| UraMin | |
| Criação | 25 de fevereiro de 2005 |
|---|---|
| Açao | Bolsa de Valores de Toronto |
| Empresa-mãe | Areva ( em ) (de2007) |
A UraMin é uma empresa canadense de mineração de urânio listada na Bolsa de Valores de Toronto , comprada em 2007 pela empresa nuclear Areva por US $ 1,8 bilhão.
O caso UraMin é um caso de estado político-financeiro francês envolvendo a multinacional francesa Areva , empresários canadenses e vários políticos franceses e africanos. Após sua aquisição pela Areva, os depósitos de urânio rapidamente se tornaram inutilizáveis. A Areva sofre perdas financeiras consideráveis, de mais de 3 bilhões de euros, e sua presidente Anne Lauvergeon é demitida.
Desde o início do caso, os serviços de inteligência , a Assembleia Nacional , o Tribunal de Contas e os tribunais franceses têm investigado vários aspectos do caso. Gradualmente, as revelações de espionagem, corrupção, fraude e conflitos de interesse se multiplicam na imprensa.
O 20 de dezembro de 2004, é criada a empresa francesa "Cogema Développement 1", que passará a ser a holding Uramin Holding.
O 25 de fevereiro de 2005A empresa Uramin Inc. está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas ( um paraíso fiscal no Reino Unido ). Uramin é criado por Stephen Dattels e James Mellon (em) , de proprietários de depósitos de urânio na África listados nos mercados de Londres e Toronto . Stephen Dattels é um dos fundadores da mineradora Barrick Gold . O jornal La Presse de Quebec encontrou seu rastro em duas outras transações do mercado de ações que deram errado. James Mellon, co-fundador da Uramin, já havia sido processado por promotores financeiros na Coréia do Sul.
Dentro Maio de 2005, Stephen Dattels e seus associados obtiveram os direitos da Trekkopje ao adquirir a Gulf Western Trading Namibia por US $ 4,365 milhões do empresário George Christodoulou. Mas milhares de investidores americanos, incluindo as estrelas Elvis Presley , Johnny Carson e Alice Cooper , acreditam que foram enganados em um projeto supostamente fraudulento de Christodoulou na Namíbia no final dos anos 1970.
Dentro Outubro de 2005, Stephen Dattels adquire 6.000 ha ao redor do depósito Ryst Kuil na África do Sul por US $ 1 milhão.
Uramin vai a público no mercado de alto risco de Londres emAbril de 2006.
Dentro Maio de 2006, Uramin adquire três novas licenças de mineração por US $ 27 milhões a poucos quilômetros ao norte de Bakouma, na República Centro-Africana.
Em 2006, Olivier Fric , consultor especializado em questões de energia e marido de Anne Lauvergeon , enviou o curriculum vitae do financista belga Daniel Wouters, que foi então contratado em abril na Areva como chefe de desenvolvimento e aquisições de sua divisão de mineração para atuar como intermediário. a aquisição da empresa canadense UraMin. De acordo com o jornal Liberation, Daniel Wouters está financeiramente vinculado à Mellon e à Dattels, acionistas da Uramin.
As estimativas dos depósitos da Uramin foram inicialmente realizadas pela SRK Consulting , uma empresa de avaliação contratada pela UraMin para auditar suas reservas.
O 17 de outubro de 2006, Uramin propõe à presidente da Areva, Anne Lauvergeon , ser comprado por 471 milhões de dólares. Mas M me Lauvergeon não respondeu imediatamente à oferta. M me Lauvergeon recebe no final de outubro uma carta do Presidente UraMin Board Samuel Jonah (em) que encerrou a discussão e pediu-lhe para voltar ao início de 2007.
Em outubro, no Canadá, a mina Cigar Lake (uma das maiores minas de urânio do mundo, com 37% de propriedade da Areva) foi inundada, o que incendiou os preços do urânio.
Dentro dezembro de 2006, oito meses após o IPO na Bolsa de Valores de Londres , a Uramin está listada na Bolsa de Valores de Toronto .
Após o IPO de dezembro de 2006, uma forte especulação ocorre sobre o título Uramin durante a primavera de 2007. Por um bom motivo, os dois proprietários multiplicam as promessas e declarações. Em poucos meses, o preço das ações triplicou.
Em 2007, o preço à vista do urânio estava no máximo de todos os tempos ($ 135 por libra ) devido a uma "escassez de urânio que poderia atingir as usinas nucleares em um período de trinta a quarenta anos" , mas passou. Rapidamente abaixo de $ 100 após a aquisição da UraMin no verão de 2007, abaixo de US $ 50 após o acidente nuclear de Fukushima emmarço de 2011.
A UraMin, que em 2007 era uma jovem start-up canadense, nunca havia minerado urânio antes. O seu património consistia em projectos, vários dos quais tinham sido destacados por entidades francesas (CEA, Cogema, etc.) que foram gradualmente incorporados na Areva.
As propriedades da UraMin estão localizadas em 5 países africanos:
Esses projetos foram abandonados por seus inventores por considerarem que sua exploração não poderia ser lucrativa. A URAMIN conseguiu, portanto, colocar esses ativos em seu portfólio a um custo muito baixo. No entanto, a empresa foi adquirida durante o verão de 2007 por um preço muito alto pelo grupo Areva .
Dentro Março de 2007, A Areva anuncia inicialmente a recompra de 5,5% do capital da Uramin, o que faz o título saltar na bolsa, antes de comprar a totalidade três meses depois por 2,5 bilhões de dólares.
O 2 de maio de 2007, entre os dois turnos da eleição presidencial de 2007 , os funcionários da Areva fizeram um acordo em Londres com os fornecedores da empresa Uramin para definir o cronograma para a aquisição . A decisão é tomada sob a autoridade de Anne Lauvergeon , com a priori o acordo da Agência de Participação Estatal (APE, que detém 87% do capital da Areva) e enquanto Luc Oursel (futuro presidente da Areva) já estava presente (desdeMarço de 2007) no conselho de administração (da Areva), onde ingressou janeiro de 2007. O15 de junho, A Areva anuncia que a compra é feita por 2,5 bilhões de dólares (1,8 bilhões de euros).
A Areva foi proibida de comprar a gigante barragem olímpica australiana e não conseguiu adquirir a Summit Resources , mas esta operação está ocorrendo. É feito com relativa urgência, argumentando a Areva que “a UraMin fixou 31 de maio de 2007 como o prazo para uma transação de compra de suas ações” ; a15 de junho de 2007, “A Areva anuncia uma oferta pública de aquisição da Uramin a um preço de US $ 7,7 por ação, ou seja, um prêmio atraente excluindo dividendos de 21% sobre o preço médio ponderado de 20 dias em 8 de junho de 2007. O comunicado de imprensa da Areva indica que a UraMin o conselho de administração considerou a oferta "no melhor interesse de [seus] acionistas" . O preço pago pela Areva é então cerca de dez vezes superior ao preço das ações da UraMin seis meses antes.
O 2 de janeiro de 2008, Sébastien de Montessus assume a presidência da sociedade anônima simplificada Uramin Holding , localizada na rue La Fayette (Paris) , bem como o diretor de atividades de mineração do grupo Areva (Unidade de Negócios de Minas).
Em 2008 , o eletricista chinês China Guangdong Nuclear Power Company (CGNPC), sócia da Areva, deveria comprar 49% da UraMin, mas essa aquisição nunca aconteceu. No entanto, o CGNPC teria imposto como condição para a compra dos reatores EPR ( central nuclear de Taishan ) o acesso direto ao fornecimento de urânio.
Até Março de 2008, nenhum funcionário da Areva está autorizado a visitar as instalações da Uramin na República Centro-Africana , que contesta a aquisição da subsidiária local da empresa Uramin, a Uramin CAR. A República Centro-Africana solicitou então 250 milhões de euros à Areva para ter acesso ao depósito. É por isso que emAbril de 2008, o empresário belga George Forrest e Patrick Balkany , vice-prefeito ( UMP ) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) , atuaram como intermediários durante a compra pela Areva das minas de urânio da África Central de UraMin. O1 ° de agosto de 2008, Anne Lauvergeon assina um aditamento ao contrato de concessão mineira de Bakouma que obriga a empresa a pagar quarenta milhões de dólares ao Estado da África Central.
De acordo com o especialista geopolítico Vincent Crouzet , a Direção Central de Inteligência Interna investigou o caso Uramin em 2009, entrevistando o empresário paquistanês Saïfee Durbar, a quem o Presidente da África Central, François Bozizé , supostamente pediu para investigar.
O 28 de outubro de 2009, Vincent Crouzet conhece Saïfee Durbar em sua casa em Londres (Ilchester Place, perto de Holland Park ) e conversa longamente com ele sobre o caso Uramin.
Dentro fevereiro de 2010, O almirante Thierry d'Arbonneau , diretor de segurança da Areva, recruta Marc Eichinger , especialista em inteligência econômica da empresa de consultoria Assistance Petroleum International Capital (APIC), para uma investigação sobre a operação pública de compra da Uramin. O relatório de investigação é emitido em10 de abril de 2010no escritório do diretor de segurança da Areva, e conclui que a operação é "altamente questionável e potencialmente fraudulenta" .
Dentro abril de 2010O acionista estatal alarma e mandata René Ricol ( contador ) para presidir a comissão de auditoria do Conselho Fiscal da Areva e esclarecer contas consideradas não transparentes, especialmente no que diz respeito à recente aquisição da UraMin. Ele "aprovou 426 milhões de euros em provisões em 2010 sobre as quantidades de urânio de UraMin e fez entrar um parágrafo no anexo às contas anuais referente a testes químicos que não seriam muito bons" .
O 16 de abril de 2010, Anne Lauvergeon inaugura com Hage Geingob, Ministro do Comércio e Indústria da República da Namíbia, a primeira usina de dessalinização de água do mar na Namíbia, localizada perto do site Trekkopje . Com o objetivo de fornecer água para a futura mina da Areva, a construção dessa usina custará 250 milhões de dólares.
O 2 de fevereiro de 2011, Sébastien de Montessus encontra o detetive suíço Mario Brero no hotel Kempinski em Genebra para lhe confiar uma missão investigativa sobre a aquisição de Uramin e, em particular, sobre Anne Lauvergeon e seu marido Olivier Fric.
O 23 de abril de 2011, Paris Match revela que “os depósitos africanos da subsidiária UraMin ainda não produziram o menor grama de urânio” .
O 21 de junho de 2011, a Assembleia Nacional lança uma auditoria financeira à EDF e à Areva: deve, em particular, estudar as condições da aquisição da Uramin. O parlamentar Marc Goua se surpreendeu com o fato de a Areva não ter detectado a superestimação de recursos anunciada pelo UraMin. Ele se surpreende que "inicialmente muito cauteloso no processo, o Órgão das Participações do Estado considerou em julho de 2007 que se tratava de uma bela vitória" , mas poucos meses depois, são provisões de US $ 2,36 bilhões que a Areva deve fazer em seu orçamento para saldar suas dívidas. A auditoria não encontrou quaisquer indícios de tomada ilegal de interesses , mas com base nos nomes dos acionistas da UraMin (confidencial) considerou possível que se tratassem de sociedades fiduciárias que operam no paraíso fiscal onde a UraMin estava sediada.
Fim outubro de 2011, Sébastien de Montessus , então chefe das minas da Areva, foi a Bangui para informar o Presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, do congelamento do projeto da mina de urânio Bakouma .
O 13 de dezembro de 2011, A Areva anuncia que está suspendendo seus investimentos em projetos de mineração de urânio em Ryst Kuil, na África do Sul, e na mina de urânio Trekkopje, na Namíbia. Depois de investir 1 bilhão de euros na infraestrutura da mina Trekkopje - incluindo uma usina de dessalinização de água do mar, a Areva anuncia o fechamento desta mina por falta de rentabilidade econômica. O conselho fiscal da Areva anunciou também ter lançado uma investigação interna sobre a aquisição da UraMin "para examinar as condições de aquisição e operações da UraMin e tirar lições para o grupo" ; a pesquisa será realizada por três membros “independentes” desse conselho, com o objetivo de ser concluída até o início de 2012.
No final de 2011, a aquisição da Uramin pela Areva foi objeto de polêmica, antes de se tornar uma fonte de elevados prejuízos financeiros. Ocorreu uma nova desvalorização de 80% do valor da mineradora, porque a jazida viria a ser menos rica em urânio do que o anunciado, e devido à queda dos preços do urânio, em particular devido ao acidente nuclear de Fukushima .
Ao mesmo tempo, Luc Oursel , acaba de nomear presidente do conselho de administração da Areva emjunho de 2011, encarrega o advogado Jean Reinhart de produzir um relatório sobre o fiasco de UraMin.
Guerras secretas suíças e espiõesDentro dezembro de 2011, vários meios de comunicação franceses revelam que Anne Lauvergeon teria apresentado uma queixa por "cumplicidade e ocultação de violação de sigilo profissional" .
Sébastien de Montessus , chefe da divisão de mineração do grupo e vários executivos seniores da Areva teriam encomendado uma investigação sobre as circunstâncias em torno da transação Uramin e, em particular, o papel problemático desempenhado pelo marido de Anne Lauvergeon, Olivier Fric. A investigação resultou em um relatório de 15 páginas chamado "Pomerol 4", que foi apresentado "por uma mão anônima" a Anne Lauvergeon, que então descobriu sua existência.
Anne Lauvergeon registra uma queixa em Paris contra a empresa de investigação suíça, seu diretor Mario Brero e contra Sébastien de Montessus. Ela se considera vítima de uma conspiração destinada a desestabilizá-la e, segundo ela, é uma trama orquestrada por um punhado de executivos - entre eles o diretor das minas da Areva, Sébastien de Montessus - para a 'expulsão.
Segundo informação da reportagem “Pomerol 4” publicada na imprensa, nos números de telefone de Olivier Fric, “há em particular o de um banqueiro que trabalha para o Liechtenstein Global Trust ( LGT ) e os de outros bancos, Clariden Leu e Credit Suisse . Não o suficiente para sustentar as suspeitas de enriquecimento ilícito graças à compra do Uramin, mas o suficiente para "sugerir que o Sr. Fric manteria ativos ilegalmente escondidos na Suíça" " .
O principal acionista da Uramin - ele possui 26% - é Samuel Esson Jonas. Este empresário ganense, nomeado cavaleiro pela Rainha da Inglaterra, tem assento em muitos conselhos de administração, incluindo o da Vodafone, onde conhece Anne Lauvergeon .
Em um artigo bem documentado, o Mail On Guardian , uma referência para a imprensa sul-africana, detalha que o clã do presidente sul-africano Thabo Mbeki foi abastecido em grande parte pela venda do Uramin. O presidente da África do Sul no momento da venda da Uramin, de fato, balançou da Areva um enorme contrato para construir uma usina nuclear de mais de 100 bilhões de euros. Surpreendentemente, Anne Lauvergeon da Areva e o ganês Sam Jonah de Uramin participaram do Conselho Internacional de Investimento, o conselho nomeado por Thabo Mbeki para orientar a política econômica da África do Sul.
A Areva então lutou ferozmente contra a Toshiba-Westinghouse para vender 2 reatores nucleares em Pretória (3.500 MW ) enquanto reatores adicionais, de até 20.000 MW , foram mencionados.
De acordo com uma testemunha anônima de Uramin citada pelo jornal sul-africano:
“O negócio era que a Areva comprasse a Uramin e em troca ganhasse a licitação. A Areva estava pagando muito por Uramin - que valia a metade. Mas o grupo francês ia ganhar contratos para reatores e uma usina de enriquecimento, por um valor dez vezes superior. "
Evacuação do sítio BakoumaFim Junho de 2012, o Exército de Resistência do Senhor está liderando um ataque contra as instalações da Areva em Bakouma, na República Centro-Africana. O21 de setembro de 2012, o local de Bakouma é definitivamente evacuado pela Areva e 150 trabalhadores são despedidos.
Dentro dezembro de 2013, A Areva vende os direitos de mineração que detinha para Ryst Kuil para a empresa australiana Peninsula Energy Ltd por cinco milhões de dólares.
O 4 de abril de 2014, o escritor Vincent Crouzet publica um romance chaveado intitulado Radioactif , no qual conta uma história semelhante à compra de Uramin pela Areva e durante a qual foram obtidas retrocomissões pela imaginária empresa Murena (Areva).
O 10 de abril de 2014, os jornalistas Gérard Davet e Fabrie Lhomme publicam um artigo no diário Le Monde revelando que o promotor financeiro abriu uma investigação sobre a aquisição suspeita do UraMin por Anne Lauvergeon.
Dentro Maio de 2014, um relatório preliminar do Tribunal de Contas , dedicado à gestão da Areva sob a direção de Anne Lauvergeon, sublinha "a concentração do poder real nas mãos do presidente do conselho de administração".
O 16 de maio de 2014Mario Brero e Sebastian Montessus são convocados antes da 17 ª Vara da Câmara Criminal de explicar. No final de um dia de audiência teatral, Sébastien de Montessus está totalmente relaxado enquanto Mario Brero está isento de qualquer penalização.
O 3 de junho de 2014, como parte de uma investigação sobre a aquisição de Uramin, policiais realizam uma dúzia de buscas na Areva e em sua ex-presidente Anne Lauvergeon . Vincent Crouzet também é ouvido durante sete horas pela brigada financeira de Paris , como testemunha. Ele tem "a firme convicção de que este caso foi armado para distribuir somas consideráveis de dinheiro a grandes personalidades africanas e francesas" . Segundo ele, o Uramin permitiu "remunerar as comissões relacionadas com o desenvolvimento dos programas de EPR no mundo, e mais particularmente na África do Sul " .
O 2 de novembro de 2014, a República da República Centro-Africana apreendeu o procurador financeiro nacional com um pedido de informações judiciais dirigido a Patrick Balkany, suspeito de ter sido um dos beneficiários do pagamento de comissões ocultas no caso Uramin.
Dentro dezembro de 2014, o jornal Mediapart revela que antes da compra do Uramin, vários funcionários da Areva tentaram em vão alertar os serviços do Estado.
No final de 2014, a República Centro-Africana apresentou uma reclamação ao Ministério Público das Finanças . De acordo com a denúncia, Patrick Balkany aparece em suposto estelionato cometido durante a aquisição da Uramin em 2007. Em 2015, o escritório do promotor financeiro de Paris abriu uma investigação por suborno de um funcionário público estrangeiro contra Patrick Balkany .
O vice-prefeito de Levallois da UMP é suspeito de ter servido como intermediário para resolver um conflito entre a Areva e o anterior governo centro-africano.
De acordo com Saifee Durbar, um empresário paquistanês que assessora o presidente centro-africano François Bozizé, Balkany esteve ao lado de George Forrest desde 2007 para representar os interesses da Areva na República Centro-Africana. Patrick Balkany teria recebido 8 milhões de dólares, depositados em uma conta em Cingapura, o que ele nega.
A justiça francesa, com base no pré-relatório do Tribunal de Contas de 2014, anuncia o28 de maio de 2015abriu duas investigações criminais contra X . O primeiro, que diz respeito às condições e circunstâncias da compra do Uramin, está aberto a “fraude, abuso de ativos corporativos, suborno de funcionário público estrangeiro”. A segunda está aberta para “divulgação de informações falsas aos mercados, apresentação de contas imprecisas, abuso de poder, falsificação e uso de falsas”.
O 16 de fevereiro de 2016, a sul-africana Tokyo Sexwale é acusada de ter recebido cerca de 200 milhões de dólares em subornos à margem da aquisição da mineradora Uramin pela Areva em 2007, para abrir o mercado sul-africano à construção de vários reatores EPR .
O 30 de março de 2016, Olivier Fric é indiciado por " negociação com informações privilegiadas " e " lavagem de dinheiro " no caso Uramin. O caso foi revelado emagosto de 2015pelos jornalistas Hervé Gattegno e Philippe Vasset da revista Vanity Fair , cuja principal fonte é Mario Bréro , chefe da empresa de investigação suíça Alp Services , especialista no caso Uramin.
Dentro Maio de 2016, Anne Lauvergeon é indiciada como parte da investigação sobre a aquisição da UraMin por "apresentação e publicação de contas imprecisas e divulgação de informações falsas" . É colocado na condição de testemunha assistida .
O 4 de maio de 2016, Vincent Crouzet revela que o empresário Stephen Dattels que vendeu UraMin para a Areva é um dos maiores doadores para a Fundação Clinton da candidata presidencial dos EUA, Hillary Clinton .
O 12 de outubro, a agência Reuters revela, a partir de fonte judicial, que “o ex-diretor financeiro da Areva, Alain-Pierre Raynaud, foi indiciado na investigação de valorização da mineradora Uramin”. As acusações referem-se à "apresentação e publicação de contas imprecisas e disseminação de informações falsas".
No final de 2016, a justiça americana pediu ao FBI que investigasse a aquisição da empresa Uramin pela Areva.
O caso Uramin está no cerne de duas informações jurídicas: uma seção de contabilidade, uma seção de fraude.
Contas imprecisasEm uma seção de contabilidade, uma acusação refere-se a Anne Lauvergeon , presidente do grupo Areva (agora Orano) de 2001 a 2011, e dois outros ex-funcionários. São suspeitos pelo Ministério Público Nacional de Finanças de terem escondido nas contas a perda de valor da empresa Uramin após a sua aquisição pela Areva em 2007. De facto, o relatório financeiro de 2010 da Areva mostra apenas 426 milhões de euros de provisões sobre os activos da Uramin enquanto alguns meses depois, terminajunho de 2011após a saída de Anne Lauvergeon , 1,456 bilhões de euros foram finalmente provisionados. Esta pesquisa segue a de 2016.
Dentro janeiro de 2017, os juízes de instrução convocam Pascal Colin, auditor da Areva na Deloitte. Ele foi colocado na condição de testemunha assistida . Em seguida, foi o ex-presidente do comitê de auditoria da Areva, René Ricol , que foi convocado pelos juízes Renaud Van Ruymbeke , Claire Thépaut e Charlotte Bilger. O28 de novembro, A sede da Areva em La Défense é invadida em conexão com este caso.
O 5 de maio de 2017, o Ministério Público das Finanças requer a acusação de Anne Lauvergeon, Gérald Arbola, Alain-Pierre Raynaud, Thierry Noircler (ex-diretor de auditoria), Sébastien de Montessus e Nicolas Nouveau (ex-diretor financeiro da Areva) por obstrução à missão dos revisores oficiais de contas. Além disso, a acusação também pede uma acusação por cumplicidade na apresentação de contas anuais inexatas e na divulgação de informações enganosas de Sébastien de Montessus e Nicolas Nouveau. Confrontado com a recusa dos juízes de instrução em prosseguir com estas novas acusações, a acusação solicita ao Tribunal de Recurso de Paris que legitima este pedido poroutubro de 2018.
Componente de fraudeUma investigação é aberta para verificar suspeitas de apropriação indébita . A investigação refere-se, em particular, a dois contratos de 2009 e 2010 que representam uma despesa de 6,9 milhões de dólares a favor do grupo mineiro namibiano United Africa Group (UAG) e a pagamentos mensais de 10.000 dólares em 2008 e 2009 a Hage Geingob , então Ministro namibiano de Comércio e Indústria.
Além disso, Olivier Fric , marido de Anne Lauvergeon, é indiciado por abuso de informação privilegiada no contexto da aquisição da Uramin.
Por fim, Sébastien de Montessus também é suspeito de corrupção. Ele teria recebido 750.000 euros por ter servido como intermediário na venda de um iate .