Caso Balkany
O caso Balkany é um assunto político-financeiro que envolve Isabelle e Patrick Balkany , respectivamente primeiro vice-prefeito e vice-prefeito Les Républicains de Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine ).
Traçando sua origem em somas de dinheiro não declaradas detidas na Suíça nos anos 1980-1990 (o crime de fraude fiscal agora prescrito), este caso interessa à justiça francesa a partir de 2013 por suspeita de lavagem desta fraude fiscal. Através da compra de bens imóveis de luxo , e outra evasão fiscal pela não declaração desses bens ao fisco, infração que teria permitido ao casal Balkany não pagar o imposto de solidariedade sobre a fortuna (ISF). Finalmente, os magistrados posteriormente alargaram este caso à suspeita de corrupção contra Patrick Balkany, a quem suspeitam ter comprado uma villa de luxo em Marraquexe graças a 5,25 milhões de euros doados por dois homens. Assuntos belgas e sauditas em troca da concessão por Patrick Balkany de contratos para Levallois e Namíbia.
Em 2019, a justiça condena Patrick e Isabelle Balkany por sonegação fiscal, a quatro anos de prisão com mandado de prisão e três anos de prisão, ambos com dez anos de inelegibilidade (as condenações são confirmadas em recurso).
No mesmo dia Patrick Balkany é encarcerado na prisão de Saúde de Paris. Em meados de fevereiro de 2020, 5 meses depois, ele foi solto por motivos de saúde.
Informações legais para lavagem de fraude fiscal
O Ministério Público de Paris abre o6 de dezembro de 2013uma investigação judicial por “ lavagem de fraude fiscal ” dirigida ao casal Balkany. Os juízes Renaud van Ruymbeke e Patricia Simon, encarregados do caso, de fato ampliaram sua investigação por evasão fiscal às declarações de bens de Balkany, suspeitando que eles teriam desvalorizado alguns de seus bens, como o moinho Cossy, a villa "Pamplemousse ”De Saint-Martin e uma villa em Marrakesh , chamada“ Dar Gyucy ”, ativos imobiliários e offshore que os dois governantes eleitos de Hauts-de-Seine teriam ocultado da administração tributária francesa.
A Justiça também está interessada na aquisição pelo casal de sua propriedade em Giverny e de uma conta aberta na subsidiária suíça do banco holandês ABN AMRO emJulho de 1994, Didier Schuller estima as somas lavadas por Patrick Balkany na Suíça, Liechtenstein e Saint-Martin, em 33 milhões de euros, segundo documentos publicados pela Mediapart em25 de outubro de 2013. O juiz Renaud Van Ruymbeke é encarregado pelo departamento financeiro de investigar o caso.
Acusação por “lavagem de fraude fiscal”, “corrupção” e “lavagem de corrupção”
A investigação se estende a fatos de corrupção emjulho de 2014 : as transferências bancárias denunciadas pela Tracfin dizem respeito ao pagamento de comissões sobre contratos internacionais, nomeadamente em África , bem como sobre contratos públicos adjudicados à Levallois-Perret .
Dentro outubro de 2014, Patrick Balkany é indiciado por "lavagem de fraude fiscal", "corrupção" e "lavagem de corrupção". Os juízes anticorrupção Renaud Van Ruymbeke e Patricia Simon não querem apenas proibir o deputado da UMP de “entrar em contato com os demais protagonistas (do caso)”, mas também impedi-lo de “sair do território metropolitano”, temendo que ele “Não retenha provas nem faça pressão sobre as testemunhas” no estrangeiro. Para isso, recomendam a retirada do passaporte e a proibição de saída do país.
Levantamento da imunidade parlamentar, proibição de saída do país
A imunidade parlamentar de Patrick Balkany é levantadamarço de 2015pelo escritório da assembléia. Enquanto sua esposa recebeu um depósito de um milhão de euros para não ser detida, Patrick Balkany deve entregar seu passaporte à justiça emMaio de 2015como parte de sua revisão judicial. Dentrojulho de 2015, o Tribunal de Recurso de Paris pronunciou contra ele a proibição de deixar o território ligado a esta acusação.
Condenação por “fraude fiscal” na apuração de seu patrimônio
Em 15 de outubro de 2015, quando já foi indiciado por “ corrupção passiva ” e “lavagem de fraude fiscal” , e sua esposa, Isabelle Balkany , também foi indiciada por “lavagem de fraude fiscal” no mesmo processo, Patrick Balkany é visto cumprindo nova autuação de acusação de " fraude fiscal " na apuração de seu patrimônio.
O 12 de maio de 2015, a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública (HATVP) havia apreendido o Ministério Público das Finanças sobre Patrick e Isabelle Balkany, tendo em conta uma "séria dúvida quanto à exaustividade, exatidão e sinceridade das suas declarações de bens, devido à evidente desvalorização de certos bens e à omissão de bens móveis e imóveis ” .
Os juízes suspeitam que Patrick Balkany tenha, entre abril de 2011 e janeiro de 2014, omitido uma parte substancial dos seus bens e “prestado falsa avaliação” nas declarações a que os governantes eleitos estão sujeitos ao HATVP. Os magistrados consideram que os Balkany recorreram a empresas sediadas em Liechtenstein , Singapura ou Panamá , para evitar que apareçam como proprietários. Patrick Balkany foi indiciado em 15 de janeiro de 2016 por falsas declarações sobre sua herança.
Em 21 de julho de 2017, o Ministério Público Financeiro Nacional remeteu Patrick, Isabelle e Alexandre Balkany de volta à justiça criminal por “lavagem de fraude fiscal agravada” e exigiu que Patrick Balkany também fosse julgado por “corrupção passiva” e “tomada ilegal de juros”. Em 22 de fevereiro de 2018, o casal Balkany foi encaminhado à Justiça Criminal. Nas suas requisições emitidas em 14 de março, o Ministério Público das Finanças solicita que Patrick e Isabelle Balkany, assim como Alexandre, sejam devolvidos à correcção por lavagem de fraude fiscal agravada. Quanto ao branqueamento por fraude fiscal, corrupção e branqueamento de corrupção, o julgamento decorre em maio e junho de 2019 e o Ministério Público Financeiro (PNF) exige sete anos de prisão (com mandado de prisão).
O 13 de setembro de 2019, Patrick Balkany foi condenado por evasão fiscal a quatro anos de prisão e dez anos de inelegibilidade, uma condenação da qual Eric Dupond-Moretti , seu advogado, disse que estava "pasmo" e da qual apelou . A execução da sentença está, portanto, suspensa enquanto se aguarda uma eventual condenação final. No entanto, tendo sido objeto de um mandado de prisão , ele foi encarcerado no mesmo dia na prisão de saúde em Paris. Impedido assim de exercer as suas funções de autarca, é substituído de pleno direito nesta função pelo seu primeiro deputado, sua esposa, também condenada no mesmo processo mas que não foi objecto de ordem de prisão. Ele imediatamente solicitou sua libertação e permaneceu na prisão até que uma decisão sobre este pedido fosse feita.
Em 18 de outubro de 2019, Patrick Balkany foi novamente condenado por lavagem de dinheiro, a cinco anos de prisão e dez anos de inelegibilidade. Antoine Vey , um de seus advogados, denuncia um “julgamento desproporcional” e uma “sentença incompreensível”. Patrick Balkany, por outro lado, é liberado para o componente de corrupção.
Em novembro, duas semanas antes da abertura do julgamento de apelação por fraude fiscal, ele se separou de seus dois advogados, Éric Dupond-Moretti e Antoine Vey . Isabelle Balkany justifica esta decisão declarando: “Já não podemos seguir financeiramente” .
O julgamento de recurso relativo aos cônjuges Balkany por lavagem de dinheiro agravada e obtenção ilegal de juros começa em 4 de fevereiro de 2020 no Tribunal de Apelação de Paris. Em 12 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Apelação de Paris ordenou sua libertação sem o pagamento de um depósito, considerando seu estado de saúde "dificilmente compatível com a detenção" após uma perícia médica alarmante.
Patrick e Isabelle Balkany foram condenados em 4 de março de 2020 em apelação, a quatro anos de prisão, um dos quais foi suspenso para Patrick Balkany, e três anos de prisão para Isabelle Balkany, sem mandado de prisão , para os dois dez anos de inelegibilidade .
Apreensão e venda de moradias e outros imóveis
Villas "Pamplemousse" e "Serena" de Saint-Martin
Antes de investir na “Pamplemousse”, o casal Balkany primeiro frequentou uma villa em Saint-Martin nas Antilhas Francesas , a villa “Serena” como local de férias , cujo aluguel em 2015 foi de $ 35.000 por semana. Os magistrados de instrução suspeitam que sejam titulares de facto e integram o pedido de levantamento da imunidade parlamentar votado em março de 2015.
O valor da villa “Pamplemousse” em Saint-Martin é estimado em 3 milhões de euros. Os Balkanys há muito negam ser os proprietários desta villa. Em maio de 2014, durante sua custódia policial , Isabelle Balkany finalmente confessou aos investigadores que era proprietária da residência "Pamplemousse" com seu marido desde 1997. O casal Balkany passou boa parte de suas férias lá. Isabelle Balkany tinha feito um seguro residencial para esta casa e a Tracfin concluiu que ela era "beneficiária" .
Tracfin mostra que esta villa pertence a uma série de empresas de fachada domiciliadas na Suíça , Panamá e Liechtenstein . A origem original dos fundos usados para comprar esta propriedade não é clara, mas a Tracfin suspeita que Patrick Balkany usou uma empresa suíça para injetar fundos discretamente na década de 1990 . Seria a empresa "Getrust", com domicílio em Genebra .
A Villa Pamplemousse foi apreendida no início de 2015, depois vendida com o acordo dos juízes de instrução, tendo o produto da venda sido apreendido.
Moulin de Cossy em Giverny
Já em 1996, Patrick Balkany foi condenado a quinze meses de prisão, multa de 200.000 francos e dois anos de suspensão da elegibilidade por cobrança ilegal de juros por ter empregado e pago às custas do contribuinte de Levallois, dois agentes. a prefeitura de Levallois-Perret e instalá-los no local no Moulin de Cossy, localizado em Giverny ( Eure ) - ela para servir como governanta, ele para cuidar do jardim. Esta sentença foi confirmada em recurso emjaneiro de 1997.
Em 1997, os Balkanys “doam a propriedade a seus filhos”. Na sua declaração de bens, referem que mantêm “o usufruto ”, por um valor estimado de apenas 297.580 euros, o que leva a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública em 2015 a suspeitar de uma desvalorização de 60% do valor deste património . A Justiça também está investigando a empresa de construção e obras públicas Fayolle & Fils, que durante anos ofereceu materiais e requisitou alguns de seus funcionários para restaurar e melhorar esta residência. Paralelamente, esta empresa ganhou inúmeros concursos em Levallois-Perret , adjudicados quer pela Câmara Municipal quer por empresas de incorporação imobiliária controladas pela cidade.
Em julho de 2015, a justiça ordenou a apreensão do Moulin de Cossy, que os governantes eleitos de Hauts-de-Seine ocupavam há trinta anos. Os Balkany apelam desta decisão, tendo apenas usufruto e não propriedade pura.
Riad "Dar Gyucy" de Marraquexe
Segundo documentos oficiais, o riad "Dar Gyucy" custou 2,75 milhões de euros. O SCI “Dar Gyucy” é detido a 1% por Diana Brush, gestora do fundo, e a 99% por outra empresa, Haydrige Investments Group Corp, registrada no Panamá e presidida por Marc Angst, presidente da Gestrust que emprega Diana Brush. A villa foi financiada por duas empresas egípcias, incluindo uma da qual participa o bilionário saudita Mohamed Bin Issa Al Jaber . O mesmo Al-Jaber que financiou um projeto de torre de € 1 bilhão em Levallois-Perret, um projeto supervisionado por Jean-Pierre Aubry , diretor da Semarelp (a empresa de desenvolvimento da cidade de Levallois). No seu pedido de levantamento da imunidade parlamentar, os juízes descrevem "a assembleia offshore" que permitiu ao braço direito de Patrick Balkany, Jean-Pierre Aubry , adquirir esta propriedade emjaneiro de 2010. Este último foi indiciado por "cumplicidade em corrupção passiva", sendo suspeito de ter sido nomeado.
A conta bancária do SCI "Dar Gyucy" foi alimentada em várias ocasiões por Julien Balkany (en) , meio-irmão de Patrick Balkany, em 2011, 2012 e 2013. Alexandre Balkany, filho de Balkany, pagou 45.000 euros no total em 2012 e 2013. O inquérito mostra os gastos de Isabelle Balkany em compras de móveis e decoração na Internet (no valor total de 18.266 euros) e em Marraquexe (no mínimo 15.000 euros) entredezembro 2008 e janeiro de 2010. Além disso, de acordo com o inquérito, as estadias muito frequentes dos marroquinos Balkany e do seu filho decorrem "sem despesas de hotel".
Justiça ordena o 13 de agosto de 2015 a apreensão do riad "Dar Gyucy" em Marraquexe.
O 13 de setembro de 2019, de acordo com as requisições do procurador, Patrick Balkany foi condenado a quatro anos de prisão com mandado de prisão (prisão imediata) e dez anos de inelegibilidade por sonegação fiscal, na primeira parte do julgamento. Ele foi preso no mesmo dia na prisão de saúde .
A deliberação da segunda parte, dedicada aos crimes de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e corrupção, será proferida no dia 18 de outubro.
Falsa declaração de herança
O 12 de maio de 2015, a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública apreendeu o Promotor de Finanças em face de uma "séria dúvida quanto à exaustividade, exatidão e sinceridade das suas declarações de situação financeira , devido à manifesta desvalorização de certos bens e à omissão de bens imóveis e imóveis propriedade ".
Este tipo de infracção pode levar a 3 anos de prisão e a multas até 45.000 euros, bem como à privação dos direitos cívicos por um período máximo de 10 anos e à proibição de exercer funções públicas.
Os juízes suspeitam que Patrick e Isabelle Balkany tenham, entre abril de 2011 e Janeiro de 2014, omitiram parte substancial de seu patrimônio e "prestaram falsa avaliação" nas declarações a que são submetidos os governantes eleitos à Alta Autoridade para a transparência da vida pública . Uma ordem de apreensão dos juízes menciona: “O patrimônio do casal Balkany é importante. No entanto, nenhum bem está em seu nome ”. “Eles não tinham renda que lhes permitisse adquirir esse patrimônio. Eles organizaram a sua insolvência ”. Os magistrados estão convencidos de que os Balkany recorreram a empresas de Liechtenstein, Singapura ou Panamá, para evitar que apareçam como proprietários.
O prefeito de Levallois-Perret Patrick Balkany é indiciado na sexta - feira15 de janeiro de 2016 para declarações falsas sobre seus ativos.
Tentativas
O tribunal francês está interessado na aquisição de vários imóveis em Saint-Martin , em Marraquexe e em Giverny e numa conta na filial suíça do banco holandês ABN AMRO emJulho de 1994. Didier Schuller , ex- conselheiro geral do RPR de Hauts-de-Seine e aliado do casal que coopera com a justiça, estima as somas lavadas por Patrick Balkany na Suíça , Liechtenstein e Saint-Martin, em 33 milhões de euros, segundo documentos publicados pela Mediapart em25 de outubro de 2013.
O julgamento começa em 13 de maio de 2019perante o Tribunal Criminal de Paris. Patrick Balkany é acusado de "fraude fiscal", " lavagem de evasão fiscal agravada", " corrupção passiva", "lavagem de corrupção" e " interesse ilegal de titular de autoridade pública". Isabelle Balkany é acusada de "fraude fiscal" e "lavagem de fraude fiscal". Os juízes de instrução do centro financeiro Renaud Van Ruymbeke e Patricia Simon suspeitam que eles tenham ocultado às autoridades fiscais parte do seu património de "mínimo 13 milhões de euros". Patrick Balkany é defendido pelos advogados Éric Dupond-Moretti e Antoine Vey , e Isabelle Balkany por Pierre-Olivier Sur . O Ministério Público Financeiro exige contra Patrick Balkany 7 anos de prisão e 10 anos de inelegibilidade e 4 anos de prisão contra Isabelle Balkany.
Acusações de corrupção
Os magistrados suspeitam de corrupção contra Patrick Balkany, que suspeitam ter comprado uma luxuosa villa em Marakkech graças a 5,25 milhões de euros doados por dois empresários. Um empresário belga supostamente deu US $ 5 milhões em troca de garantir um contrato na Namíbia, enquanto outro empresário, o saudita Mohamed Al-Jaber, supostamente deu US $ 2,75 milhões em troca da adjudicação de um contrato de quase 1 bilhão de euros pela Semarelp, a empresa responsável pelo desenvolvimento da Levallois, presidida por Patrick Balkany.
Condenações
Na primeira parte do caso, Patrick Balkany é condenado a 4 anos de prisão e imediatamente encarcerado na Prisão de la Santé em Paris . Sua esposa recebe 3 anos de prisão, mas permanece em liberdade, tendo interposto recurso e na ausência de um mandado de prisão. Para ambos, a sentença vem acompanhada de 10 anos de inelegibilidade.
Na segunda parte do processo, em 18 de outubro de 2019, o tribunal profere seu veredicto. Os arguidos são absolvidos da acusação de corrupção, por outro lado de lavagem de fraude fiscal, Patrick e Isabelle Balkany são condenados respectivamente a 5 e 4 anos de prisão (e 10 anos de inelegibilidade), com mandado de prisão contra Patrick Balkany . Arnaud Claude e Jean-Pierre Aubry são condenados a 3 anos de prisão suspensa e Alexandre Balkany, filho do casal, a 6 meses de prisão suspensa.
12 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Apelação de Paris ordenou a libertação de Patrick Balkany por "razões de saúde".
Em 4 de março de 2020, o Tribunal de Apelação de Paris confirmou a sentença proferida em primeira instância para a primeira parte do caso e condenou Patrick Balkany a quatro anos de prisão, um dos quais foi suspenso, e Isabelle Balkany a três anos. ' prisão, ambas sem mandado de detenção. Eles também são condenados a dez anos de inelegibilidade com execução provisória.
Cronologia
2013
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dezembro de 2013 : o Ministério Público de Paris abre o6 de dezembro de 2013uma investigação judicial por “ lavagem de fraude fiscal ” dirigida ao casal Balkany. Os juízes Renaud Van Ruymbeke e Patricia Simon , encarregados do caso, estenderam sua investigação por evasão fiscal às declarações de bens dos cônjuges de Balkany, sob a suspeita de terem desvalorizado parte de seus bens, como o moinho Cossy, a villa Pamplemousse em Saint -Martin e a villa Dar Gyucy em Marrakech , e oculto das autoridades fiscais francesas, bens imobiliários e offshore.
2014
2015
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18 de março de 2015 : levantamento da imunidade parlamentar, proibição de sair do país, 2015. A imunidade parlamentar de Patrick Balkany é levantada pela comissão da assembleia.
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Maio de 2015 : Patrick Balkany deve entregar seu passaporte à justiça emMaio de 2015como parte de sua revisão judicial . Sua esposa recebeu um depósito de um milhão de euros para não ser presa.
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12 de maio de 2015 : a Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública transmite as suas conclusões ao Ministério Público: “Depois de examinar os processos de Patrick Balkany, deputado de Hauts-de-Seine, e de Isabelle Balkany, ex-vice-presidente do Conselho Geral de Hauts - de-Seine e presidente da SEMARELP , e com base nas respetivas observações, a Alta Autoridade considera, tendo em conta os vários elementos de que tem conhecimento, que subsistem sérias dúvidas quanto à exaustividade, exactidão e sinceridade das suas declarações de situação financeira, devido à evidente desvalorização de determinados bens e à omissão de bens móveis e imóveis. De acordo com o artigo 40 do Código de Processo Penal , a Alta Autoridade considerou necessário levar todos esses fatos, passíveis de constituir infração penal , ao conhecimento do Ministério Público da Fazenda e encaminhar-lhe o relatório. Junto com os dois autos ” .
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16 de maio de 2015 : a Associação de Contribuintes de Levallois-Perret (ACLP92) escreveu ao Ministro do Interior, Bernard Cazeneuve , pedindo-lhe que demitisse Patrick Balkany do cargo de prefeito do município de Levallois-Perret. A associação explica que os eleitos Balkany deixaram de ter “a autoridade moral necessária para as suas funções” após as revelações das suas acusações por corrupção passiva, branqueamento de corrupção e branqueamento de fraudes fiscais.
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Junho de 2015 : uma investigação conduzida em Marrocos por juízes e a polícia francesa permite a recolha de provas na villa de Marraquexe. A pesquisa permitiu, nomeadamente, descobrir vários objectos marcados com as iniciais ou o nome de Patrick Balkany (roupão, caixas de vinho, livros autografados), bem como um caderno de espiral com o logótipo da cidade de Levallois-Perret.
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2 de julho de 2015 : a proibição de deixar o território de Patrick Balkany é confirmada pelo Tribunal de Recurso de Paris , Patrick Balkany apela. De acordo com o tribunal , “a maior parte dos bens patrimoniais de Patrick Balkany (e sua esposa ) estão domiciliados no exterior ( Marrocos , Liechtenstein, Cingapura pelo que se sabe até hoje, mas que não é necessariamente exaustivo)”; "Qualquer saída para o exterior poderia ser usada" para, eventualmente, transferir fundos .
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Mid-julho de 2015 : o casal Balkany e seus dois filhos apelam das apreensões criminais de bens ordenadas pelos juízes de instrução.
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3 de setembro de 2015 : na sequência do pedido de revogação apresentado em Maio pela Associação dos Contribuintes de Levallois-Perret (ACLP92), o presidente nacional da Anticor , associação de luta contra a corrupção, Jean-Christophe Picard escreve ao Presidente da República para lhe pedir por sua vez, para demitir Patrick e Isabelle Balkany: “A demissão pode ser pronunciada não só por falta grave cometida no exercício de suas funções, mas também em caso de perda da autoridade moral. O Conselho de Estado, portanto, considerou que era possível destituir um prefeito condenado, ou mesmo simplesmente indiciado, quando comprovada a materialidade dos fatos. No entanto, a acusação dos dois Balkany é baseada precisamente em fatos comprovados. Além da nota da Tracfin e do relatório da Alta Autoridade para a Transparência da Vida Pública (HATVP) que deixam poucas dúvidas, Isabelle Balkany admitiu ser proprietária de um grande imóvel não declarado ao fisco (a villa Plamplemousse, no ilha de Saint-Martin). Quem poderia afirmar, hoje, que Patrick e Isabelle Balkany ainda possuem a autoridade moral necessária para o exercício de suas funções? "
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Setembro 2015 : documentos enviados pelas autoridades suíças aos tribunais franceses comprovam que Patrick Balkany é o beneficiário direto de uma empresa offshore e de uma conta não declarada no Listenstaine. O interessado opta por permanecer em silêncio diante das perguntas do juiz.
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15 de outubro de 2015, embora ele já tenha sido indiciado por suborno passivo e lavagem de fraude fiscal , e sua esposa, Isabelle Balkany, também foi indiciada por lavagem de fraude fiscal no mesmo caso, Patrick Balkany recebe a nova acusação principal de fraude fiscal na investigação de seu ativos. Os juízes também suspeitam que Patrick Balkany tenha, entreabril de 2011 e Janeiro de 2014, omitiu parte substancial de seu patrimônio e "prestou falsa avaliação" nas declarações a que são submetidos os eleitos à autoridade pela transparência financeira da vida pública . Ele até agora não foi indiciado por esta acusação. “A herança do casal Balkany é importante. No entanto, nenhum imóvel está em seu nome ”, observa um despacho de penhora dos juízes,“ Não possuíam rendimentos que lhes permitissem adquirir tal património. Eles organizaram a sua insolvência ”.
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17 de outubro de 2015 : numa carta dirigida a Nicolas Sarkozy, presidente do partido Les Républicains , Philippe de Veyrac pede a exclusão do seu partido de Patrick Balkany, em nome da probidade na política: “Quero colocar um pouco de limpeza, honestidade e de retidão em minha família. Devemos mostrar que as políticas não são todas iguais, nem todas podres . Devemos ser exemplares. A atuação de alguns governantes eleitos não condiz com a imagem de representante eleito da República. Por isso, peço a Vossa Excelência e às autoridades nacionais que extraiam todas as consequências necessárias sobre o caso do Sr. Patrick Balkany e, em particular, incluam na ordem do dia da próxima Mesa Política, a questão da exclusão do Sr. Balkany do nosso partido , para que a nossa família política não sofra mais uma vez com ações terríveis, certamente marginais, mas devastadoras para os militantes, os eleitos e mais geralmente a República ”. Nicolas Sarkozy não responde e o casal Balkany ainda é membro do partido.
2016
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15 de janeiro de 2016 : acusação por falsas declarações sobre seu patrimônio.
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20 de outubro de 2016 : acusação por branqueamento de capitais, corrupção e fraude fiscal agravada, na sequência da descoberta pelos juízes de uma nova empresa registada nas Seychelles.
2018
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22 de fevereiro de 2018 : encaminhamento para correcional por sonegação fiscal.
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10 de julho de 2018 : encaminhamento para correcional por lavagem de fraude tributária agravada.
2019
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1 ° de maio de 2019 : depois de postar uma longa mensagem no Facebook , Isabelle Balkany faz uma tentativa de suicídio .
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13 de maio de 2019 : O julgamento no Tribunal Criminal de Paris .
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13 de setembro de 2019 : Patrick Balkany é preso na prisão de saúde. Ele foi condenado a quatro anos de prisão por sonegação de impostos. Ele também foi condenado a dez anos de inelegibilidade.
2020
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4 de fevereiro de 2020 : abertura do julgamento na Corte de Apelações de Paris .
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12 de fevereiro de 2020 : Patrick Balkany é libertado pelo Tribunal de Apelação de Paris por motivos de saúde.
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4 de março de 2020 : veredicto do Tribunal de Recurso de Paris: 4 anos, incluindo 3 anos de empresa para Patrick Balkany, 3 anos de empresa para Isabelle Balkany.
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6 de março de 2020 : o casal Balkany é destituído de seus mandatos municipais por ordem do prefeito de Hauts-de-Seine.
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27 de maio de 2020 : veredicto do Tribunal de Recurso de Paris: 5 anos para Patrick Balkany, 4 anos para Isabelle Balkany, acompanhados de multa de 100.000 euros cada.
2021
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30 de junho de 2021 : o Tribunal de Cassação confirma definitivamente a culpabilidade de Balkany, mas ordena um novo julgamento sobre o montante das penas, considerando que o moinho de Cossy, em Giverny (Eure), não pode ser confiscado deles, na medida em que pertence aos filhos do casal, que apenas usufruem.
Publicações
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Les Balkany , de Julien Martin, Éditions du Moment, 2014.
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Gérard Davet e Fabrice Lhomme , French Corruption , Stock , 2013 ( ISBN 978-2234075405 ) (testemunho de Didier Schuller)
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Investigação posterior , "Balkany Affair", Paris, France Télévisions ,junho de 2015
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Jean-Charles Deniau Balkany, o impune , Novo Mundo, 2019.
Notas e referências
Notas
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Uma ordem de apreensão dos juízes menciona: “O patrimônio do casal Balkany é importante. Porém, nenhum imóvel está em seu nome (...) Não possuíam os rendimentos que lhes permitissem adquirir tal patrimônio. Eles organizaram a sua insolvência ” .
Referências
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David Servenay & Pierre-Antoine Souchard, " Imagens da villa dos sonhos de Balkany em Marrakech ", GQ ,29 de agosto de 2019( leia online )
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Mediapart, artigo de 10 de dezembro: O labirinto offshore da villa Balkany em Marrakech. ( Leia online )
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Fabrice Arfi e Mathilde Mathieu, " Provas da fortuna da UMP Balkany nos paraísos fiscais ", Médiapart ,8 de outubro de 2013( leia online , consultado em 25 de outubro de 2013 ).
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Michel Deléan, " Uma investigação de corrupção visa Patrick Balkany ", Médiapart ,23 de setembro de 2014( leia online )
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Gérard Davet e Fabrice Lhomme , " Patrick Balkany indiciado em um caso de evasão fiscal ", Le Monde ,2014( leia online )
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Juízes desalojam os Balcãs , 11 de agosto de 2015
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"Isenção de imunidade de Balkany: detalhes de suas vilas e instalações offshore" , Mediapart .fr , 18 de março de 2015.
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" Lavagem de fraude fiscal: Balkany entregou seu passaporte à justiça: outro duro golpe para o vice-prefeito de Levallois-Perret, Patrick Balkany, que foi forçado na segunda-feira a entregar seu passaporte à justiça como parte de seu controle judicial ”, Le Parisien ,13 de maio de 2015( leia online , consultado em 15 de setembro de 2019 ).
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AFP , " A proibição de deixar o território de Patrick Balkany confirmada: O Tribunal de Recurso de Paris estimou que qualquer saída para o exterior, onde o deputado tenha bens, poderia" ser usada para tomar todas as decisões úteis ", quanto a esses bens ", Le Monde ,22 de julho de 2019( leia online , consultado em 15 de setembro de 2019 ).
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" Decisões da Alta Autoridade relativas às situações do Sr. Patrick Balkany e Sra. Isabelle Balkany " ,12 de maio de 2015(acessado em 19 de janeiro de 2016 )
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" Patrick Balkany (novamente) indiciado, desta vez por falsa declaração sobre sua herança " , em Huffingtonpost ,19 de janeiro de 2016(acessado em 19 de janeiro de 2016 )
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"Patrick Balkany indiciado por falsas declarações sobre sua herança" , Le Monde , 19 de janeiro de 2016 (acesso em 20 de janeiro de 2016)
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"Fraude fiscal: o Ministério Público pede o despedimento do Balkany em correcional" , lemonde.fr, 25 de julho de 2017.
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" O casal Balkany foi encaminhado a um tribunal criminal por fraude fiscal ", FIGARO ,7 de março de 2018( leia online , consultado em 7 de março de 2018 )
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" Fraude fiscal: o Ministério Público solicita novamente o encaminhamento correcional do casal Balkany ", Desafios ,19 de março de 2018( leia online , consultado em 19 de março de 2018 )
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AFP , “ Fraude fiscal: quatro anos de empresa e prisão imediata para Patrick Balkany: Isabelle Balkany foi, por sua vez, condenada a três anos de prisão, sem mandado de prisão. A sentença de julgamento por lavagem de dinheiro e corrupção será proferida em 18 de outubro ”, Le Monde ,13 de setembro de 2019( leia online , consultado em 14 de setembro de 2019 ) “Esta sentença corresponde às requisições realizadas pelo Ministério Público Financeiro (PNF) durante o julgamento por sonegação fiscal ocorrido de 13 a 17 de maio. Um segundo julgamento, por lavagem de fraude fiscal e corrupção, ocorreu imediatamente, de 20 de maio a 19 de junho. " . A prisão imediata foi motivada pelo tribunal pelo facto de não estar excluído que este seja “incitado a evitar, para além do exercício das medidas judiciais previstas, a aplicação da sanção penal proferida” .
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[7] Mediapart: Um membro dos republicanos perguntou Sarkozy para excluir Balkany Philippe Veyrac é presidente da Associação de Levallois-Perret contribuintes aderentes n o 573,746 republicanos, o ex-vice-prefeito de Levallois 1995-2001 (quando Patrick Balkany voou para a Índias Ocidentais para cumprir sua sentença de inelegibilidade), 27 de outubro de 2015
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Artigos relacionados
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