Lista de assuntos político-financeiros franceses

O objetivo deste artigo é listar os assuntos político-financeiros franceses . Os assuntos tratados estão na interface entre os círculos político e financeiro . Devem, portanto, envolver uma (ou mais) personalidades ou organizações políticas ou para-políticas, por um lado, ou organizações bancárias ou financeiras, por outro. Por extensão, são aceitos assuntos relativos ao uso fraudulento de bens ou dinheiro públicos por políticos visando o enriquecimento pessoal ou a remuneração de contrapartida em espécie, muitas vezes oculta.

Antes da III e República

• Apropriação indébita de fundos públicos por Pierre de Rémi
• Desvio de fundos públicos por Nicolas Fouquet
• Escândalo do mercado espanhol
• Sistema jurídico
• Estojo colar da rainha
• Liquidação da East India Company (1793)
• Assignat
• Empréstimo de móveis (1867)

III e República: 1870-1940

• Quebra do General Union  : banco fundado por Paul Eugène Bontoux , que experimentou uma falência retumbante emFevereiro de 1882.
• Escândalo  de condecorações: o caso diz respeito ao tráfico de condecorações orquestrado por Daniel Wilson , deputado e genro do Presidente da República Jules Grévy , em troca de aplicações financeiras em seu benefício. A revelação do escândalo em 1887 , a campanha de imprensa que se seguiu e a rebelião dos opositores do governo (notadamente Georges Clemenceau ) levaram à renúncia de Jules Grévy. Daniel Wilson é processado, mas absolvido devido a um vácuo jurídico.
• Escândalo do Panamá  : caso sobre os problemas de corrupção vinculados à abertura do Canal do Panamá , revelados em 1892 por La Libre Parole . Em dificuldades financeiras, a empresa responsável pelo projeto tenta obter um empréstimo público por meio de uma vasta operação de corrupção de imprensa e parlamentares, montada por intermédio de Jacques de Reinach . O julgamento a seguir apenas condena Charles Baïhaut , mas o impacto na opinião pública é desastroso, e o projeto do Canal do Panamá é assumido pelos Estados Unidos .
• Caso de empréstimos russos  : 1,6 milhão de franceses arruinados em1 ° de janeiro de 1918.
• Caso da herança de Crawford  : qualificada pela imprensa de "escândalo do século", a disputa envolve mais de cem milhões de francos ouro.
• Caso Hanau  : Marthe Hanau fundou La Gazette du franc em 1925 , uma publicação financeira que publica entrevistas com personalidades do mundo econômico e político, e fornece conselhos aos poupadores em questões de investimentos no mercado de ações que na maioria das vezes se relacionam com ações e títulos de sua propriedade As relações comerciais são frequentemente emitidas por empresas com actividade fictícia mas que avançam apesar de tudo graças à promoção feita pelo seu boletim financeiro. Ela então fundou a Agence Interpresse, uma agência de notícias financeiras, e emitiu títulos a uma taxa de juros de 8%, que pagou não sobre o lucro das transações reais, mas sobre o produto de novas assinaturas. O sistema entrou em colapso no final de 1928, depois de fraudar milhares de pequenos poupadores no valor de mais de 100 milhões de francos , espirrando políticos e mídia, especialmente o Cartel de Esquerda que não está sob sua responsabilidade.
• Caso Oustric  : a falência fraudulenta do banqueiro Albert Oustric em 1929 levou à renúncia do Ministro da Justiça Raoul Péret
• Caso Stavisky  : este caso diz respeito a uma fraude financeira maciça operada por Serge Alexandre Stavisky e coberta por vários parlamentares e ministros corruptos. Descoberto no final de 1933, contribui, após uma violenta campanha de imprensa e do assassinato de Stavisky, para a queda do governo de Camille Chautemps e, em um contexto de crise política, para os motins de 6 de fevereiro de 1934 , durante os quais quinze pessoas foram mortas.

IV ª República: 1946-1958

• Caso do tráfego em piasters  : durante a guerra da Indochina , o tráfego na piastres , a taxa de câmbio, que incentivou a especulação , permite que o desvio de fundos públicos , em particular por generais e ministros, por meio de documentos falsos . O caso, revelado em 1950, causou escândalo quando foi descoberto dois anos depois que o Viêt Minh também estava envolvido na guerra de independência contra o Estado francês, até que uma lei foi aprovada em 1953..

V ª República: 1958 para hoje

Década de 1970

• Caso Garantia de Terras  : revelado em 1971 , este caso revela a relação fraudulenta entre a imobiliária La Garantie foncière e o deputado gaullista André Rives-Henrÿs, levando à renúncia deste último e à intervenção do COB . A mídia denuncia o businessism do poder no local e lança a famosa fórmula do “  Estado-UDR  ”.
• Caso dos matadouros de La Villette  : o deputado da UDR, Michel de Grailly, preside a sociedade de economia mista responsável pela reconstrução dos matadouros de La Villette, uma obra longa e inútil que terminou na sua destruição antes mesmo de ser utilizada (1971).
• Caso Urba  : O caso Urba de 1971 refere-se, em particular, às condições de adjudicação dos contratos públicos e diz respeito ao financiamento oculto do Partido Socialista.
• Caso Vathaire : caso de fraude revelado em 1976 contra Marcel Dassault , então deputado da UDR , e implicando Jacques Chirac . No desenvolvimento do caso, o Canard enchaîné acusa a fabricante de aeronaves de uso fraudulento de fundos públicos e sonegação de impostos, o que a Dassault nega veementemente.
• Maleta de aviões farejadores
• Diamantes da  caixa: caso envolvendo o presidente Valery Giscard d'Estaing e o ex-imperador da África Central , Bokassa I st .
• Caso Villarceaux
• Caso Jean de Broglie

Década de 1980

• Caso da Société Générale  : Uma invasão do mercado de ações ao Société Générale, realizada em 1988, revelou um caso de troca de informações privilegiadas em que vários políticos do Partido Socialista estavam envolvidos. Este caso foi encerrado por meio de ação judicial.
•  Caso de espionagem do Elysée : caso revelado em 1993 sobre fatos que datam de 1983-86, envolvendo diretamente François Mitterrand e terminando com a condenação de alguns de seus colaboradores próximos
• Caso de reféns no Líbano
• Caso do Carrefour du développement  : o caso diz respeito a um desfalque de 27 milhões de francos entre 1984 e 1986 por Christian Nucci , jovem Ministro Delegado para a Cooperação e o Desenvolvimento de François Mitterrand. Acusado de peculato, falsificação de documentos públicos e privados pela comissão de inquérito do Supremo Tribunal de Justiça, Christian Nucci beneficia de uma lei de anistia sobre os crimes de financiamento ilegal de campanhas eleitorais (lei adoptada no mesmo âmbito da relativa ao financiamento dos partidos políticos franceses, votou em15 de janeiro de 1990 especialmente para ele e os socialistas eleitos envolvidos no caso Urba): o Tribunal Superior rejeitou o 04 de abril de 1990.
• Estojo circuito Magny-Cours
• Caso Escota
• Case Jacques Pilhan
• Caso Jeanny Lorgeaux
• Caso Rainbow Warior - naufrágio do carro-chefe da organização ambientalista Greenpeace.
• Caso Luchaire  : entre 1982 e 1986, as vendas ocultas de armas ao Irã teriam fornecido os cofres do Partido Socialista, implicando diretamente o Ministro da Defesa Charles Hernu .
• Capa Noblepac
• Caso Pechiney-Triangle
• Caso Pierre Botton
• Caso René Lucet
• Caso Robert Boulin
• Caso SORMAE-SAE
• Caso Urba  : a parte de Marselha do caso que começou em 1971, durante o período deJaneiro de 1987 no Fevereiro de 1989.
• Caso UTA
• Estojo vibrachoc
• Caso MEYRIGNAC: tragédia político-judicial - fraude - espoliação de propriedade em Château-Gaillard e Montfort-l'Amaury pelo rico iraniano Djahanguir Riahi (ver artigos sobre Notário em coma (In Dubreuilh) - SOS Victimes de notaires (Gisèle Néron))

Década de 1990

• Fundos especiais
• Caso Agos
• Airbus case (França)
• Estojo de botton
• Caso Boucheron
• Notícias do caso Dauphiné
• Caso Cogedim
• Caso Juvenil de Toulon
•  Caso MNEF : trata-se de um caso de enriquecimento pessoal e de empregos fictícios que afetou o MNEF nos anos 1990, envolvendo notadamente personalidades ligadas ao Partido Socialista (PS), e várias da corrente trotskista lambertista, consideradas como tendo "tomado o controle" do o MNEF no final dos anos 1970.
• Caixa de mina de ouro Yanacocha
• Estojo sempap
• Caso Sofremi
• CASA Aircraft Affair
• Caso de falsos gerentes de projeto
• Caso dos empregos fictícios do prefeito de Paris
• Caso de faturas RPR falsas
• Caso de fragatas da Arábia Saudita e submarinos do Paquistão
• Paris HLM affair
• Caso Hauts-de-Seine HLM
• Caso Schuller-Maréchal
• Caso de aquisição pública Île-de-France
• Caso de venda de armas angolano  : também denominado caso Angolagate ou Mitterrand-Charles Pasqua, trata-se de uma venda de armas soviéticas no valor de 790 milhões de dólares ao governo angolano do Presidente José Eduardo dos Santos em 1994, quando a guerra civil angolana acabava de recomeçar entre o Popular Movimento de Libertação de Angola (MPLA) no poder e União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).
• Estojo Destrade
• Caso Doucé
• Annemasse Casino Affair
• Caso Crédit lyonnais  : na década de 1990, o Crédit lyonnais - então propriedade do Estado - bem como várias das suas subsidiárias estiveram no centro de uma série de investigações, conduzidas pela Comissão Bancária, relativas a desfalques que conduziram ao Crédit Lyonnais em falência virtual em 1993 , devido à perda maciça de investimentos. Um relatório parlamentar denuncia o sistema de adiantamentos e empréstimos de risco que antecipam ganhos de capital, em particular imobiliários, que foram uma das causas da crise imobiliária. Em 1996 , quando uma reclamação do Ministro das Finanças Jean Arthuis visou Jean-Yves Haberer , presidente do Crédit Lyonnais, e Jean-Claude Trichet , Diretor do Tesouro, a sede parisiense do Crédit Lyonnais foi devastada por um incêndio que levantou muitas dúvidas quanto ao seu caráter acidental, em particular devido aos múltiplos focos de incêndio, bem como ao fato de que os arquivos do grupo em Le Havre também foram incendiados. O montante de perdas de mais de 130 bilhões de francos torna este um dos maiores escândalos financeiros da história.
• Caso de financiamento Globe Hebdo
• Relay of the Queen affair (ver Michel Mouillot )
• Caso da sede da GEC-Alsthom Transporte
• Caso elfo
  • Caso Bidermann
  • Caso Dumas (que também faz parte do caso da fragata de Taiwan )
  • Estojo Thinet
  • Caso da casa do Dr. Maillard
  • Caso Ertoil (aquisição da Ertoil na Espanha )
  • Caso da Fiba (French Intercontinental Bank) (ver História do Gabão )
  • Caso Leuna
• Caso Gifco: de 1990 a 1994, um escritório de pesquisa criado pelo Partido Comunista Francês (PCF), Gifco, arrecadou mais de 2 bilhões de francos franceses (300 milhões de euros, não reavaliados) por meio de seu escritório de 'estudos Gifco, com empresas que desejam para obter contratos municipais.
• Caso Gillibert
• Caso de desenvolvimento Grenoble Isère
• Caso Josephine
• Caso Maillard e Duclos
• Caso Omnic
• Estojo pelat
• Óleo para Caixa de Alimentos
• Caso Testut
• Caso tiberi
• Caso Yann Piat
• Caso Yves Saint-Laurent (venda das ações da Yves Saint Laurent (empresa) para a Sanofi )

Década de 2000

• Unidade Jurídica do Eliseu (1995-2002);
• Caso Bedier (2001);
• Caso Clearstream 1 (2001);
• Caso Clearstream 2 (2004);
• Caso UIMM (2007);
• Caso Méry Cassette (1999);
• Caso da Fundação Hamon (2003);
• Caso da Française des Jeux (2006);
• Caso de privatização da CGM (Compagnie générale marítima)  ;
• Caso das despesas de boca do casal Chirac ( Jacques Chirac e Bernadette Chirac );
• Taiwan Frigate Case (1997);
• Caso Dumas (que também faz parte do caso Elf ) (1997);
• Caso dos Mirages de Taiwan  ;
• Caso do conselho de empresa do EDF  : após 12 anos de investigação, pesadas condenações da CGT , do PCF e do jornal L'Humanité que “se financiaram na besta”;
• Caso do castelo de Bity  ;
• Caso do relato japonês de Jacques Chirac  ;
• Caso de contrato DSK-EDF  ;
• Caso de crédito municipal de Paris  ;
• Caso Cref
• Belo caso de bonde  ;
• Caso EADS  ;
• Caso Elf Nigéria  ;
• Caso Gaymard  ;
• Caso Lagerfeld  ;
• Caso Laurent Raillard  ;
• Caso Michel Mouillot  ;
• Caso Rhodia  ;
• Caso Sulzer  ;
• Caso Thales  ;
• Caso UraMin .
• Caso Florence Lamblin  ;
• Caso de formação profissional EELV  ;
• Caso Karachi (2002);
• Caso Guérini (2009);
• Case WikiLeaks / Assange  ;

Anos 2010

• Caso do autódromo de Compiègne  ;
• Caso da propriedade de Daniel Wildenstein ;
• Caso Carlton de Lille ;
• Caso do financiamento secreto do Partido Republicano ;
• Caso Sylvie Andrieux (2005-2016);

Assuntos de cinco anos de Nicolas Sarkozy (2007-2012 )

• Caso do bonde de Bordeaux (2011);
• Caso Kerviel / Société Générale , crise financeira de janeiro de 2008 à Sociedade Geral  ;
• Caso Falciani / HSBC , caso de sonegadores fiscais (2009);
• Caso Tapie-Lagarde (2011);
• Caso Ziad Takieddine / Total  ;
• Serge Dassault Affairs (2010);
• Caso Balkany (2013);
• Sarkozy Affairs
  • Caso de bismuto , também conhecido como caso de escuta telefônica;
  • Caso Bygmalion  ;
  • Caso Sarkozy-Gadhafi  ;
  • Caso Woerth-Bettencourt  ;
  • Caso de pesquisas do Elysee .

Assuntos do quinquênio de François Hollande (2012-2017)

• Caso Anne Lauvergeon ( AREVA Uramin , 2012);
• Caso Jeanne (2014);
• Caso de deputados do FN (2014);
• Caso de desvio de recursos públicos em benefício de senadores da UMP (2012);
• Caso Cahuzac  ;
• Caso Yamina Benguigui  ;
• Caso Aquilino Morelle  ;
• Caso Thévenoud  ;
• Caso Kader Arif  ;
• Caso Le Roux  ;
• Caso Pierucci / Alstom (2014);
• Panama Papers (2016)  ;
• Caso Fillon  ;

Casos de cinco anos de Emmanuel Macron (2017-)

• Paradise Papers (2017);
• Caso Le Gendre  ;
• Caso dos tesoureiros do Modem (caso Mercier / Nardella)  ;
• Caso Laabid  ;
• Caso Kohler / MSC;
• Caso Goulard  ;
• Assuntos dos eurodeputados do MoDem  ;
• Caso Ferrand ou caso Brittany Mutuals  ;
• Caso De Rugy  ;
• Caso Delevoye  ;
• Solère Affairs  ;
• Caso Bridey  ;
• Caso Flessel  ;
• Assuntos Nyssen  ;
• Assuntos Pénicaud , incluindo ( Caso da França );
• Caso Benalla .

Referências

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