Chipre . O juiz também enviou uma carta rogatória a Luxemburgo citando Alain Madelin .
• 6 de julho de 2004 : Philippe Rondot informa sobre a ausência de prova da veracidade das listagens [21] .
• 8 de julho de 2004 : a revista Le Point publica um artigo intitulado Frigates: The State Affair que faz estremecer toda a classe política . O artigo contém vários supostos números de conta Clearstream. Pela primeira vez, o artigo menciona ministros e ex-ministros sem especificar nomes. Le Point e Denis Robert foram processados ​​como resultado deste artigo, mas ganharam o caso. Franz-Olivier Giesbert , diretor de “  Point  ”, poderia ter sido manipulado por François Pinault , dono do jornal e amigo próximo de Jacques Chirac , ou pelo próprio Dominique de Villepin .
• 9 de julho de 2004 : em um comunicado de imprensa, a empresa de Luxemburgo Clearstream nega as acusações: “  rejeita categoricamente informações recentes publicadas na mídia, que deturpam as atividades da empresa.  "A Clearstream afirma que" a maioria das contas "que aparecem no artigo do Point "  não são contas da Clearstream  ", enfatizando que"  pessoas privadas não têm a possibilidade de se tornarem clientes conosco  ".
• 9 de julho de 2004 : em nota, um responsável do DST, relatando as confidências de uma “fonte”, prevê “  uma empresa de desestabilização do grupo EADS, mesmo de todo o setor da aeronáutica e defesa francês  ”. Ele acrescenta: “  A amplitude e diversidade dos nomes citados exigem a maior cautela.  “Durante sua investigação, o DST observou que a perspectiva de uma fusão entre a EADS e a Thales causou grandes tensões dentro do grupo franco-alemão, bem como na Airbus , notadamente acentuando a notória inimizade de Jean-Louis Gergorin e Philippe Delmas .
• 12 de julho de 2004 : Alain Madelin nega ao microfone de Jean-Michel Aphatie na RTL, manter uma conta na Clearstream.
• 13 de julho de 2004 : O juiz Renaud Van Ruymbeke transmite as duas cartas anônimas de seu gabinete para a promotoria de Paris . A promotoria de Paris abriu imediatamente uma investigação preliminar . Os juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons estão tentando identificar os autores dessa manipulação ocorrida no período pré-eleitoral. No mesmo dia, é apresentado um pedido de auxílio judiciário mútuo ao Ministério Público do Luxemburgo. A Procuradoria de Paris deseja, como primeiro passo, compreender melhor o funcionamento da Clearstream, que já é objeto, há três anos, de uma investigação judicial no Luxemburgo.
• 13 de julho de 2004 : Uma nota do DST conclui da seguinte forma: “  Anúncios antigos, retirados (…) da estrutura do clearstream-banking, poderiam ter sido recuperados, ou mesmo manipulados, pelos corvos.  “Lendo os documentos do processo de investigação, parece que os agentes da contra-espionagem nunca subscreveram a tese de uma rede secreta de financiamento que reúne políticos, industriais, altos funcionários, empresas de fachada e particulares do ou próximos do crime organizado. Mas nenhuma das notas comunicadas é afirmativa sobre a identidade do (s) remetente (s) anônimo (s) das listagens, mesmo que o nome de Jean-Louis Gergorin, vice-presidente da EADS, seja freqüentemente mencionado.
• Mid-Julho de 2004 : de acordo com Franz-Olivier Giesbert (em La Tragédie du Président , 2006), Dominique de Villepin teria dito emJulho de 2004para Jean-Pierre Raffarin sobre os arquivos Clearstream: “Sarkozy, acabou. Se os jornais fizerem o seu trabalho, ele não sobreviverá a este caso ”. Nicolas Sarkozy, por sua vez, está convencido de ser objeto de uma operação de desestabilização fomentada pelo gabinete negro do Eliseu, em particular por Yves Bertrand , ex-diretor de Inteligência Geral , e Philippe Massoni , ex-prefeito da polícia de Paris, chefe do Conselho de Segurança Interna . Atravessando este último nos corredores do Elysee, Sarkozy teria até lançado: "Haverá sangue nas paredes e não haverá necessidade de procurar DNA para saber que será seu!" "
• 19 de julho de 2004 : General Philippe Rondot vê novamente Dominique de Villepin , Ministro do Interior. Rondot escreve em seu caderno nesta data e confirma na audiência que Villepin pronunciou corretamente: “Se aparecermos, o PR e eu, saltamos ...”. "Eu resumi o conteúdo dessas quatro notas a Dominique de Villepin", explicou o general Rondot no relatório sobre26 de junho de 2007. "Dominique de Villepin me dá seu consentimento para a destruição de quatro notas e do disquete". Estas quatro notas "Operação Refluxo" (datado2 de fevereiro, 14 de março, 26 de maio, 30 de junho de 2004) são apagados do computador do General Rondot por sua sobrinha, Stéphane Q. Esses arquivos serão exumados por um especialista em informática, o 27 de junho de 2007, Três anos depois. O Ministro do Interior passa então a missão à direção da Vigilância do Território para investigar o processo mas sem avisá-lo da investigação lançada há sete meses pelo General Rondot. Duas semanas depois, o último estará convencido de que as listagens são falsas [22] [23] .
• 27 de julho de 2004 : General Philippe Rondot conclui que não há envolvimento de pessoal da Defesa e dos serviços secretos e alerta o Ministério da Defesa, após suas notas do11 de maio de 2004 e 6 de julho de 2004[24] .
• 27 de julho de 2004 : novo encontro entre Imad Lahoud e Denis Robert . Imad Lahoud reafirma que hackeou o sistema de computador da Clearstream. (em Clearstream, a pesquisa , Les Arènes , 2006). Ele leva Denis Robert ao centro de pesquisa da EADS, faz com que ouça espionagem de executivos da consultoria de alta tecnologia Altran , mas não consegue demonstrar um hack .
• Fim Julho de 2004 : a comunidade industrial empolga-se com um novo mailing anónimo: desta vez é uma lista em que aparece nomeadamente o nome de Nicolas Sarkozy , o homem que, desde Bercy, deve assegurar a reconciliação da EADS - Thales .
• Julho de 2004 : Alain Bauer , ex-grão-mestre do Grande Oriente de França, anuncia a notícia a Jean-Louis Gergorin  : o DST , encarregado de uma investigação do Ministro do Interior, o designou como o informante misterioso, como Philippe Delmas perante o juiz Renaud Van Ruymbeke (ver Marianne , n o  396,20 de novembro de 2004)
• Agosto de 2004 : Renaud Van Ruymbeke recebe uma quarta carta anônima (Despacho 4).
• Setembro de 2004 : General Philippe Rondot vê Imad Lahoud e Jean-Louis Gergorin novamente . Ele dá a Michèle Alliot-Marie um relatório final, estabelecendo a cronologia de seunovembro de 2003 para Junho de 2004. Nesta nota não aparece o nome de Nicolas Sarkozy nem o de outros políticos. O general expressa suas dúvidas sobre vários pontos particulares e conclui que foi manipulado. Ele especifica que esta missão terminou para ele emJulho de 2004. Ele para de ver Imad Lahoud emSetembro de 2004.
• 1 r setembro6 de outubro de 2004 : citando fontes anônimas, o DST assegura em duas notas brancas não assinadas e sem título que "o nome de Jean-Louis Gergorin é abundantemente citado como sendo o corvo do caso". A bola está, portanto, no campo do DST porque, se o DST realmente identificou um corvo, seu dirigente deve, por força do artigo 40 do Código de Processo Penal, “denunciar a infração”. Está prevista uma eventual transmissão das “notas brancas” deste serviço - sem valor judicial.
• 2 de setembro de 2004 : o diretor do DST Pierre de Bousquet de Florian conhece, informalmente, Jean-Louis Gergorin , a quem conhece bem. Marcação para um almoço na Bretanha, onde Gergorin passa as férias. Ele nega ser o autor das cartas anônimas, dá detalhes da disputa Airbus-EADS e renova suas acusações contra várias personalidades do mundo industrial. O diretor do DST anota os pontos da conversa em um pequeno caderno. Ele não escreverá nenhum relatório, contentando-se com relatórios orais ao seu ministro. [25]
• 3 de setembro de 2004 : a manipulação se torna óbvia. O Ministério Público do tribunal de Paris abre uma investigação judicial por "denúncia caluniosa", na sequência de uma denúncia com a constituição de parte civil por Philippe Delmas , vice-presidente da EADS . Os juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons são responsáveis ​​pela investigação.
• 4 de setembro de 2004 : um último CD-ROM com 5.000 páginas de contas da Clearstream chega ao juiz Renaud Van Ruymbeke.
• 9 de setembro : André Wang garante em entrevista publicada pela Le Point , "nunca ter tido contas com a Clearstream". "Depois de mais de três anos e meio de investigações na França e na Suíça, nenhuma evidência foi descoberta", acrescentou.
• 17 de setembro de 2004 : o nome de Nicolas Sarkozy aparece pela primeira vez em um artigo em Paris assinado Laurent Valdiguié. "  Juiz de fragatas de Taiwan investiga quatro ministros  ."
• 21 de setembro de 2004 : artigo de Éric Decouty "A investigação do juiz Van Ruymbeke atravessa a Itália e a Espanha" no Le Figaro .
• Setembro de 2004 : General Philippe Rondot vê Imad Lahoud e Jean-Louis Gergorin novamente . Rondot termina sua missão. Ele para de ver Imad Lahoud emSetembro de 2004. Ele prepara um relatório final para Michèle Alliot-Marie, um relatório final, incluindo a cronologia de seus esforços paranovembro de 2003 para Junho de 2004.
• 2 de outubro de 2004 : Renaud Van Ruymbeke recebe uma quinta carta anônima (enviada 5) e está procurando um especialista em TI. Denis Robert o coloca em contato com Florian Bourges , o jovem auditor da Arthur Andersen que havia descoberto anomalias nas contas da Clearstream e lhe havia dado listagens em 2001. Eles percebem que os arquivos transmitidos pelo corvo são seus, enviados a Denis Robert então para Imad Lahoud . Os arquivos do CD-ROM trazem a assinatura “Matrix Neo” presente nos e-mails de Imad Lahoud; Florian Bourges identifica nos arquivos do Excel examinados 4 colunas adicionais que ele mesmo adicionou para anotar as contas. Além disso, simplesmente estudando a seção "Propriedades" dos arquivos do Word trocados entre Imad Lahoud e Denis Robert, Florian Bourges descobre as palavras "sede da EADS", "Gergorin" ou "Imad". (em Clearstream, a pesquisa . Les Arènes , 2006)
• Começar Outubro de 2004 : Nicolas Sarkozy fica sabendo oficialmente que o DST está investigando uma suposta conta estrangeira sem ser informado. De acordo com várias fontes, ele teria sido informado deste suposto relato desdeJulho de 2004, o que ele nega.
• 15 de outubro de 2004 : 19 horas. Um encontro tempestuoso ocorre entre Nicolas Sarkozy , ministro da Economia, Pierre Bousquet de Florian , diretor do DST , e Dominique de Villepin , ministro do Interior, no gabinete deste último, Place Beauvau. Pierre Bousquet de Florian lê as conclusões da investigação de seu serviço escritas em um caderno espiral do qual nunca se separa. A lista é falsa e dizem que o corvo é Jean-Louis Gergorin . Na verdade, muitas contas da Clearstream foram falsamente atribuídas às personalidades nomeadas e isso é manipulação. Nicolas Sarkozy acusa Dominique de Villepin de ocultar da justiça as conclusões de uma investigação do DST que o inocentaria. Nicolas Sarkozy exige que Pierre Bousquet de Florian vá imediatamente ao promotor público de Paris , Yves Bot , para que a justiça seja realizada.
• 16 de outubro de 2004 : o diretor do DST contatou o Ministério Público de Paris e concordou em se reunir por uma hora e meia em25 de outubro de 2004.
• 19 de outubro de 2004 : um relatório com o carimbo de "defesa confidencial", assinado pelo general Philippe Rondot , assessor de inteligência e operações especiais (CROS), é entregue a Michèle Alliot-Marie , ministra da Defesa . Ele conclui que não há nenhum elemento sério sobre a listagem que foi dada a ele emOutubro de 2003. Seu diagnóstico não sofre de nenhuma ambigüidade: é uma manipulação. Nesta nota não aparece o nome de Nicolas Sarkozy nem o de outros políticos. Ele anuncia o fim de suas investigações sobre o tema no final doJulho de 2004. Dominique de Villepin é informado.
• 23 de outubro de 2004 : numa nota dirigida ao Ministro do Interior Dominique de Villepin , Pierre Bousquet de Florian afirma que o trabalho “discreto” do seu serviço não permitiu “identificar a origem desta manipulação”. “Os políticos são citados sem que nada nesta fase tenha atestado a realidade dos relatos que seriam acusados ​​de ter no estrangeiro, nota Bousquet. Por que eles aparecem nesta lista? Seus nomes não foram apresentados para dar uma cobertura mais ampla da mídia ao caso? O denunciante foi provavelmente responsável por confiscar certos jornais ao mesmo tempo em que escrevia para o juiz Van Ruymbeke. Esta nota de "Defesa Confidencial" faz algumas perguntas perturbadoras sobre o corvo: "  Ele teria agido sozinho ou com sua comitiva? Com o suporte técnico de uma equipe à disposição? Ele poderia ter sido instrumentalizado? Por quem ?  "
• 24 de outubro de 2004 : encontro entre o Ministro do Interior Dominique de Villepin e CROS Philippe Rondot. Seu objetivo é desenvolver uma linha de defesa a partir da cronologia da ação realizada desde o1 ° de outubro de 2003. “Eu digo que não temos nada do que nos envergonhar. Eu só estava interessado em pessoas [...] que pudessem ter um vínculo com Defesa e Serviços. Os controlos não convenceram [...] para ir mais longe e alertar o sistema de justiça. Um juiz assumiu o comando deste caso [Van Ruymbeke, emAbril de 2004] "Sobre o casal Lahoud-Gergorin:" O risco é que tentem implicar Dominique de Villepin. " [26]
• 25 de outubro de 2004 : o chefe do DST encontra o promotor público de Paris Yves Bot . Pierre Bousquet de Florian afirma não ter nenhuma prova formal da identidade do corvo. No máximo, presunções. Resultado: Bousquet não pode fornecer o menor relato sobre essa história e a justiça está em um impasse. Jean-Louis Gergorin não pode ser processado por denúncias caluniosas, mas seu nome está começando a vazar na imprensa.
• Começar novembro de 2004 : a imprensa revela a existência de uma reportagem do DST sobre o caso Clearstream 2 em que Jean-Louis Gergorin , vice-presidente do grupo industrial EADS , aparece como o suposto corvo do caso.

• 3 de novembro de 2004 : Philippe Delmas é interrogado pelo juiz de Huy. Durante sua audiência, ele indicou que este caso o lembrava das acusações feitas emJulho de 2002por Der Spiegel , mas que nunca foram comprovados. O semanário alemão afirmou que a Airbus havia financiado a campanha de Lionel Jospin , por meio da agência Euro-RSCG (veja o artigo sobre o caso Airbus ). Em outras palavras, não exclui a manipulação da Alemanha, uma vez que a presidência da EADS é exercida conjuntamente por um alemão e um francês. Se ele se recusar a nomear aquele ou aqueles que suspeita estarem na origem das alegações anônimas ao juiz Renaud Van Ruymbeke , Philippe Delmas assegura ao magistrado que seu interrogatório provavelmente se deveu a fortes tensões e rivalidades pessoais existentes entre certos executivos da Airbus e aqueles da gigante franco-alemã da aeronáutica e do armamento EADS , que detém 80% da Airbus.
• 10 de novembro de 2004 : suspeito por contra-espionagem de estar na origem de cartas anônimas enviadas desde a primavera ao juiz Renaud Van Ruymbeke e se considerando "seriamente" implicado, Jean-Louis Gergorin denuncia "uma campanha de rumores contra um fundo de várias manipulações - que - minar seriamente - sua - honra e causar-lhe prejuízo significativo ”. Ele afirma não estar "de forma alguma envolvido ou preocupado com o chamado caso" Clearstream "e as manobras que o cercam".
• 10 de novembro de 2004 : Nicolas Sarkozy , Ministro da Economia e Finanças, pede que o conteúdo da investigação DST seja enviado à justiça ( Le Monde du10 de novembro de 2004) O Sr. de Villepin confirma ao Mundo a existência desta investigação: "Na medida em que este caso parecia suscetível de pôr em causa o interesse nacional, pedi ao DST que me trouxesse todos os esclarecimentos possíveis". Por outro lado, o Ministro do Interior nega qualquer desejo de ocultar os resultados desta investigação, conforme sugerido pelo seu homólogo da Economia e Finanças. Dominique de Villepin também assegurou ao Mundo que “nada de concreto ou convincente emergiu da investigação do DST. "
• 12 de novembro de 2004 : Jean-Louis Gergorin registra uma reclamação. É impetrado por Me Paul-Albert Iweins e tem como alvo dois delitos: "violação do sigilo profissional", a que estão vinculados os policiais do DST , e "falso", o senhor Gergorin não exclui que circule uma versão truncada do relatório. O juiz Jean-Marie d'Huy é preso por um procedimento de “denúncia caluniosa”. Uma investigação preliminar também é confiada à força policial, a IGS .
• 10 de dezembro de 2004 : depois de ouvir Jean-Louis Gergorin por três horas , o IGS questiona o diretor do DST , Pierre de Bousquet de Florian .
• 15 de novembro de 2004 : L'Express publica um longo artigo sobre este caso de estado. “Houve uma manipulação anti-Sarkozy? "
• 16 de novembro de 2004 : em entrevista ao Le Figaro , Jean-Louis Gergorin nega ser o corvo, pois o DST avançou sem fornecer provas. Comunica que acaba de apresentar queixa, para ter acesso ao relatório do DST que supostamente o acusaria. Ele aponta para uma série de segundas facas que procurariam desonrá-lo e causar sua queda. “Eu nem sei se esse relatório existe”, diz Jean-Louis Gergorin. Mas o que sei é que um pequeno número de particulares confia na existência, real ou percebida, deste relatório para manchar minha honra. "

• 18 de novembro de 2004 : o diretor do DST Pierre de Bousquet de Florian afirma ao juiz Jean-Marie d'Huy , a seu pedido, que o DST nada descobriu sobre o corvo.
• 25 de novembro de 2004 : novo encontro entre CROS Philippe Rondot e o Ministro do Interior Dominique de Villepin . DDV tem a certeza: “O negócio vai murchar. Os juízes Van Ruymbeke e Huy [que se conhecem] não devem ir mais longe. " No entanto, ele falhou em transmitir à justiça o que sabia desde os primeiros dias de 2004. [27]
• 29 de novembro de 2004 : Nicolas Sarkozy abandona o Ministério da Economia pela liderança do partido UMP .
• 9 de dezembro de 2004 : em uma nota em branco ao Ministro do Interior, Pierre de Bousquet de Florian especifica suas suspeitas sobre o corvo. Ele alude a um encontro com um jornalista do L'Express e escreve sobre este último: "Ele também teria a ideia de que Imad Lahoud , um talentoso cientista da computação e colaborador próximo de Gergorin, poderia ser o operador técnico da primeira lista fornecida a o juiz. Por outro lado, ele ignoraria as motivações do dito Lahoud, cuja tortuosa carreira profissional e problemas jurídicos ele conhece. Ele também entende que teria se encontrado com o deputado Alain Marsaud . Este último negará esta afirmação.
• 13 de dezembro de 2004 : L'Express publica "  Nos bastidores de um caso de Estado  ".
• 17 de dezembro de 2004 : epílogo da guerra de sucessão na EADS . Philippe Camus confirma que está deixando a chefia da EADS . “Decidi aceitar a proposta de Arnaud Lagardère de regressar a tempo inteiro ao grupo Lagardère . Agradeço a confiança e o apoio que sempre me deu ”. O co-presidente do grupo europeu disse: "Mas também tomei esta decisão porque estou convencido de que uma segunda etapa deve começar para a EADS no interesse de seus acionistas, seus clientes e seus funcionários". Em entrevista ao Le Figaro du jour, Arnaud Lagardère especifica que é Noël Forgeard , atual chefe da Airbus , quem vai substituir Philippe Camus à frente do consórcio. Esta mudança ocorrerá em11 de maio de 2005. Arnaud Lagardère confia a Philippe Camus o desenvolvimento da mídia no exterior, em particular nos Estados Unidos. Caso seja destituído do comitê executivo da EADS, Jean-Louis Gergorin permanece como vice-presidente, responsável pela estratégia. Ele agora trabalha com Noël Forgeard . Philippe Delmas foi recusado qualquer responsabilidade oficial dentro da EADS . Aquele que foi o principal responsável pelo sucesso da Airbus na China (venda de 150 A320s emdezembro de 2005), sairá do grupo no final do mês de Março de 2006.
• Fim de 2004: Imad Lahoud não dá mais notícias a Denis Robert .

2005

• 3 de janeiro de 2005 : L'Express publica um direito de resposta de Jean-Louis Gergorin ao artigo em13 de dezembro de 2004 : “Este artigo me apresenta como um personagem obcecado com as circunstâncias da morte de Jean-Luc Lagardère e que buscaria vingança contra a máfia russa, bem como contra vários inimigos pessoais, desempenhando o papel sombrio de corvo neste caso. Essas alegações são tão falsas quanto absurdas, e claramente minam minha honra, sem o menor indício de evidência. Com efeito, baseiam-se na compilação de rumores e confidências destiladas por estruturas denominadas no seu artigo Células de inteligência do mundo militar-industrial , cujo objetivo é claramente intervir no quadro das decisões industriais em curso, ou previstas. Já o expliquei numa entrevista concedida ao Le Figaro e fiz justiça a uma denúncia que foi confiada à Inspecção-Geral da Polícia Nacional ( IGPN ) para desmascarar os autores desta manipulação. "
• 21 de janeiro de 2005 : O diretor do DST , Pierre de Bousquet de Florian , é intimado pelo juiz Jean-Marie d'Huy como testemunha. O juiz de Huy busca saber o que os agentes do DST puderam descobrir sobre o corvo. Ele reconhece isso, começandoJulho de 2004, Dominique de Villepin , Ministro do Interior, pediu-lhe "  para tentar ver o que está por trás  " deste caso. O chefe do DST especifica que não fez uma investigação paralela, mas simplesmente "  inteligência  " a pedido do ministro do Interior Dominique de Villepin . “Quanto ao mérito da causa, ou seja, se as pessoas tinham contas na Clearstream, é um trabalho da polícia judiciária, que não é da competência do DST. Questionado pelo juiz, o titular do DST esclarece que não procedeu a "espionagem de empresários ou, claro, de políticos", como pode ter sido escrito na imprensa: "Foi insinuado que poderíamos colocar em escuta e o Sr. M me Sarkozy, o que é uma loucura. “Diante do juiz, ele também invoca“ o sigilo da defesa nacional que cobre a totalidade da obra ”do DST.
• Fevereiro de 2005 : último encontro entre o General Philippe Rondot e Jean-Louis Gergorin .
• Março de 2005 : Juiz Jean-Marie d'Huy aproveitou a Comissão Consultiva das Defesa Nacional Secrecy ( CCSDN ). Os juízes pedem à ministra da Defesa , Michèle Alliot-Marie , o levantamento do sigilo da defesa sobre os documentos do DST relativos ao caso do "corvo". Michèle Alliot-Marie exige que seja feita uma separação prévia entre os documentos que são da sua competência dos demais. A seção de pesquisa da gendarmerie de Paris é obrigada a fazer essa seleção.
• 6 de março de 2005 : Nicolas Sarkozy questiona o diretor da DGSE Pierre Brochand sobre seu conhecimento do caso Clearstream 2 .
• 7 de abril de 2005 : levantamento parcial do sigilo de defesa sobre o relatório DST sobre o corvo. Dez “notas brancas” contidas neste dossiê foram desclassificadas. Eles revelam que as investigações realmente ocorreram, que Dominique de Villepin foi informado, que uma "manobra de desestabilização" era possível e que Jean-Louis Gergorin poderia ser o (ou um dos) corvos. Seis outras notas do mesmo arquivo não foram desclassificadas. O Ministro do Interior envia então essas dezesseis notas do relatório ao juiz Jean-Marie d'Huy , encarregado do caso do corvo. Essa transferência será seguida por uma série de pesquisas.
• 24-25 de abril de 2005 : Muitos arquivos são destruídos no disco rígido do computador pessoal de Jean-Louis Gergorin e Imad Lahoud , poucos dias antes da busca na sede da EADS .
• 28 de abril de 2005 : dupla busca nas instalações da EADS em Suresnes (Hauts-de-Seine). O escritório de Jean-Louis Gergorin e o de um de seus colaboradores mais próximos, Imad Lahoud , são revistados. Apreensão dos computadores de Jean-Louis Gergorin e Imad Lahoud . Este, por sua vez, invoca o "  segredo de defesa  " para proibir sua exploração. Anne-Gabrielle Heilbronner-Lahoud , esposa de Imad Lahoud , conselheira do gabinete de Philippe Douste-Blazy , recebe uma ligação de um correspondente que lhe garante: "O Eliseu está avisado" e: "Não devemos reagir com exagero. A proteção é total. "
• Maio de 2005 : forçado a ceder seu lugar a Noël Forgeard para retornar ao grupo Lagardère , Philippe Camus , ex-co-presidente da EADS escreve ao juiz Jean-Marie d'Huy no centro financeiro, para denunciar manobras sombrias ( Le Figaro du2 de junho de 2005): O general Jean Heinrich , criador e ex-chefe da Diretoria de Inteligência Militar , diretor de segurança da Airbus e citado nas listas afux do corvo, há três meses faz ameaças a Imad Lahoud para que acuse Jean -Louis Gergorin ser o corvo com a cumplicidade do General Philippe Rondot . Em troca desse depoimento,  seria garantido a ele a condição de “  testemunha assistida ”, evitando processos judiciais. Para sua missiva, Philippe Camus também anexa duas notas detalhadas de Imad Lahoud nas quais ele relata os fatos.
• 2 de junho de 2005 : Nicolas Sarkozy torna-se Ministro do Interior de Dominique de Villepin .
• 7 de junho de 2005 : Nicolas Sarkozy convoca Pierre de Bousquet de Florian , chefe da Direcção de Vigilância Territorial ( DST ). Ele é convocado a transmitir seus arquivos relativos à Clearstream e a se referir apenas a ele. Em uma de suas notas anteriores, ele apresentou uma "possível recuperação política  " por Nicolas Sarkozy "deste assunto que o incomoda". O ministro pergunta a ele: "Você me trouxe a pasta que você tem sobre mim?" Enquanto o outro lhe entrega algumas folhas, ele lhe diz: "Você voltará quando tiver conseguido juntar tudo." O Sr. de Bousquet entrega então ao Ministro todos os documentos produzidos por seu departamento sobre o assunto. Tanto as notas enviadas à justiça, como também aquelas que não foram desclassificadas e permanecem cobertas pelo segredo de defesa.
• Junho de 2005 : O general Philippe Rondot escreveu em uma nota à Ministra da Defesa , Michèle Alliot-Marie  : “Nunca nos interessamos pelos políticos mencionados, em particular Nicolas Sarkozy. " Ele dedica uma última nota a Imad Lahoud dirigida a Michèle Alliot-Marie para apontar que Lahoud está usando uma carta assinada por Jean-Louis Gergorin para se valer de uma missão que lhe teria sido confiada pelo Ministério da Defesa e que o necessário feito para acabar com esta situação.
• 19 de julho de 2005 : em entrevista ao Liberation , Nicolas Sarkozy garante que "a vida política é onerada pelas farmácias há muito tempo. Pretendo colocar em ordem ”.
• 25 de julho de 2005 : Imad Lahoud quebra o silêncio com a voz de seu advogado. Em um comunicado à imprensa enviado ao Le Monde , ele nega seu envolvimento no caso.
• 18 de agosto de 2005 : ouvir sobre Imad Lahoud, que explica que se juntou à EADS emMarço de 2003, com Jean-Louis Gergorin, e por ter tido contato com o jornalista Denis Robert na época . Ele contém uma série de listagens de computadores da Clearstream . Imad Lahoud não nega tê-los visto, mas nega tê-los guardado ou usado.
• 26 de agosto de 2005 : novo pedido de levantamento do sigilo de defesa nos computadores de Jean-Louis Gergorin e Imad Lahoud . Michèle Alliot-Marie , Ministra da Defesa , encaminha-o ao CCSDN , manifestando sua “relutância”. Não há resposta a partir de20 de abril de 2006.
• 28 de agosto de 2005 : audição de Jean-Louis Gergorin como testemunha. Ele ainda nega ser o (ou um dos) corvos.

• 21 de outubro de 2005 : audiência do jornalista Denis Robert , autor da investigação Clearstream publicada em 2001 ( Revelation $ ). Questionado por Imad Lahoud no início de 2003, o jornalista disse que lhe deu um CD-ROM relacionado com as contas da Clearstream de 2001.
• 5 de novembro de 2005 : Vice-CEO do Banca Populare di Sondrio em Milão, Mario Erba declara que Nicolas Sarkozy não tinha nenhuma conta no Banca Popolare di Sondrio.
• Fim novembro de 2005 : retorno da Itália de cartas rogatórias: resultado negativo. O juiz Renaud van Ruymbeke sabe que as acusações de Raven são manipulação. Em janeiro , foi encerrada a investigação sobre a conta de Nicolas Sarkozy, acusado de ter uma conta no Banca popolare di Sondrio , uma vila italiana na Riviera , sob os nomes de “Stéphane Bocsa” e “Paul de Nagy”. O Banca popolare di Sondrio de fato respondeu à carta do juiz Van Ruymbeke solicitando a identidade do titular da conta. O estabelecimento italiano indicou que o número correspondia a uma conta bancária aberta pela empresa Clearstream e utilizada por um grande número de clientes. O Banca Popolare exigiu do magistrado francês um novo pedido de designação do interessado, mas como a investigação também provou que as listagens foram adulteradas, o juiz Van Ruymbeke encerrou o processo, exonerando Sarkozy.
• Dezembro de 2005 : O juiz Van Ruymbeke demonstra que as acusações do corvo são manipulação.
• Dezembro de 2005 : conclusões da perícia técnica em computadores de Imad Lahoud e Jean-Louis Gergorin .
• 31 de dezembro de 2005 : O General Philippe Rondot , 69, deixa oficialmente o cargo com a Ministra Michèle Alliot-Marie .

2006

• 16 de janeiro de 2006 : Denis Robert escreve para Imad Lahoud . “Eu queria perguntar a ele por que ele estava fugindo de mim”, explica ele. O tom da carta, escrita à mão em página dupla e dirigida a "Meu caro Imad", está, no entanto, perto da ameaça. Ele anuncia a publicação de um novo livro “que se chamará Le Corbeau  ” e acrescenta: “Você é um dos personagens principais. "Mais abaixo, ele continua:" Conforme escrevi para você há mais de um ano, estou apenas tentando entender. (...) Eu também lhe disse que se persistir em sua atitude de negação e fuga, você encontrará um muro. Aqui, a parede sou eu e meu livro. Deixei um envelope com provas com meu advogado. (...) Pode fazer barulho e te prejudicar. (...) Posso, dependendo dos acontecimentos, adiar seu lançamento, mudar sua natureza, ficcionalizar certos nomes e certas cenas. (…) Minha paciência tem limites e você sabe onde me encontrar. "
• 27 de janeiro de 2006 : Denis Robert é indiciado em Luxemburgo por insulto, calúnia e difamação . A reclamação diz respeito à denúncia no livro Revelation $ de uma transação entre o banco criminoso BCCI e o BGL ( Banque générale du Luxembourg ). Durante a falência do BCCI, alguns clientes privilegiados beneficiaram, graças à mediação da Clearstream, de 100 MF enquanto a grande maioria dos poupadores foram espoliados. Os queixosos não questionam esta informação, mas sim o facto de Denis Robert qualificar esta transferência como “ilegal”, ao passo que uma decisão de um tribunal luxemburguês a autorizou.
• 31 de janeiro de 2006 : O presidente da UMP e ministro do Interior, Nicolas Sarkozy , apresenta uma denúncia por denunciação caluniosa e se torna uma parte civil , através de seu advogado M th Thierry Herzog . “Eu quero saber quem me colocou nesses arquivos e por quê. "
• Fim janeiro de 2006 : Os juízes Henri Pons e Jean-Marie d'Huy escrevem cartas críticas a Renaud Van Ruymbeke , encarregado do caso das fragatas de Taiwan, e confiam a investigação a outro serviço policial. Eles expressam sua desconfiança do promotor público de Paris Jean-Claude Marin e do Ministério Público, sujeito à hierarquia da Chancelaria e do Ministro da Justiça Pascal Clément .
• 6 de março de 2006 : Nicolas Sarkozy questiona o diretor da DGSE , Pierre Brochand , sobre seu conhecimento do caso Clearstream 2 . De fato, está estabelecido que esse serviço havia convocado, emjaneiro de 2003, aos serviços de Imad Lahoud , apresentado como um notável cientista da computação, para penetrar em certos arquivos bancários a fim de coletar informações sobre o financiamento do terrorismo islâmico.
• 15 de março de 2006 : os juízes questionam uma segunda vez Denis Robert, que afirma ter dado listagens quase semelhantes às do corvo para Imad Lahoud . Denis Robert tem suspeitas explícitas contra o cientista da computação. "Eu não disse a eles que ele era o corvo ", disse Robert ao Le Monde . Mas tenho certeza de que está relacionado ao envio de cartas anônimas. Eu não posso dizer mais, eu protejo as pessoas. "
• Fim Março de 2006 : as buscas ocorreram na sede da DGSE e no SGDN ( Secretaria-Geral da Defesa Nacional ), bem como nas residências do General Philippe Rondot , ex-coordenador de inteligência no gabinete da Ministra da Defesa , Michèle Alliot-Marie . Um incidente os colocou contra funcionários da DGSE, enquanto apreendiam documentos secretos de defesa . Na casa de Philippe Rondot, os juízes apreendem em sua casa um arquivo encadernado sob uma capa branca, no qual ele reuniu, para seu uso pessoal, todos os elementos do caso.
• 28 de março de 2006 : audiência do General Philippe Rondot pelos juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons . Ele menciona uma reunião em9 de janeiro de 2004com Dominique de Villepin , Ministro das Relações Exteriores, na presença de Jean-Louis Gergorin . O nome de Nicolas Sarkozy é pronunciado lá, o que irá provocar um questionamento brutal do falecido primeiro-ministroAbril de 2006. No entanto, o general Rondot nega que lhe tenha sido confiada a missão de investigá-lo.
• 30 de março de 2006 : as pesquisas têm como alvo o chefe dos serviços de inteligência franceses. Os juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons realizaram uma busca no gabinete de Alain Juillet , na Secretaria-Geral da Defesa Nacional ( SGDN ), serviço vinculado ao Primeiro-Ministro. Em seguida, na sede da DGSE, apreendem documentos no gabinete do diretor, Pierre Brochand , cuidando para colocar sob sigilo aqueles classificados como segredos de defesa .
• 3 de abril de 2006 : os escritórios de Jean-Louis Gergorin , diretor de coordenação estratégica e membro do comitê executivo da EADS , e de Noël Forgeard , vice-presidente da EADS , são invadidos, bem como os de outros executivos seniores desta empresa.
• 4 de abril de 2006 : Nicolas Sarkozy encontra Dominique de Villepin para falar com ele sobre o caso Clearstream 2 . O Ministro do Interior suspeita que Matignon tenha tentado desestabilizá-lo sabendo que Philippe Rondot e Jean-Louis Gergorin são homens de confiança do primeiro-ministro.
• 5 de abril de 2006 : É a vez de Gustav Humbert , CEO da Airbus , uma subsidiária de 80% da EADS , ver seu escritório invadido. Alguns dos itens levados também podem ser classificados como segredos de defesa, o que, nesta fase, proíbe os juízes de examiná-los.
• 6 de abril de 2006 : o promotor público de Paris, Jean-Claude Marin , dirigiu uma carta ao presidente do tribunal de grande instance de Paris , Jean-Claude Magendie , e ao procurador-geral do tribunal de apelação de Paris , Yves Bot , para reclamar sobre a desconfiança dos juízes de instrução Henri Pons e Jean-Marie d'Huy em relação ao Ministério Público , sujeito à hierarquia do Ministério da Justiça (chancelaria). De fato, a promotoria não seria informada dos sites de busca até o último momento ao chegar no local.
• 13 de abril de 2006 : O gabinete de Michèle Alliot-Marie , Ministra da Defesa , foi invadido, bem como o de seu chefe de gabinete, Philippe Marland , o de seu assessor para assuntos jurídicos, o magistrado David Senate e o antigo gabinete do General Philippe Rondot . Os diários apreendidos do MAM mencionam um encontro com um certo Lahoud. Mas na verdade é um encontro com seu irmão, Marwan Lahoud , CEO da MBDA , ramo de mísseis da EADS  !
• 13 de abril de 2006 : EADS está entrando com uma ação civil .
• 18 de abril de 2006 : Dominique Strauss-Kahn torna - se um partido civil.
• 19 de abril de 2006 : Alain Madelin e Jean-Pierre Chevènement reclamam uma indemnização.
• 19 de abril de 2006 : Os arquivos do Ministério da Defesa , localizados nas instalações do serviço de defesa histórica em Fort de Vincennes , são, por sua vez, revistados. Os juízes desejaram consultar os arquivos privados depositados pelo General Philippe Rondot em sua aposentadoria ( Le Monde ,20 de abril de 2006)
• 19 de abril de 2006 : O Conselho de Ministros ainda não começou. Os ministros mal estão sentados quando Jacques Chirac , do outro lado da mesa, raiva contida, se dirige a Dominique de Villepin  : “Diga a Michele o que acabamos de dizer. Isso é inaceitável. Esta pesquisa dá uma imagem deplorável da França no exterior. Teve que ser recusado. Estou indignado. No final do conselho, ele ainda mantém Dominique de Villepin , Michèle Alliot-Marie e Pascal Clément  : o tom é seco, as observações, sempre sobre esses juízes que nada para, são contundentes.
• 20 de abril de 2006 : Clearstream, por sua vez, é uma parte civil que alega "danos significativos à imagem". Em seu comunicado à imprensa, a Clearstream especifica que "não há nenhuma conta aberta em nome de pessoas físicas na Clearstream". Em resposta, contas nominativas de lista clara são publicadas no blog de Denis Robert .
• 21 de abril de 2006 : ficamos sabendo que Philippe Delmas , ex-vice-presidente da Airbus acaba de mandar Charles Pellegrini , o ex-comissário "coletor de Mesrine", investigar o aspecto industrial do caso Clearstam-EADS a fim de encontrar possivelmente os corvos na origem das manipulações.
• 22 de abril de 2006: Denis Robert e seu editor, Laurent Beccaria , encontram secretamente Jean-Louis Gergorin no Château des Pins , perto de Besançon .
• 26 de abril de 2006 : Pascal Mailhos está deixando o cargo de Diretor de Inteligência Geral, segundo nota do Conselho de Ministros. Joël Bouchité , até então controlador-geral dos serviços ativos da polícia nacional, o substitui.
• 26 de abril de 2006 : o magistrado parisiense Gilbert Flam , 56, decide tornar-se parte civil no caso de denúncias caluniosas em torno de Clearstream, anunciou seu advogado, Me Jean-Pierre Mignard, em um comunicado à imprensa. O nome de Gilbert Flam havia sido citado, junto com outras personalidades do mundo político e econômico, por um "corvo misterioso" que os acusava falsamente de terem contas ocultas no exterior por meio da financeira Clearstream, suspeita de ser um centro de dissimulação de transações financeiras. Gilbert Flam, magistrado destacado para a DGSE, foi acusado em 2001 pela Presidência da República de ter investigado "hipotéticas contas bancárias de Chirac no Japão". O semanário satírico especificou que um fichário em nome de Gilbert Flam foi apreendido do general Philippe Rondot , responsável pela coordenação da inteligência de 1997 adezembro de 2005no gabinete do Ministro da Defesa .
• 27 de abril de 2006 : no L'Express , Gilles Gaetner e Jean-Marie Pontaut assinam um artigo intitulado Clearstream: Affair of State . Eles afirmam que Michèle Alliot-Marie sabia que o caso Clearstream 2 era uma manipulação. Já em 2004, o Ministério da Defesa sabia que a lista Clearstream enviada ao juiz Renaud Van Ruymbeke era uma falsificação no final da investigação do General Philippe Rondot realizada no final de 2003. Esta missão foi confiada a ele por Philippe Marland , chefe de gabinete do ministro. O gabinete do Ministro da Defesa concluiu então com a assembleia e identificou os prováveis ​​perpetradores. As notas do General Rondot foram apreendidas pelos juízes, além de sua audiência pela polícia da Divisão Nacional de Investigações Financeiras ( DNIF ).
• Em sua edição datada de 27 de abril de 2006, Le Point entende que Philippe Rondot tinha em 2003 advertido a Defesa e o Eliseu.
• 28 de abril de 2006 : Dominique de Villepin e Jacques Chirac negam em um comunicado de imprensa que ordenou uma investigação sobre Sarkozy. Villepin afirma ter sempre "agido dentro da estrutura definida pelo presidente" Jacques Chirac para moralizar os mercados internacionais. Seu comunicado de imprensa especifica que ele esteve na origem da investigação realizada no final de 2003 pelo general Philippe Rondot sobre "rumores" ligados ao caso da fragata de Taiwan, do qual o caso Clearstream 2 é uma das ramificações. O Le Monde escreve que “De acordo com o Sr. Rondot, o futuro Primeiro-Ministro [Dominique de Villepin] teria pedido a ele, por instruções do Chefe de Estado, que ultrapassasse os limites estabelecidos para sua investigação pelo gabinete de Michèle Alliot-Marie examinando a trilha dos políticos citados ”. De fato, Ministro das Relações Exteriores, segundo ele, deveria assegurar a aplicação pela França da Convenção da OCDE contra a corrupção, assinada em 1998 e ratificada em 2000. “  Nenhuma informação precisa foi obtida na época. Suporte para esses rumores. Nenhum documento de progresso foi entregue a mim e as conclusões foram apresentadas a mim verbalmente no outono de 2004 ” ,  disse o chefe de governo, então ministro das Relações Exteriores. Falando pela primeira vez sobre o caso, o Eliseu escreveu em nota:

“Desde a posse, o Presidente da República tem atuado pela moralização dos mercados internacionais e pelo combate às redes mafiosas. Sempre deu a seus sucessivos governos orientações nessa direção. No que se refere ao caso Clearstream, o Presidente da República nega categoricamente ter solicitado qualquer investigação dirigida a personalidades políticas cujos nomes tenham sido mencionados. "

O primeiro-ministro, por sua vez, distingue claramente dois estágios, o caso da fragata de Taiwan e, em seguida, o caso do Clearstream. Ele afirma ter pedido "o9 de janeiro de 2004Cabia ao General Rondot tentar verificar a credibilidade de boatos relativos à existência de redes mafiosas internacionais e de intermediários que poderiam prejudicar nossa segurança nacional ou nossos interesses ”, durante entrevista em que participou Jean-Louis Gergorin. Ele afirma que “não se tratava de se interessar por pessoas, mas por redes e intermediários. “E que“ Nicolas Sarkozy ”nunca foi citado“ como possível beneficiário de uma conta bancária no estrangeiro ”. Villepin também acrescenta que "pediu explicitamente ao General Rondot que evite provocar qualquer forma de rivalidade entre os serviços que possam criar uma fixação entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior" e que "tenha agido dentro do quadro estabelecido por o Presidente da República, visando moralizar os principais mercados internacionais e proteger-nos de qualquer manipulação ou desestabilização dos nossos interesses económicos. "Além disso, ele acrescenta que teve" ao longo de 2004 e 2005 "" no âmbito de [suas] funções, contatos regulares com o General Rondot em vários arquivos relativos à nossa segurança nacional, a situação no Oriente Médio e nossos vários reféns no Iraque e em outros lugares . Finalmente, a segunda fase diz respeito ao caso das denúncias caluniosas da Clearstream: ela realmente dá uma nova guinada na primavera de 2004 com a menção de personalidades políticas, industriais e funcionários dos serviços de inteligência em uma lista de correntistas. Como ministro do Interior, tive que pedir verificações ao DST, diz Villepin. O DST concluiu que não havia evidências concretas e convincentes sobre os autores desta manipulação. Pedi ao diretor do DST que comunicasse às autoridades judiciais as conclusões que me haviam sido transmitidas. "

• 28 de abril de 2006 : Turnos espetaculares de eventos. O mundo (29 de abril de 2006) publica as audiências do General Philippe Rondot que contradizem a versão, mal publicada, do Primeiro-Ministro. Em sua declaração assinada, o general Rondot afirma que o primeiro-ministro lhe pediu que investigasse Nicolas Sarkozy do9 de janeiro de 2004com a concordância do presidente Jacques Chirac e com a ajuda de Jean-Louis Gergorin . Esta publicação abre uma crise política e uma desestabilização do Primeiro-Ministro.
• 2 de maio de 2006 : em entrevista ao Le Figaro , o general Philippe Rondot voltou às suas declarações aos juízes sobre a reunião do9 de janeiro de 2004. “Dominique de Villepin nunca me pediu para me interessar, em um momento ou outro, por 'política'. A minha investigação limitou-se, segundo as instruções, aos funcionários (...) cujos nomes apareciam ”. No entanto, ele confirma que o nome de Nicolas Sarkozy foi mencionado no gabinete de Dominique de Villepin na presença de Jean-Louis Gergorin .
• 4 de maio de 2006 : em sua coletiva de imprensa mensal, Dominique de Villepin mais uma vez afirma que "O nome de Nicolas Sarkozy nunca foi mencionado em conexão com o caso" durante sua entrevista com Philippe Rondot .
• 5 de maio de 2006 : os magistrados Huys e Pons obtiveram comunicação de todo o processo legal sobre as fragatas de Taiwan, investigadas desde 2001 pelos juízes Renaud Van Ruymbeke e Dominique de Talancé e representando 35 volumes do processo. O Le Figaro conclui, portanto, que "os cerca de 35 volumes do dossiê, relativos a possíveis retrocomissões no mercado da fragata de Taiwan, estão oficialmente ligados ao caso Clearstream".
• 5 de maio de 2006 : Nicolas Sarkozy pede para ser ouvido pelos juízes que investigam o caso Clearstream Crow.
• 9 de maio de 2006 : 9:30 da manhã. O Ministro do Interior é submetido a uma audição no pólo de magistrados de instrução das finanças, acompanhado pelo seu advogado, eu Thierry Herzog. Ele saiu duas horas e um quarto depois. À pergunta: "Você tem alguma suspeita sobre a origem dessa denúncia dirigida a você pessoalmente?" "Nicolas Sarkozy respondeu:" Não. Tenho plena confiança na justiça para estabelecer uma verdade judicial, o trabalho que vem realizando há alguns meses confirma essa confiança em mim. Eu quero saber quem me colocou nessas cartas. Por que fui colocado lá. Como fui colocado lá e quando fui colocado lá. E acredito na virtude educativa desta investigação, para que nunca mais se reproduzam comportamentos tão contrários aos princípios da República. Isso resulta em danos consideráveis. Tenho trinta anos de vida política sem nunca ter me envolvido, direta ou indiretamente, em um escândalo, e não aceito ser associada a ele hoje pela vileza de conspiradores aprendizes. "
• 9 de maio de 2006 : o ex-n ° 2 da Direção Central de Inteligência Geral (DCRG) Bernard Squarcini , amigo próximo de Nicolas Sarkozy , anuncia que estava agindo como parte civil depois que seu nome foi mencionado há dois anos pelo corvo no caso Clearstream 2
• 10 de maio de 2006 : o semanário Le Canard enchaîné afirma que o número dois da EADS Jean-Louis Gergorin é o autor da primeira carta anônima dirigida ao juiz Renaud Van Ruymbeke emMaio de 2004. Isso não contém os nomes das políticas. O juiz Van Ruymbeke, que deve ser ouvido oficialmente por seus colegas Huys e Pons nos próximos dias, temendo que sua instrução seja posta em causa, decidiu tornar público seu encontro "secreto" com Jean-Louis Gergorin em30 de abril de 2004. Uma vez que todo o processo legal sobre as fragatas de Taiwan foi entregue a Huys e Pons, este último sabe que o juiz Van Ruymbeke tem um papel incerto. Ele enviou uma comissão rogatória de vinte páginas a Luxemburgo, repetindo os termos da carta anônima, uma hora depois de recebê-la. É, portanto, claro que o juiz Van Ruymbeke tinha os elementos da carta antes. Além disso, de acordo com Le Canard , General Rondot supostamente afirmou que a DGSE foi investigar a existência de uma conta no Tokyo Sowa Bank, no Japão, do presidente Jacques Chirac , no valor de 300 milhões de francos, que este formalmente negado. De acordo com a Libertação , “Esta avaliação da DGSE, reconhecidamente reproduzida em nota oficial, foi apenas a retomada de um artigo publicado por um jornal japonês no início dos anos 90, segundo o qual Chirac tinha 321 milhões de francos em um banco local. "No Le Monde , Jean-Claude Cousseran , diretor da DGSE de 2000 a 2002, negou que uma investigação oficial tivesse sido realizada sobre as alegações relativas a esta conta bancária de Chirac no Japão:" Uma investigação interna pelos serviços de segurança da DGSE concluiu que o serviço nunca havia pesquisado ativamente essa conta. ” De acordo com outras fontes, tal investigação pela DGSE teria de fato sido iniciada em 2002, o que o General Rondot disse durante seu depoimento.

• 11 de maio de 2006 : O jornalista Stéphane Denis afirma ter avisado duas vezes, emSetembro de 2004 e em Maio de 2005, Nicolas Sarkozy sobre a investigação lançada pelo general Philippe Rondot sobre a suposta existência de contas ocultas mantidas via Clearstream . O Le Monde escreve que “Sr. Denis, muito familiarizado com o caso Clearstream, tinha, de12 de novembro de 2004, em La Lettre de M. Rastignac , a crónica que escreve no semanário Valeurs contemporaine , contava este episódio ”.
• 12 de maio de 2006 : O diário Le Parisien confirma as suspeitas, reveladas em10 de maiopor Le Canard enchaîné , pesando sobre o juiz Renaud Van Ruymbeke , ao publicar trechos de vários atos processuais, dos quais parece que este último teria dito aos juízes Henri Pons e Jean-Marie d'Huy para se encontrarem secretamente com Jean-Louis Gergorin o30 de abril de 2004, no escritório de um advogado parisiense. O Keeper of the Seals Pascal Clément abriu uma investigação pela inspecção dos serviços judiciais contra o juiz Renaud Van Ruymbeke , juiz de instrução no caso das fragatas de Taiwan . A nomeação deste último para o cargo de presidente da câmara no Tribunal de Recurso de Paris é adiada pelo CSM , presidido pelo Presidente Jacques Chirac .
• 12 de maio de 2006 : ademais, notas do general Philippe Rondot , publicadas pelo parisiense, sugerem que Jacques Chirac tinha conhecimento da investigação realizada pelo soldado.
• 12 de maio de 2006 : o Ministério Público de Paris anuncia a abertura de inquérito judicial contra X por "violação do sigilo do inquérito", por instrução do detentor dos selos Pascal Clément , nomeadamente devido à divulgação à imprensa de numerosos procedimentos de documentos nos dias anteriores.
• 12 de maio de 2006 : nova pesquisa de Imad Lahoud e Anne-Gabrielle Heilbronner-Lahoud . Busca da casa de François Heilbronner .
• 13 de maio de 2006 : Imad Lahoud está hospitalizado por depressão. Ele renova suas negações.
• 13 de maio de 2006 : Liberation publica notas do DST . Enquanto o general Philippe Rondot já o havia informado de suas "dúvidas" sobre a autenticidade das listagens, Dominique de Villepin , Ministro do Interior , havia solicitado uma investigação ao DST emJulho de 2004. Por sua vez, o DST o informaOutubro de 2004 que o caso das listagens da Clearstream é uma manipulação.
• 14 de maio de 2006 : No Le Journal du dimanche , o General Philippe Rondot liberta o Presidente da República e Dominique de Villepin da alfândega e acusa Jean-Louis Gergorin de estar na origem deste complô. Não tendo resposta ao seu pedido de estatuto de testemunha assistida dos magistrados de instrução, não comparecerá na próxima intimação judicial em18 de maio de 2006.
• 15 de maio de 2006 : O ex-Ministro do Interior Charles Pasqua é um partido civil. Seu nome e o de Jean-Charles Marchiani constavam das notas do general Philippe Rondot .
• 16 de maio de 2006 : Imad Lahoud é "dispensado de suas funções operacionais" na EADS .
• 16 de maio de 2006 : A France Info disponibiliza em seu site parte da nota datilografada intitulada "Operação Refluxo (2)" do General Philippe Rondot escrita em17 de março de 2004. O arquivo de computador criado para fazer esta nota foi excluído anteriormente emJulho de 2004“ Depois de ter obtido o acordo de Dominique de Villepin ”, afirma o general Philippe Rondot . Na reportagem da France Info , vemos na reprodução da nota que existe um selo datado17 de março de 2004e o jornalista especifica que esta nota está assinada. O jornalista assume emMaio de 2006que esta nota deve ser dirigida a Michèle Alliot-Marie e que Michèle Alliot-Marie não conta toda a verdade sobre seu conhecimento do caso. Com exceção do jornalista, nenhum protagonista falará sobre esta nota publicada no artigo da France Info antes que o arquivo de computador que foi utilizado para o desenvolvimento desta nota seja reconstituído em junho de 2007 após a análise do computador. IPAQ do General Philippe Rondot . DentroJulho de 2007, Rondot falará assim pela primeira vez das 4 notas “Operação Refluxo” com as menções: Operação reservada PR - Cópia única - Difusão proibida. Segundo o general Philippe Rondot , essas notas eram notas pessoais e não tinha destinatário ainda sua nota "Operação refluxo (2)" foi comunicada por alguém para France Info sobre16 de maio de 2006.
• 16 de maio de 2006 : de acordo com Éric Morain, advogado do general Philippe Rondot , a entrevista "secreta" entre o juiz Renaud Van Ruymbeke e Jean-Louis Gergorin teria sido conhecida por Michèle Alliot-Marie a partir do mês deMaio de 2004.
• 17 de maio de 2006 : o julgamento de Imad Lahoud por "quebra de fideicomisso" e "uso de falsificação" no caso do fundo de hedge Volter Fund é referidoSetembro de 2006, por causa de seu estado de saúde.
• 18 de maio de 2006 : publicação no parisiense de uma entrevista a Jean-Louis Gergorin de Laurent Valdiguié em que o interessado admite ter enviado a primeira carta anónima datada deMaio de 2004. Ele confirma a versão dada pelo juiz Renaud van Ruymbeke e culpa a empresa Clearstream por sua opacidade e pela presença de contas pessoais. Por seu turno, o Juiz van Ruymbeke, que admitiu ter se encontrado secretamente com o Sr. Gergorin, foi interrogado quinta-feira à tarde durante mais de cinco horas pela Inspecção-Geral dos Serviços Judiciais , a pedido do Ministro da Justiça .

Ao sair, o juiz proferiu a seguinte declaração: “  Pedi aos inspectores que procedessem às suas investigações sobre as disfunções reais, nomeadamente o facto de nunca ter sido informado da investigação efectuada pelo General Rondot, pelo que aparentemente dois ministros foram informados , o que teria evitado perder muito tempo  ”. Cerca de cinquenta magistrados assinaram uma moção de apoio ao juiz Renaud van Ruymbeke.

• 19 de maio de 2006 : Em entrevista ao Le Figaro , Jean-Louis Gergorin admite estar na origem de todas as cartas anônimas. Na Libertação , afirma que o primeiro-ministro Dominique de Villepin não queria que, no início de 2004, Nicolas Sarkozy fosse "informado" de uma investigação sobre as listas de contas.
• 20 de maio de 2006 : "Eu não sou o corvo e não sou o falsificador", disse Lahoud em uma entrevista publicada no sábado no Le Figaro . “Nunca entrei no sistema de computador Clearstream. Eu nunca tentei. “Além disso, o cientista da computação afirma ter sido“ apresentado por Jean-Louis Gergorin ao General Rondot no início de 2003 ”. “Foi ele quem me colocou em contato com a DGSE”, completa. “Eu trabalhei para a DGSE deFevereiro de 2003 no Maio de 2003. DeJunho de 2003 no Julho de 2004, Trabalhei principalmente para o General Rondot ”, explica. “Trabalhei exclusivamente em redes de financiamento islâmicas. Todas as notas do meu trabalho existem na DGSE. Documentos atestam isso, basta levantar o segredo de defesa  ”, disse ele novamente. O ex-ministro do Interior, Jean-Pierre Chevènement, anunciou no sábado que deu instruções ao seu advogado para registrar uma queixa de   “ difamação ” contra Jean-Louis Gergorin, no contexto do caso Clearstream. (AFP)
• 22 de maio de 2006 : M e Olivier Prado , advogado do cientista da computação Imad Lahoud envolvido no caso Clearstream, anuncia em entrevista concedida terça-feira em La Provence que pretende perguntar "quando chegar a hora" de renúncia aos juízes do centro financeiro, Jean-Marie d'Huy e Henri Pons. (AP). Embora há muito suspeitasse que Jean-Louis Gergorin fosse o corvo do caso Clearstream, o general Philippe Rondot não o teria revelado por medo de que isso trouxesse justiça de volta a Dominique de Villepin, de acordo com notas do general publicadas segunda-feira pelo Le Monde .
• 23 de maio de 2006 : O chefe da Casa Civil da Ministra da Defesa, Michèle Alliot-Marie , Philippe Marland, foi ouvido durante mais de três horas. Os juízes entrevistaram o general Philippe Rondot por mais de uma hora, trazido à força para o centro financeiro do tribunal de Paris, onde ele se recusou, segundo seu advogado, a responder às perguntas dos magistrados. Michèle Alliot-Marie abordou a Comissão Consultiva sobre o Sigilo da Defesa Nacional (CCSDN) com o objetivo de levantar o sigilo da defesa dos documentos apreendidos no caso Clearstream.
• 24 de maio de 2006 : Alain Madelin , cujo nome aparece nas listas de contas falsas da Clearstream, foi ouvido na manhã de quarta-feira por mais de uma hora e meia pelos juízes responsáveis ​​pelo caso, no centro financeiro do tribunal de grande instance de Paris ( IX e ) . No France 2, Villepin disse sobre as revelações da imprensa no caso Clearstream 2 que "tudo o que é dito é falso".
• Fim Maio de 2006 : De acordo com Airy Routier , Jean-Louis Gergorin foi se encontrar com o intermediário anglo-iraquiano Nadhmi Auchi em Londres alguns dias antes de sua custódia policial e seu indiciamento. ( Le Plot des paranos , Albin Michel , 2006 ) [28]
• 31 de maio de 2006 : O Ministério Público de Paris acolhe o pedido dos magistrados de instrução no sentido de alargarem a sua remessa, até agora limitada à “denúncia caluniosa”, aos factos de “falsificação e uso de falsificação”.
• 1 ° de junho de 2006 : Após 48 horas sob custódia policial no DNIF em Nanterre, Jean-Louis Gergorin é apresentado aos juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons do centro financeiro do tribunal de grande instance de Paris , rue des Italiens em Paris. O ex-vice-presidente da EADS é indiciado por "falsificação, uso de falsificação e denúncia caluniosa". O encarceramento é solicitado pelos juízes de instrução, mas recusado pela acusação e pelo juiz de liberdades e detenção (JLD).
• 6 de junho de 2006 : Início da custódia policial de 48 horas para Imad Lahoud na Divisão Nacional de Investigações Financeiras ( DNIF ) em Nanterre .
• 7 de junho de 2006 : O juiz Dominique de Talancé retirou-se da investigação do caso da fragata de Taiwan em favor de Xaviere Simeoni . Renaud Van Ruymbeke , que recebeu o apoio de uma petição de mais de 200 magistrados, mantém a cosaisine do caso.
• 7 de junho de 2006 : A publicação de Clearstream, a investigação , o novo livro de Denis Robert , está suspensa por um resumo solicitado por M e Pardo, advogado Imad Lahoud . A publicação foi autorizada pelo Tribunal de Recurso de Paris em9 de junho de 2006.
• 7 de junho de 2006 : Florian Bourges é ouvido como testemunha pelos juízes. Ex-auditor da firma de auditoria Arthur Andersen (encerrada desde o caso Enron ), ele teria enviado listagens Cleartsream para Denis Robert e / ou Imad Lahoud . Florian Bourges é apresentado como a fonte de Jean-Louis Gergorin no livro Clearstream, a investigação de Denis Robert . Ele fazia parte de uma equipe de cerca de trinta pessoas da empresa Arthur Andersen , que auditou a Clearstream em 2001 a pedido do governo de Luxemburgo. Ele então teria enviado listagens para Imad Lahoud . Seguindo o conselho de Denis Robert , ele teria se conhecido emOutubro de 2004Juiz Renaud Van Ruymbeke e teria notado que as listagens eram quase idênticas às que ele teria enviado a Imad Lahoud . Ele diz que deu a Imad Lahoud arquivos não falsificados.
• 9 de junho de 2006 : No final de sua custódia de 48 horas na DNIF , Imad Lahoud é indiciado pelos juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons por "denúncia caluniosa" e "falsificação e uso de falsificação". O encarceramento é solicitado pelos magistrados de investigação e pelo Ministério Público, mas recusado pelo juiz das liberdades e detenção ( JLD ). O12 de junho de 2006, o Ministério Público de Paris recorreu desta decisão.
• 19 de junho de 2006 : Dominique de Villepin apresenta queixa contra Denis Robert pela Clearstream, a investigação e contra Jean-Marie Pontaut e Gilles Gaetner , que redigiram o Acordo de Contas para o Eliseu . O pedido foi encaminhado ao Guardião dos Selos , Pascal Clément, que o fará à procuradoria de Paris . O primeiro-ministro será ouvido pelos juízes responsáveis ​​pelo caso Clearstream 2 , provavelmente antes14 de julho de 2006.
• 12 de setembro de 2006 : Bernard Monnot é ouvido pelo juiz Renaud van Ruymbeke encarregado do caso das fragatas de Taiwan . Este banqueiro de Lyon admitiu ser o autor de uma das cinco cartas ao magistrado. Este e-mail enviado de Lyon consistia em um CD-ROM contendo listas de contas da Clearstream.
• 15 de setembro de 2006 : Dominique Ambiel , ex-assessor de comunicação de Jean-Pierre Raffarin em Matignon, é ouvido pelos juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons .
• 22 de setembro de 2006 : busca de Alain Bauer , ex-grão-mestre do Grande Oriente da França . Os investigadores estão se perguntando sobre sua relação com o suposto "corvo" do caso Clearstream 2 , Jean-Louis Gergorin .
• 4 de outubro de 2006 : publicação de um livro do jornalista Hervé Gattegno afirmando que Dominique de Villepin teria destruído, no outono de 2004 e na presença de Pierre de Bousquet de Florian , uma reportagem do DST denunciando as manipulações de Jean-Louis Gergorin .
• 28 de outubro de 2006 : o procurador-geral de Paris, Jean-Claude Marin, pede aos dois juízes investigadores do caso Clearstream 2 , Jean-Marie d'Huy e Henri Pons , que processem Florian Bourges por "quebra de confiança", por ter "desviado" listagens de contas da Clearstream , durante uma auditoria no verão de 2001 para a empresa Arthur Andersen . Segundo a acusação, o jornalista Denis Robert deve, portanto, ser indiciado por "dissimulação de quebra de confiança". Essas ofensas, ao contrário do roubo, não prescrevem. Dominique de Villepin e Michèle Alliot-Marie farão o teste com o status de "simples testemunha". Geral Philippe Rondot recebe o status de "testemunha assistida" que lhe deu "imunidade" às implicações que podem surgir a partir de seu futuro testemunho (analogia com a 5 ª  Emenda da lei dos EUA que permite que um cidadão "não testemunhar contra ele -mesmo ").
• 8 de dezembro de 2006 : Florian Bourges chegou ao centro financeiro de Paris , acompanhado dos seus advogados, Srs. Maurice Lantourne e Pierre-Edouard Gondran de Robert, com vista a uma possível acusação por "quebra de confiança". Os juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons devem seguir as requisições da promotoria que, em28 de outubro de 2006, Incluindo pedir aos magistrados que continuem com Florian Bourges por "  quebra de confiança  " por ter "sequestrado" as listagens de contas da Clearstream . Imad Lahoud havia afirmado que o ex-auditor nunca lhe entregou os documentos resultantes de sua auditoria para a firma Arthur Andersen em 2001 na Clearstream , durante a qual o Sr. Bourges afirma ter notado "anomalias no sistema de informática" da instituição financeira luxemburguesa. A defesa de Florian Bourges poderia desafiar o chefe de "quebra de confiança" em relação ao Sr. Lahoud, uma vez que este último fingiu ser um membro da DGSE . Para o ex-auditor, Imad Lahoud é o falsificador das listagens fraudulentas enviadas por Jean-Louis Gergorin ao juiz Renaud van Ruymbeke .
• 12 de dezembro de 2006 : O jornalista-romancista Denis Robert é intimado e indiciado por "dissimulação de quebra de confiança  " pelos juízes de instrução Jean-Marie d'Huy e Henri Pons.
• 14 de dezembro de 2006 : vários jornalistas de Le Canard Enchaîné , bem como de Liberation , Le Monde , Le Parisien e Le Nouvel Observateur , foram ouvidos como testemunhas pelos magistrados responsáveis ​​pela investigação da "violação do sigilo da investigação" no caso Clearstream 2 . Este processo contra X ..., iniciado em 2006 por ordem do Ministro da Justiça, Pascal Clément , tem como alvo 18 artigos de imprensa publicados entre os14 de abril e a 12 de maio de 2006.
• Dezembro de 2006 : Dominique de Villepin é ouvido como uma simples testemunha. Ele garante que nunca se questionou a investigação de Nicolas Sarkozy , mas simplesmente a verificação da “informação” transmitida por Jean-Louis Gergorin .

2007

• 22 de março de 2007 : Jean-Louis Gergorin revela perante os juízes o nome da fonte que lhe deu as listagens falsas; designa explicitamente Imad Lahoud .
• 1 ° de abril de 2007 : já acusado de 'denúncia caluniosa' e de 'falsificação e uso de falsificação', Jean-Louis Gergorin é novamente indiciado por 'dissimulação de quebra de confiança e furto'.
• 11 de maio de 2007 : O Juiz Thomas Cassuto deslocou-se à sede do Canard Enchaîné no âmbito de uma investigação sobre a violação do sigilo da instrução no caso Clearstream 2 , relativa em particular às notas do General Philippe Rondot . Os jornalistas se recusaram a dar ao juiz as chaves para abrir a redação. A juíza Françoise Desset foi ao escritório do advogado de Nicolas Sarkozy , Me Thierry Herzog .
• 15 de maio de 2007 : o tribunal de recurso confirma as acusações de Jean-Louis Gergorin , Imad Lahoud e Florian Bourges , que pediram a anulação do processo. O jornalista Denis Robert não apelou.
• 28 de junho de 2007 : Pierre Brochand , diretor da DGSE e irmão do UMP vice-prefeito de Cannes Bernard Brochand , é ouvida pelos juízes. Lamenta que seu serviço não tenha sido apreendido das verificações do caso. “A DGSE nunca foi informada por suas autoridades hierárquicas que investigações haviam sido desencadeadas nas listagens da Clearstream e confiadas ao General Rondot. “Segundo Brochant, a DGSE tinha“ amplos meios para proceder em poucos minutos com esta validação [das listagens], se tivesse a possibilidade de fazê-lo ”, e“ talvez não estivéssemos lá, nem tu nem eu "
• Fim junho de 2007 : uma expertise em informática trouxe à luz 39 arquivos apagados do computador do General Rondot correspondentes a 30 mil páginas de anotações e diversas cartas, algumas das quais já conhecidas. Os juízes colocaram dois arquivos no arquivo; os outros, não relacionados à Clearstream, foram selados. Em um dos arquivos do computador da primavera de 2004 aparece uma frase ouvida da boca de Imad Lahoud  : "Jean-Louis Gergorin teria recebido instruções de Dominique de Villepin, ela mesma formulada pelo Presidente da República, para" equilibrar "Nicolas Sarkozy" . “Durante uma entrevista que Jean-Louis Gergorin deu com Dominique de Villepin o19 de maio de 2004, este último ficaria jubiloso e ansioso por não aparecer no cenário ”, também podemos ler. [29]
• 4 de julho de 2007 : Ouvido pelos juízes, o general Philippe Rondot implica Dominique de Villepin , declarando: "Mr. Gergorin me revelou que ele tinha recebido instruções de Dominique de Villepin". M. de Villepin teria aconselhado M. Gergorin a encerrarAbril de 2004, por instrução do Chefe de Estado Jacques Chirac de entregar as listagens à justiça. Este questionamento é confirmado pela sobrinha de Stéphane Q. e secretário particular do General Rondot. [30] Ele também afirma ter mantido a ministra da Defesa, Michèle Alliot-Marie, informada sobre as ações de Jean-Louis Gergorin .
• 5 de julho de 2007 : Imad Lahoud é ouvido novamente.
• 5-6 de julho de 2007 : A casa e os escritórios de Dominique de Villepin são revistados. Os juízes inscrevem 2 notas DST , um computador, cartões de papelão manuscritos, notas Post-it, disquetes de computador, CD-ROMs e DVDs. Dominique de Villepin estava de férias em Saint-Tropez quando os juízes começaram a busca em seu apartamento. Depois de falar com eles ao telefone, o ex-primeiro-ministro voltou imediatamente a Paris. Chegando à noite, ele pôde assistir ao final das investigações em sua garagem e em seu porão.
• 10 de julho de 2007 : Dominique de Villepin é convocado em27 de julho de 2007para ser indiciado por "cumplicidade em denúncia caluniosa". Provavelmente pedirá o encaminhamento ao Tribunal de Justiça da República (CJR), o único com competência para julgar um ministro no exercício de suas funções. Ele deve contestar sua acusação e exigir a anulação de todos os documentos de investigação que o visam, incluindo as duas buscas em sua casa e escritórios. Compete então à secção de investigação do Tribunal de Recurso de Paris decidir e, em última instância , ao Supremo Tribunal . Se este último validar este pedido, os juízes Henri Pons e Jean-Marie d'Huy seriam forçados a transmitir os elementos do caso Clearstream 2 à comissão de investigação do CJR . [31]
• 18 e 19 de julho de 2007 : antes da convocação de Dominique de Villepin em27 de julho de 2007, os juízes devem coletar as versões de Jean-Louis Gergorin e Imad Lahoud sobre os documentos que envolvem o ex-primeiro-ministro. [32]

2008

• 22 de fevereiro de 2008 : Os juízes Jean-Marie d'Huy e Henri Pons encerram a investigação do caso de denúncia caluniosa 'Clearstream'. Os cinco indiciados e as trinta partes civis têm três meses para requerer atos adicionais aos juízes. Após este período, o Ministério Público fará um resumo dos 40 volumes do arquivo e levará suas requisições. Os juízes decidirão então sobre um possível encaminhamento dos réus para o tribunal criminal.

2009

• 18 de setembro de 2009 : O cunhado de Dominique de Villepin revela que manteve, entre 1998 e 2004, relações amigáveis ​​com Imad Lahoud e que teria falado sobre isso pela primeira vez a Dominique de Villepin emagosto de 2009. [33]
• 21 de setembro de 2009 : abertura do julgamento.

Notas e referências

1. Laurent Valdiguié, O juiz investiga quatro ministros , Le Parisien , 17 de setembro de 2004
2. Novo Observador
3. Clearstream: o mistério engrossa , L'Express , 19 de janeiro de 2006
4. "  Clearstream: Affair of State  " , L'Express , 27 de abril de 2006
5. Clearstream: Chirac e Villepin negam ter ordenado uma investigação sobre Sarkozy , Le Figaro , 28 de abril de 2006
6. O comunicado de imprensa oficial do Elysée no site Figaro
7. Comunicado de imprensa oficial de Matignon no site Figaro
8. Fragatas: os juízes de Huys e Pons têm o arquivo em mãos , Le Figaro , 5 de maio de 2006
9. Chirac e o relato do Japão - Rondot evoca a soma de 300 milhões de francos , Libertação , 10 de maio de 2006
10. Clearstream - Uma conta bancária japonesa que adere aos bascos do presidente , Liberation , 11 de maio de 2006
11. jornalista Stéphane Denis afirma ter avisado o Sr. Sarkozy em 2004 e 2005 , Le Monde , 12 de maio de 2006
12. pressão ainda está aumentando em Gergorin e Villepin , Liberation , 12 de maio de 2006
13. Le Journal du Dimanche , Domingo edição 1 st Abril de 2007.

Documentos

• Relatório classificado como “Defesa Confidencial” pelo General Philippe Rondot.
• Conclusões em defesa de Dominique de Villepin - outubro de 2009

Artigo relacionado

• Cronologia do caso Clearstream 1

links externos

Em lexpress.fr  :

• Cronologia do caso Clearstream - p.1
• Cronologia do caso Clearstream - p.2
• Cronologia do caso Clearstream - p.3